Банк требует дополнительные документы подтверждающие доходы - правомерное требование или необходимо оформление работодателем?

Карта Банка-1 заблокирована - что делать, когда банк требует документы на ИП?

У меня есть дебетовая пластиковая карта Банка-1, открытая на физлицо, на которую я перевожу средства со счёта моего ИП, открытого в другом банке Банк-2. Банк-1 запросил у меня сведения подтверждающую уплату налогов по ИП, и документы подтверждающие наличие объектов недвижимости и др.имущества, с помощью которого я веду свою деятельность ИП. Я предоставила им эти документы. Но мой счёт заблокировали и для разблокировки устно запросили выписку по счёту ИП в Банке-2 и все договора и акты выполненных работ по ИП. Правомерны ли действия и требования Банка-1?

Читать ответы (7)

Перевыставление коммунальных услуг - какую роль играют Организация 1 и Организация 2 в налогообложении НДС?

Вопрос: Организация 1 перевыставляет Организации 2 коммунальные услуги. Организация 1 находится на ОСНО. в свою очередь Организация 1 получает эти услуги от физ. лица (физ. лицо получает документы за данные услуги от поставщиков данных услуг с ндс, и просто отдает эти документы Организации 1 для дальнейшей оплаты), у которого арендует помещение, которое сдает в аренду Организации 2. должна ли Организация 1 перевыставлять коммунальные расходы на Организацию 2 с ндс.

Читать ответы (4)

Анализ трудового соглашения между предприятием и физическим лицом

Было заключено трудовое соглашение между предприятием и физ лицом, в соответствии с которым физ лицо должно выполнить определенные работы в срок. Насколько я понимаю, это неправомерно так как это не трудовое соглашение должно быть, а договор подряда. Это первое. Также в соглашении прописано, что оплата должна производиться по окончании работ и предъявления акта или счета приемки выполненных работ. Может ли физ лицо выставлять счет или акт о выполненных работах?

Читать ответы (1)

Перевод задолженности от организации А физлицу на организацию Б - процесс и необходимая документация.

Организация А взяла заем у физлица 100000 руб. Организация Б должна организации А 70000 руб. Как перевести задолженность перед физлицом на организацию Б. Какими документами это оформить.

Читать ответы (1)

Налоговые последствия взаимозачета по договорам займа с физическим лицом

Договора займа. Организация должна физ. лицу сумму по ОД и % по договору займа. И это же физ. лицо должно этой же организации сумму по ОД и % по второму договору займа. Оформляется взаимозачет. Возникнет у физ. лица НДФЛ с %.

Читать ответы (1)

ФНС требует уплаты недоимки за неуплаченный налог - кто должен ответить?

Вопрос по налогам. ФНС прислала требование об уплате недоимки 30000 по доходу на физ. лица. За имущество налоги все оплачены. Немного разобравшись я предположил, что когда работал в предыдущей организации (по трудовому договору, но без записи в трудовой) на 1/3 ставки по совмещению, организация не отчисляла 13% с моего дохода. Хотя в личном кабинете ФНС есть справка 2 ндфл с данного места работы. Почему я должен оплачивать налог, а не организация в которой работал? В данный момент эта организация сменила юрид. Адрес. Какие действия мне сейчас предпринимать по отношению к ФНС, ведь они требуют оплаты именно от меня?

Читать ответы (1)

Отказ организации оплатить выполненный договор-подряд с физическим лицом - правомочность действий

В 2012 году с организацией был заключен договор-подряда с физ. лицом на выполнение проектных работ. В марте 2013 г работы были сданы, но акты не подписаны, мотивировка, что не подписаны акты ген. проектировщика с заказчиком. Оплата физ. лицу не произведена. В октябре физ. лицо принято в штат этой организации на постоянную работу. И теперь организация отказывается оплачивать договор-подряда выполненный со стороны физ. лица, ссылаясь на какие-то внутренние документы. Правомочны ли действия организации по отношению к физ. лицу?

Читать ответы (2)

Какой договор заключить с этим физическим лицом: договор подряда или договор на оказание услуг?

Как быть в следующей ситуации. Я хочу нанять физическое лицо на проведение работ по замене системы отопления в квартире – стояков отопления, отводов от стояков и батарей (с согласия обслуживающей организации на проведение данных работ, ввиду отсутствия денежных средств у организации на проведение капитального ремонта). Какой договор заключить с этим физическим лицом: договор подряда или договор на оказание услуг? И по окончании работ составляется ли акт выполненных работ? Нужно ли мне за данное физическое лицо отчитаться в пенсионный фонд, уплатить налог на доходы физических лиц или еще какие-то взносы или отчисления куда-либо? Или же он сам должен подать декларацию? И другой вопрос: в соответствии с законом может ли физическое лицо осуществлять данные работы или же такие работы может производить только организация, имеющая лицензию? Спасибо!

Читать ответы (1)

Процедура погашения задолженности перед директором

Ситуация следующая: Нашей организации должно физ лицо, организация должна директору! Хотим погасить задолженность перед директором за счет передачи права требования с физ лица! Как составить правильно договор?

Читать ответы (1)

Можно ли нашей организации подать встречный иск за неоплату выполненных работ?

Между нашей организаций (Закрытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом "ХХХ" был заключен договор подряда. Мы просрочили выполнение работ по договору на 90 дней. ОАО "ХХХ" подало на нас в арбитражный суд исковое заление с требованием об уплате неустойки. Хотя сами не оплатили уже выполненные, хотя и просроченные нами работы. Вопрос: Правомерно ли требовать уплату неустойки при неоплаченных работах? Можно ли нашей организации подать встречный иск за неоплату выполненных работ?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк требует дополнительные документы подтверждающие доходы - правомерное требование или необходимо оформление работодателем?

Тверь - онлайн услуги юристов