Состав мошенничества в действиях подставного ген. директора турфирмы?

Перспектива обвинения в мошенничестве должника, частично возвратившего долг.

Менеджер тур. агентства в течении года присвоила себе около 1 млн. рублей туристов. Работодатель (ИП), узнал о факте кражи. Ни денег, ни туристов, до этого не видел. Офис в другом городе, работала одна, официально не оформлена. Туры у тур. операторов не бронировала. 7 потерпевших. У трёх туристов есть договора с печатью ИП и факсимиле. У троих только приходные кассовые ордеры с печатью и факсимиле. У одного никаких документов. ИП собирается в полицию. Будет уголовное дело. Сможет ли он избежать выплат туристам, когда они, помимо обращения в полицию на виновницу, подадут на него в суд для возврата своих денег? Ведь суд, фактически, может признать, что она, раз находилась в офисе и пользовалась печатью и факсимиле, является работником ИП, значит, компенсировать убытки туристов обязан он?

Обвиняют в мошенничестве - на данный момент идет проверка, дело не возбуждено, является ли доказательством то, что деньги переведены были на мою карту и я их снял, хотя о происхождении не подозревал, могу ли я вернуть деньги потерпевшему, будут ли в таком случае возбуждать дело?

Мой знакомый ИП он же Организатор туров, предложил мне за определенную заработную плату с ним посотрудничать в сфере оказания услуг (организовывать морские яхтенные туры)т. к у него было ОПИ (все его карты, счета заблокированы) на тот момент, он считал что и денежные переводы (ВестернЮнион и прочие тоже будут блокироваться, если ему кто-то отправит деньги) предложил мне, что бы я открыл себе ИП, что собственно я и сделал. Дал мне свой старый аккаунт в соц. сети наработанный, что бы я работал искал клиентов, в котором я изменил инициалы на свои. Данный человек уже имел трудности с некоторыми клиентами, а именно: клиенты вносили ему предоплату на условное 10 число, он эти средства тратил на свои нужды с надеждой что найдет новых клиентов, но уже на другие даты и перекроет поездку на 10,работал по принципу пирамиды, такой принцип и работал и неоднократно он встревал, люди требовали деньги обратно, кому-то возвращал, кого-то блокировал или игнорировал и продолжал вести дальше свою деятельность. Это все было ДО того, как я с ним начал работать. НО произошел один случай, что бы ему снова не встрять, нужно было срочно искать новых клиентов, кто заплатит как можно быстро, путем перевода по iban его не устраивало т.к ожидание 3-5 дней а поездка уже должна была быть, я нашел одного клиента из Черногории (русский) мы с ним заключили договор, где в форме оплата было прописано:-Оплата производится международным переводом WrsternUnion или переводом по инвойсу на счет брокера. Подписанный договор мне клиент не отправлял, на руках имею только то, что отправлял я ему со своей подписью и печатью. Данный клиент совершил оплату, вообще через переводы Золотая Корона, деньги пришли соответственно мне, дальше я по указанию товарища Организатора туров, должен был перечислить средства другому человеку (капитану) что бы поездка состоялась, что собственно я и сделал. Деньги возвращать товарищу из Черногории обязался он в устной форме так же у меня есть переписка, где я интересуюсь как быть с клиентом этим, где он уверяет меня что вернет ему деньги и что бы я не переживал, так же имеются очень много *интересных переписок с ним*. Спустя некоторое время я перестаю сотрудничать с данным человеком, он продолжает работать один. Заработную плату которую мне он обещал я не получил т.к он там концы с концами сводил вечно из-за долгов, обещал мне что рассчитается с клиентом и как только разберется со своими долгами, отдаст мне деньги (в переписки нашей это тоже все указано). От моего лица он продолжил общаться в соц. сети с клиентом из Черногории, где говорил что деньги будут возвращены, звонил мне и просил что бы я созвонился с клиентом и передал " что деньги мол уже возвращаются нам на счет, ждите на след. Неделе все будет возвращено",я искренне надеялся что это действительно так, но шло время и возврат клиенту не оуществлялся. Какого характера еще велись диалоги от моего лица в соц. сети с данным клиентом и возможно другими я не знаю. Дальше происходит ситуация, что человек отказывается возвращать средства клиенту, мол это я заключал договор, деньги принимал я вот я и должен возвращать, а то что я это делал по его инициативе т.к он Организатор и перекрывал его * проблемы* по его просьбе он посчитал что, раньше когда мы отдыхали он тратил свои деньги и на меня по своему собственному желанию (проставлял, угощал) этого достаточно и почему он должен теперь еще за меня возвращать кому-то деньги. В итоге я созвонился с клиентом, описал ему полностью всю ситуацию, что меня человек подставил таким образом, сказал ему что если я за пару дней вопрос не урегулирую по возврату то пусть он пишет заявление в полицию на меня т.к договор ведь составлен на меня и деньги мне переводились (правда переводились не так как было прописано в условиях) а я тем самым у себя в городе, буду писать заявление на данного Организатора, что так поступил со мной. Извиняюсь за такое оформления вопроса, подскажите пожалуйста у меня есть вообще шанс решить данную ситуацию, и актуально ли будет писать заявление на данного Организатора который так меня подставил? Я еще знаю и могу связаться с другими людьми (возможно они из других стран) кого он кинул как клиентов, не вернув деньги + Он заключает договора на себя а средства принимает путем денежных переводов. Что мне делать в такой ситуации? Речь идет о 600 евро.

Готовлюсь к прениям в суде по статье 159 часть 3. Являюсь Генеральным директором турфирмы. Помогите сделать мою речь наиболее корректной. Заранее СПАСИБО за помощь! Ваша честь! Никаких мошеннических действий я не совершала и не имела к тому умысла, поэтому вину свою я не признаю. Четкое определение УМЫСЛА на прошлом судебном заседании мы услышали от обвиняющей стороны (Дениса Александровича). В моем случае, я считаю, умышленных действий не присутствует, а именно: работа с клиентом велась как положено: подбор тура, бронирование, оплата путевки клиентом, заключение договора, выписывался приходный ордер после получения денежных средств в оплату тура. За время существования моей фирмы (за срок чуть более 2 х лет) было обслужено около 200 клиентов, жалоб и нареканий на работу фирмы не поступало, за исключением данных эпизодов. Я не готова рисковать была репутацией своей и репутацией фирмы. Примите во внимание такой факт, что мои действия скорее подпадают под гражданско-правовые отношения и являются несоблюдением договорных обязательств, что не является уголовным преступлением. По эпизоду с Федоренко: в апреле 2009 года ко мне обратилась моя знакомая Федоренко Е.С., которая попросила помочь ей с выбором тура. Тур был подобран и забронирован, после чего я подготовила документы на визу на нее и ее супруга. Документы были отправлены в самарский офис «Гермес-тура» (весьма бесславная репутация у данной турфирмы и долгов перед турагентствами и частными клиентами порядка 13 млн. рублей по официальным данным), сотруднице агентского отдела Марианне (фамилию затрудняюсь назвать), которая помогала мне в оформлении документов на визу на Кипр. Почему у Федоренко отсутствуют документы: Договор об оказании туристских услуг и приходный ордер? Потому что отсутствовала оплата данного тура! Документы без оплаты не выписываются! Прошу обратить на это внимание. Для чего Федоренко оговорила меня? Я считаю, что у нее с мужем на тот момент сложились не очень хорошие отношения, т.к. он уже продолжительное время жил в Белгороде один, сыграла ее женская ревность, и по ее же словам у Федоренко Екатерины с ее мужем были отдельные кошельки, о чем ему знать было необязательно. С супругом Федоренко я знакома около 16 лет (он находился в приятельских отношениях с моим родным братом) и обманывать его и саму Екатерину у меня не было оснований. В конце июля 2009 года мной был забронирован тур в Турцию по просьбе моей знакомой Лебедевой Ирины для ее матери и сына через туроператора Санрайз тур. Но т.к. тур был горящий и оплату мы не успевали произвести своевременно, то менеджер Санрайза попросила меня выписать гарантийное письмо по оплате тура, что мы и сделали. После чего, т.к. оплаты не было своевременно, а я не могла попасть в самарский офис Санрайза с оплатой по причине болезни ребенка, то руководитель самарского Санрайза предложил мне передать оплату (54999 рублей и 4500 рублей) сестре его супруги по имени Ольга. Мы с ней связались по телефону, который он мне сообщил, и деньги в сумме 55000 (Пятьдесят пять тысяч рублей) я ей передала при встрече около ТЦ Монгора. Сумму 4500 (Четыре тысячи пятьсот рублей) я ей не передавала! Поэтому и документы на данную сумму туроператор предоставить не может. Платежные документы о прохождении денежных средств за тур я просила выслать мне неоднократно, но так и не получила. Туристы вернулись благополучно из Турции, и по истечении времени я забыла об этих документах, т.к. тур состоялся. В октябре 2009 года ко мне приехали в офис люди, которые представились сотрудниками ОБЭП. После чего мы проехали в отделение ОБЭП и мне предъявили заявление с обвинением в мошенничестве от ООО «Санрайз Тур Групп» в лице Амирова Ф.И.. Сотрудник ОБЭП Антошкин ознакомил меня заявлением и прилагающимися к нему документами. Документы, которые Санрайз предоставил, были некоторые в факсовом варианте, НО у меня в офисе даже не был проведен стационарный телефон и факсового аппарата быть не могло. Касаемо этого случая, так же поступали звонки в Росбанк от моего имени и поддельные гарантийные письма, которые приложены к заявлению от директора ООО «Санрайз Тур Групп» Амирова Ф.И.. На звонки в Росбанке отвечала моя приятельница, сотрудница банка, Хурасева Елена (ее показания есть в деле). По телефону представлялись моим именем, и это было не один раз. По просьбе начальника Службы безопасности банка Степунина Ю.В. (отца Елены) звонившего абонента пригласили в банк, я тоже присутствовала, чтобы могла встретиться со звонившим, но никто не явился и звонки на этом прекратились. Заявление от Санрайза было подано лишь спустя 2 месяца после событий с туром! Спустя еще 2 месяца (в декабре 2009 года) Амиров Ф.И. уволился по каким-то причинам из ООО «Санрайз Тур Групп». Сотрудник ОБЭП Антошкин, который проходит свидетелем по данному эпизоду, убедил меня дать показания, которые якобы меня ни к чему не обяжут. После чего меня вызвал к себе по данному заявлению следователь следственного управления Быков, который впоследствии запросил с меня за отказ в возбуждении в отношении меня данного дела, 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Я посоветовалась с одним из знакомых, майором ФСБ Сучковым В.И., как поступить в данной ситуации, на что он мне предложил вести запись разговоров со следователем Быковым. Пообещав, что никаких отрицательных последствий для меня не возникнет, и я буду проходить по программе защиты свидетелей. В течение почти 2 месяцев по просьбе Сучкова В.И. я записывала все разговоры с Быковым на диктофон телефона. 4 декабря 2009 года Быкова взяли с поличным на взятке. Считаю, что этот случай послужил тому, что у сотрудников внутренних органов, которые знали о данном случае, возникло ко мне неприязненное отношение. Предвзято, к примеру, отреагировали и на мое заявление о пропаже у меня крупной суммы денег из дома (эпизод с Корневым). Ощутила на себе, что программа защиты свидетелей у нас не работает должным образом. Именно после поимки Быкова на взятке по интересному стечению обстоятельств уволился руководитель ООО «Санрайз Тур Групп» Амиров Ф.И., проработав в данной организации более 4 лет. Возможно, у него случай с моей фирмой не единичный!? В августе 2009 года к нам в фирму обратилась гражданка Капцева Г.А. с просьбой помочь с выбором тура по России. Был подобран и забронирован тур в г. Адлер, санаторий «СССР». После произведения оплаты за тур в сумме 16600 (Шестнадцать тысяч шестьсот рублей), менеджер Голикова Л.В. выписала клиентке платежный документ и был подписан двусторонне Договор об оказании туристских услуг. Т.к. тур был горящий я созвонилась с директором ООО «Здоровый мир – Сочи» (туроператор, через которого бронировался тур) Богдановым Дмитрием, объяснила ему, что туристка уже должна выезжать в Адлер поездом, и не дождется здесь путевки по причине недостаточности времени до начала тура, чтобы оплата успела пройти. Туроператор высылает нам путевку на проживание и лечение в санатории «СССР» г. Адлера. После чего мы отправляем деньги в сумме 14940 (Четырнадцать тысяч девятьсот сорок рублей) в оплату тура (платежный документ был предоставлен в мировом суде по иску г-ки Капцевой Г.А.), НО указаны были неверно реквизиты, точнее банк, правильно пишется: Сочинский филиал г. Сочи, а мы не указали слово Сочинский, т.к. показалось, что это тавтология и ошибка. Деньги не дошли до туроператора и туристка, приехав в санаторий, оплатила самостоятельно повторно путевку. Я пыталась решить этот вопрос с туроператором по телефону, но безуспешно. Деньги в размере 10000 или 12000 рублей (точно не могу вспомнить) по данной путевке были возмещены через судебных приставов. Остальная сумма пока не возмещена, ввиду моей финансовой несостоятельности. Договорные обязательства не были исполнены в полной мере. От возмещения убытка не отказываюсь. В конце января 2010 года к нам в офис турфирмы обратился гражданин Мадонов Д.С., которому была подобрана и забронирована через туроператора Тез тур поездка в Египет с вылетом из Москвы на двоих общей стоимостью 25845 (Двадцать пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей. Бронирование осуществлялось через московский офис Тез тур, т.к. вылет должен был состояться из Москвы (факт бронирования туроператор не опровергает), имел ли самарский офис Тез тура, ООО «Корунд», информацию о данном бронировании мне неизвестно. После подтверждения бронирования, турист был извещен о положительном ответе от туроператора. Мадонов Д.С. пришел в офис с оплатой по данному бронированию. После получения оплаты, как и положено, был выписан приходный ордер и заключен Договор об оказании туристских услуг между ООО «Баунти» и туристом Мадонов Д.С.. Оплата своевременно не была переведена на счет туроператора. Отписали гарантийное письмо туроператору Тез тур на отсрочку оплаты по данному туру. В кризисное время многим турфирмам тяжело было выживать, нас тоже коснулись определенные финансовые трудности. Будучи уверенной, что мы сумеем перекрыть за 3 недели данную денежную сумму, мы воспользовались ей для погашения арендной платы за офис, в котором располагалась фирма. Не успев перечислить деньги в оплату тура за Мадоновых, туроператор аннулировал данный тур в Египет, о чем мы не хотели сообщать туристам, дабы не расстраивать их и стали подбирать другой тур. Тур был подобран у нескольких туроператоров, в том числе Библио Глобус, но в связи с ажиотажем в праздничные дни 23 февраля, подтверждения по турам не получали. Туристов уведомили о замене тура и компенсации, т.к. бронировали тур дороже с доплатой за свой счет. Последнее бронирование на Кипр подтвердили, но туроператор аннулировал бронь по каким-то причинам, времени на оплату тура было достаточно. На следующий день туристы вернулись в Сызрань и обратились с заявлением в милицию. Умысла на обман я не имела. Прикладывались все усилия, чтобы по возможности заменить тур клиентам, но обстоятельства сложились так, что в праздничные дни сделать бронирование в короткие сроки оказалось невозможным. Договорные обязательства не выполнены со стороны моей фирмы, и я обязуюсь компенсировать ущерб, причиненный туристам. Хотела бы обратить Ваше внимание, что касаемо эпизода с туристом Прорешкиной, следователь Дорошина в ПОСТАНОВЛЕНИИ о привлечении в качестве обвиняемого допустила ошибку, не указав часть статьи 159, по которой предъявлялось обвинение! Какую вину по этому эпизоду вменяет мне следователь? В мае 2010 года ко мне обратилась знакомая мне Прорешкина Татьяна с просьбой помочь в выборе тура для ее семьи (сама Татьяна, ее супруг Сергей и сын Илья). Тур был выбран в Турцию, забронирован отель 4*. Договорились о рассрочке в оплате тура и туроператор согласился, т.к. было раннее бронирование. Первую часть оплаты внесли туристы, взамен мы выписали платежный документ, подписали договор об оказании туристских услуг. После чего спустя некоторое время Татьяна попросила заменить отель, пришлось делать аннуляцию, возвращать деньги (в размере предоплаты) со счета туроператора. В июне (число точное назвать не могу) Татьяна попросила к туру добронировать место еще на одного человека, свою свекровь, Прорешкину А.В.. Снова сделали перебронь уже на тур в Египет, отель Мэрлин Инн 4* (Хургада) на 4 человек через туроператора Пегас Туристик. Каждый раз выписывался новый приходный ордер и перезаключался Договор. На основании того, что между моей фирмой и туроператором Пегас Туристик произошел конфликт, туроператор занес мою фирму в черный список. В начале августа (точную дату не могу назвать) тур был аннулирован, нам был сделан возврат денежных средств через кассу самарского офиса, т.к. тур не был оплачен в полном объеме. Перед началом тура по условиям договора я должна была отправить туристов Прорешкиных в Египет, но таковых туров с вылетом в нужную дату не обнаружила и стала бронировать тур в Турцию. Был забронирован тур в Турцию на 4 человек через туроператора Санмар тур (дочерняя фирма туроператора Корал Трэвел). Но т.к. один турист (Прорешкина А.В.) отказался, а я еще не внесла оплату за тур, забронированный в Санмар тур, решила избежать штрафных санкций, и забронировала тур через турфирму Гермес-тур (у туроператора Корал Трэвел) в Турцию, отель 5* уже на троих туристов (Прорешкины: Татьяна, Сергей и Илья). Туристы в составе трех человек отдохнули на Анталийском побережье, претензий не выдвигалось. Прорешкину А.В. не было умысла обманывать или вводить в заблуждение. Договорные обязательства не были исполнены в полной мере, отчасти из-за ее отказа участвовать в туре. Денежные средства Прорешкиной А.В. возвращены не были. От возврата не отказываюсь и по мере возможности после трудоустройства полностью компенсирую понесенные клиентом убытки. Прошу также Вас принять во внимание тот факт, что следствие оказывало на меня моральное воздействие, угрожая взятием меня под стражу на время следствия, зная, что у меня маленький ребенок и пользуясь моей юридической безграмотностью, следователь Дорошина оскорбляла и унижала мое достоинство, хотя моя вина еще не была доказана. Кроме того бывший сотрудник следственного управления Быков С.А., пользуясь своими служебными связями в органах, делал всё, чтобы на меня оказывалось моральное давление. В том числе и со стороны следователя Дорошиной, которая вела данное дело, чтобы мое дело приняло наихудший оборот, тем самым выгородив самого Быкова и старательно отбеливая репутацию сотрудников данного следственного управления. На действия Дорошиной я неоднократно писала жалобы в городскую прокуратуру, областную, ее руководству и в ОСБ. Прошу принять Вас справедливое и верное решение, т.к. у меня малолетний грудной ребенок и на данный момент не имею возможности трудоустроиться, хотя предпринимала неоднократные попытки. Оговаривать себя я не могу и не буду, поэтому с предъявленным мне здесь обвинением не согласна.

Расследуется уголовное дело по факту мошенничества. 159,3. Обманным путем мошенник завладел суммой в 300 тр, суд будет через пару месяцев, мошенник отдал мне 5 тр, подскажите будет ли это смягчающим обстоятельством на суде? Или не стоило брать у него эти деньги?

Мне должен человек денег и их не возвращает, обманным путем взял деньги и не выполнил услуги и деньги не отдает.

Как доказывается статья 159 часть 1? Что считается введением в заблуждение с целью получения выгоды? Ведь сказать можно все что угодно - мол, забыл товар поставить в силу опеределенных трудностей, и так до бесконечности.