Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как избежать блокировки счета и подтвердить законность вывода средств в зарубежной букмекерской конторе?

25.10.2017, 19:02
• г. Красноярск

Играю в зарубежной букмекерской конторе и планирую выводить на протяжении следующего полугода 10-15 тыс. евро в месяц. Слышал, что могут заблокировать счет и потребовать документы подтверждающие законность денег. Что делать в таком случае? И законно ли в принципе играть в иностранных БК?

Читать ответы (3)
Букмекерские конторы Счет документ
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте, в соответствии со 115-фз вам действительно могут заблокировать счёт, если сумма поступления превышает шестьсот тысяч рублей.

Удачи вам и всего наилучшего

Спросить

Доброго вам времени суток. В принципе играть законно но учтите что ваши счета могут заблокировать банки Согласно Федерального закона 115. Удачи вам всего наилучшего.

Спросить

Здравствуйте.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Вы подавали заявление в банк?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Иван Юрьевич
03.04.2015, 15:45

Не выплачивают выигрыш в Зенитбет - как заставить букмекерскую контору открыть счет и вернуть деньги?

Играю в букмейкерской конторе-Зенитбет, на моём счету находится крупная сумма денег, но контора запретила мне их выводить с моего же счёта. Просят прислать паспорт, присылаю, пишут что через 3,4 дня откроют счёт. Прошло 1,5 недели, не отвечают на мои сообщения, не открывают счёт,не разрешают выводить мои средства. Подскажите, как можно привлечь их к ответственности?
Читать ответы (1)
Елена
13.06.2015, 14:18

Налоги на выигрыш в букмекерской конторе - какова сумма и какие документы требуются?

Добоый день! Играю на спортивных ставкахв крупной букмерерской конторе. Вопрос-если я выиграю очень крупную сумму-нужно ли (и в каком размере) заплатить налог, чтобы у государства не было ко мне претензий. Нужны ли будут подтверждающие документы из букмекерской конторы по данному конкретному выигрышу? Спасибо, Елена.
Читать ответы (1)
Саня
28.04.2016, 18:15

Как поступить, если ставка в букмекерской конторе заморожена из-за отмены игры?

Сделал ставку в букмекерской конторе, из за погодных условий игра не состоялась, контора отодвигает время игры, а будет ли она на самом деле я не знаю. Мой счет остался замороженным в нерасчитанной ставке что делать?
Читать ответы (1)
Геннадий
02.07.2015, 23:27

Можно ли сотр. Играть и выводить деньги из букмекерской конторы? Будет ли это считаться дополнительным доходом?

Можно ли сотр. Играть и выводить деньги из букмейкерской конторы? Будет ли это считаться дополнительным доходом?
Читать ответы (1)
Виктор Владимирович
02.11.2014, 18:36

Вопрос о налогообложении профессиональной деятельности в букмекерских конторах

Еще такой вопрос, если я играю в букмекерский конторах профессионально, и получаю регулярную прибыль,13 процентный налог я должен платить с прибыли которую я получаю? А так же налог облагается с кошелька электронного или непосредственно с игрового счета букмекерской конторы?
Читать ответы (3)
Михаил
28.06.2016, 20:59

Как правильно перевести большую сумму при оплате долевого строительства?

Покупая квартиру по договору долевого строительства, застройщик принимает безналичную форму оплаты на свой р/счет. Вопрос: при переводе довольно большой суммы через банк я слышал что могут возникнуть проблемы, так как банк может отказать/заблокировать средства? Могут потребовать документы подтверждающие происхождение денег? Вообщем чего ждать и как лучше осуществить такой перевод?
Читать ответы (5)
Игорь
09.12.2021, 08:05

Как закрыть аккаунт в офшорной букмекерской конторе без отправки паспорта и как обезопасить себя от возможных проблем?

Вопрос такой: хочу закрыть игровой счет в букмекерской конторе, которая запрещена в Российской Федерации (офшорная версия букмекерской конторы) . Я не хочу им отправлять паспорт, но они считают это единственным решением для закрытия счета с целью идентификации меня. Насколько безопасно предоставлять свой документ такой организации? Могу ли я обратиться в полицию по данному вопросу? Компания принудительно удерживает игровой счет активным.
Читать ответы (3)
Дмитрий
22.12.2020, 06:09

Законно ли использование данных другого человека для игры в букмекерской конторе?

У меня такой вопрос. Я регистрируюсь в букмекерских конторах после чего начинаю выигрывать, то есть обыгрывать их, далее мои счета букмекер закрывают и выплачивают мне деньги, то есть играть я больше в них не могу. Но, я могу создать новый счёт на нового человека и начать с помощью его данных играть в букмекерской конторе. Допустим, я обьяснил все человеку мы договорились на сумму которую я ему заплачу за предоставление тех данных которые требует букмекерская контора. Это всё законно? То есть человек уведомлен, с человеком договорился, мне просто важно понимать законно ли это или же нет?
Читать ответы (1)
Александр
12.04.2020, 13:58

Формальности выигрышей и проигрышей в букмекерской конторе на Кюрасао

В период 2013-2018 в букмекерской конторе, зарегистрированной на Кюрасао было проиграно 2000 евро, далее были выиграны 1900 евро обратно. В наличии имеется документ на официальном бланке от конторы (о проигрыше с 2013 2000 евро). В случае, если налоговая попросит заплатить налог на выигрыш с 1900 евро, будет ли возможным предоставить ей этот документ о раннем проигрыше и фактическом балансе-100 евро с конторой.
Читать ответы (1)