Наша организация получила запрос из МВД, требуют Копии Устава, Книги Покупок и продаж за 2015-2017 года и копию программы 1 С. При этом ссылаются на ст. 6,7,15 144 ФЗ и Закон №3 "О полиции". Конктерно не указано по какому делу?

Доброго времени суток! Пусть ссылаются вы ответьте что эти документы относятся к коммерческой тайне и чтобы их изъять сотрудникам полиции необходимо предоставить вам разрешения суда на выемку таких документов.

А вы сами как считаете по какому это делу? Право у полиции такое имеется, поэтому конечно нужно предоставить. Так же можете направить запрос с просьбой разъяснить по какой причине истребуют данные документы.

Сообщите сотрудникам полиции, что будете рады им выдать данные документы только на основании решения суда, так как это является коммерческой тайной.

Доброго вам времени суток. Поскольку данные документы касаются коммерческой тайны, а сотрудники полиции не должны получать к ней доступ, требуйте решение суда. Удачи вам и всего наилучшего.

МВД требует предоставить копии Устава, Книги Покупок и продаж за 2015-2017 года и программы 1С без указания дела

Запрос ГУ МВД на предоставление книги покупок и книги продаж по всем контрагентам - правомерность и возможные последствия

Пришел запрос из ГУ МВД (Управление экономической безопасности и противодействия корупции) на предоставление книги покупок и книги продаж по ВСЕМ контрагентам ссылаясь на п.4,10,29 ч.1 и ч.4 ст.13 ФЗ РФ "О полиции" от 07.02.2011; №3-ФЗ ст.6,15 ФЗ РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 №144-ФЗ Кроме того все документы по конкретным контрагентам. Вопрос - вправе они запрашивать книгу покупок и книгу продаж и ОСВ по ВСЕМ КОНТРАГЕНТАМ? и каковы последствия предоставления выписок из книги покупок и книги продаж только по запрашиваемым контрагентам? И как понять кого все-таки проверяют: нас или нашего контрагента?

Читать ответы (2)

Следователь обэп запрашивает у ооо все, абсолютно все документы по фирме

Следователь обэп запрашивает у ооо все, абсолютно все документы по фирме, однако жалоба поступила только в отношении одного конкретного клиента, могу ли я предоставить только документы (договор, доверенность и тд) только касаемо в отношении данного лица?

Читать ответы (21)

Правомерность запроса полиции на предоставление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60, 62 за период существования предприятия

Из полиции пришел запрос на предоставление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60, 62 по всем контрагентам за весь период существования предприятия (с 2010 года). При этом в качестве основания был указано, что проводится доследственная проверка в рамках материала КУСП №... от 20.02.2016 года. Вопрос: 1. Может ли проводится проверка по материалам КУСП полуторагодовой давности? 2. Может ли полиции без возбуждения уголовного дела требовать бухгалтерскую документацию практически по всем сделкам? Это составляет коммерчекую тайну предприятия. С уважением, Александр.

Читать ответы (3)

Требование предоставить бухгалтерские документы - последствия и оценка серьезности

Получили по факсу запрос из управления по борьбе с экон. Преступлениями и коррупцией с требованием предоставить бух. документы (книги покупок-продаж) и учредительные. Ссылка на закон об оперативно-разыскной деятельности. Предостаили. Прошел месяц. Получили новое письмо с требованием предоставить уже первичные документы по взаимоотношениям с 4 конкретными контрагентами. Вопрос: чем чревато непредоставление? И как понять степень серьезности наезда?

Читать ответы (1)

На основании какой законодательной базы мы должны предоставлять документы государственным органам, просто по их запросу?

Скажите пожалуйста, к нам пришел письменный запрос из милиции о предоставлелении им копий нашей документации (устава, баланса, накладных, договоров и т.д.) Должны ли мы предоставлять такие документы по первому запросу милиции? На основании закого закона? На основании какой законодательной базы мы должны предоставлять документы государственным органам, просто по их запросу?

Читать ответы (1)

Правомерно требование угадн о предоставлении документов за последние три года.

Читать ответы (1)

Запрос УБЭП о предоставлении копий документов - оркестрация и правомерность

В нашу организацию поступил запрос УБЭП о предоставлении копий документов в двухдневный срок. Запроашивают все документы связанные с поставкой и реализацией (с/ф, ТН, ТТН, ПКО, РКО, акты сверок, данные о всех контрагентах, книга покупок, книга продаж, кассовая книгаЮ приказы, договора и т.п.) за 2 полугодие 2014 года, ссылка идет только на закон о полиции и об оперативно-разыскной деятельности. Объем запрашиваемой документации несопоставим с затратами на его реализацию (для примера в месяц только документы реализации без договоров это 6000,00 листов) Правомерен ли запрос и как поступить с таким непонятным запросом.

Читать ответы (1)

Передача копий учредительных документов полиции и суду - в каких случаях и для чего?

1.Могу ли передать копии учредительных документов, полиции при их устном запросе для проверки организации и т.п.? 2.Если физ. лицо хочет подать в суд на нашу организацию в каких случаях и кому я обязан передать копии учредительных документов.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59