Предложение знакомых оформить на себя ООО для обналичивания денег - советы и рекомендации
Доброе утро! Знакомые моей знакомой предложили оформить на себя ооо, они работают уже несколько лет, ооо для обналичивания денег, говорят что налоги все платятся, все законно, как посоветуете? Я в этом ничего не разбираюсь, моя знакомая оформляла год назад ооо, и пока все хорошо.
Здравствуйте. Всё это незаконно. Могут привлечь к уголовной ответственности.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. В силу с 26.08.2017)
УК РФ, Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Спросить
В настоящее время налоговая взялась за фирмы, которые занимаются обналичкой и поэтому многие закрывают фирмы и ищут людей, которые в итоге подставятся. Минимум грозит административная, максимум уголовная ответственность.
СпроситьЗдравствуйте, Елена! Если Вы будете оформлены директором, то будете нести полную ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО - от административной до уголовной; не стоит соглашаться на такие предложения. С уважением и готовностью помочь, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ.
Спросить
Вот именно, что пока.
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Спасибо, за обращение, доверьте свои вопросы специалистам, и мы окажем Вам реальную юридическую поддержку и помощь.
Спросить
Здравствуйте!
Я бы не рекомендовал Вашей знакомой соглашаться на участие в таких отношениях.
Имеются риски быть привлеченной к уголовной ответственности по ряду статей УК РФ. Например, 173.1., 174.
СпроситьПредложили оформить фирму на себя, (ооо) и счета в банках предложил хороший знакомый который пол года работает с этими людьми нужно это для перегона денег сказал прямо, хотел бы спросить опасно ли это и насколько опасно?
Несколько лет назад, по своей глупости со знакомым влезли в обнал и через наши ИП выводили деньги. Чтоб заработать ещё больше наш «главный» сказал: приводите своих знакомых и будете с них тоже получать деньги. Мой знакомый привёл несколько человек. По итогу «главный» пропал и кинул всех на Налоги. Я заплатил за всех своих знакомых из своего кармана. А мой знакомый не заплатил за людей, которых привлёк. Несколько недель назад ко мне пришли люди от этих людей моего знакомого, за кого он не заплатил. И сказали что я должен денег этим ребятам, так как они все платили из своего кармана. Сказали или ищи своего знакомого кто их привлёк или плати сам. Угрожали, Итп. Ездил с ними на встречу, там пытались психологически подавить и заставить взять все на себя. Я не поддался, сказал что приведу им своего знакомого, чтоб он подтвердил, что я здесь не при чем. Куда можно обратиться? Город маленький, полиции не доверяю, у них явно там есть знакомые и потом будет только хуже. Помогите пожалуйста!
Один знакомый с которой хорошо общалась моя тетя, написал на меня завещание.
Потом они перестали общаться, завещание он забрал. Два года назад он умер.
К каким то неизвестным людям попало это завещание, они нашли меня и предложили вместе все делать, за что они получат свою часть. Предполагаю что на недвижимости куча долгов, я этим заниматься не хочу.
Вступать в права и т.д.
Есть опасения что они могу подделать мою подпись и без моего ведома через нечистых нотариусов, все оформить, продать, а ко мне потом прийдут долги и налоги.
В квартире этой кто то живет уже, знакомый этих граждан.
Могу я как то официально оформить отказ от всего этого, учитывая что у меня нету ни свидетельства о смерти ни завещания?
Либо как то иным способо себя обезопасить?
Человеку подарили крупную сумму денег, переводом на карту. Всё было на добром слове, ничего не писали и не заверяли. Человек сам предложил деньги на покупку квартиры. Она стоит на учете, но при этом дееспособна, и всё делала по доброй воли и сама предложила. Теперь она с одаряемым не общается они не ручались все хорошо было. Вопрос, Стоит ли одаряемому переживать что она попросит деньги назад, и как себя обезопасить, если она не хочет общаться никак совсем. Деньги перевела 7 месяцев назад. Спасибо за ответ 😊
Несколько месяцев назад мой хороший знакомый попросил меня о просьбе: Переводить на мой счет (ИП) денежные суммы со своего счета (ООО), с целью обналичивания денег. Я за это ни какой комиссии не брал, только вычитал налог 6%. В платежках было указано - за транспортные услуги. На данный момент мы сильно поругались и он говорит, что потребует через суд возместить всю сумму, которая была переведена (основание: деньги были переведены, а услуг я не оказывал). Вопрос: может ли он это сделать, если нет даже договора на оказание услуг?
Несколько лет назад знакомый, по глупости, согласился оформить ООО на него, но по факту все дела вели другие люди, т.е. он является подставным лицом. Сейчас ему стали приходить письма из налоговой о неуплате этим ООО. Возможно этой фирмой уже занимается прокуратура. Чем ему теперь это грозит?
Незаконное поведение квартирантов приводит к возможным юридическим последствиям для хозяйки квартирыМоя знакомая сдавала квартиру 1 год. И было всё хорошо, пока квартиранты не выехали. Когда они выехали и моя знакомая пошла посмотреть, что там в квартире после квартирантов. Оказалось, что обои в одном комнате испорчены, кран в ванной и на кухне были сломаны. И вот недавно моя знакомая поделилась этой новостью с другой знакомой. А в свою очередь та всё рассказала бывшей квартирантке. Но хозяйка квартиры отдала ей часть денег, а остальное обещала вернуть когда придут квитанции за квартиру. Но квартирантка больше не пришла, хотя хозяйка ей звонила и приглашала обговорить все нюансы после их переезда. И в данное время квартирантка решила потребовать от хозяйки остатки денег, а то,что они испортили в квартире она оплачивать не собирается. И ещё пригрозила моей знакомой, что она пойдёт в налоговую и напишет на неё заявление за укрывательство налогов. И квартирантка обещала найти 2 х людей, которые подтвердят, что она жила в квартире. А бывшая квартирантка работает в полиции и мол у неё есть связи и она добъется, чтоб мою знакомую наказали. Договор они на сдачу квартиры не заключали. Но несколько раз квартирантка переводила деньги за оплату квартиры на карту хозяйке. Подскажите пожалуйста, что грозит моей знакомой? И могут ли знакомые квартирантки являться свидетелями в данной ситуации? Она очень переживает. Заранее большое спасибо.
Мой знакомые делали ремонт воскресенье утром, к ним пришли соседи в 11 утра и сказали что шум от ремонта мешает им, в последствий они накинулись на знакомых и сильно их побили. Соседи написали на знакомых, что они их избили, опросили соседей которые написали что знакомые плохая семья, хотя это не так. Суд на стороне соседей. Что делать знакомым которые пострадали в этой ситуаций, как им доказать правду всей этой историй?
Моя знакомая сдавала квартиру 1 год. И было всё хорошо, пока квартиранты не выехали. Когда они выехали и моя знакомая пошла посмотреть, что там в квартире после квартирантов. Оказалось, что обои в одном комнате испорчены, кран в ванной и на кухне были сломаны. И вот недавно моя знакомая поделилась этой новостью с другой знакомой. А в свою очередь всё рассказала бывшей квартирантке. Но хозяйка квартиры отдала ей часть денег, а остальное обещала вернуть когда придут квитанции за квартиру. Но квартирантка больше не пришла, хотя хозяйка ей звонила и приглашала обговорить все нюансы после их переезда. И в данное время квартирантка решила потребовать от хозяйки остатки денег, а то,что они испортили в квартире она оплачивать не собирается. И ещё пригрозила моей знакомой, что она пойдёт в налоговую и напишет на неё заявление за укрывательство налогов. А бывшая квартирантка работает в полиции и мол у неё есть связи и она добъется, чтоб мою знакомую наказали. Договор они на сдачу квартиры не заключали. Подскажите пожалуйста, что грозит моей знакомой? Она очень переживает. Заранее большое спасибо.
Знакомый (он же учередитель) предложил мне работу ген. деректором ООО. говорит решать Всё будет он. Как мне правильно заключить с ооо. договор с минимальными рискмми для меня?
