Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Проблемы с банком - требуются документы о работе и схемы взаимодействия с поставщиками и подрядчиками

26.10.2017, 08:32
• г. Усть-Кут

Работаю реально в чистую, занимаюсь грузоперевозками в единственном лице. Отправляем груза на север по реке Лена. Обороты проходят большие. Я работаю на УСН 6% и налог выходит приличный, но банк считает что я попадаю под статью о леголизации доходов. Каким образом не пойму. Требуют не только документы но схемы моей работы, как где с кем. И это запрашивается неоднократно. Получается я должна рассказать всю свою коммерческую тайну о взаимодействии с поставщиками и подрядчиками. Это очень похоже на "отжатие" бизнеса. Как мне быть?

Читать ответы (2)
В единственном лице Коммерческая тайна УСН 6
Ответы на вопрос (2):

Доброго Времени суток!

Если требования банка ПИСЬМЕННЫЕ - ИСК В СУД подавайте в соответствии с КАС, обжалуйте законность данных требований

Удачи ВАМ! Всегда рады помочь

Спросить

Доброго вам времени суток. В данном случае, как бы это не выглядело, вы в любом случае обязаны предоставить договора между организациями, чтобы подтвердить что это не является обналом. Удачи вам и всего наилучшего.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Александр
28.12.2019, 07:28

Можно ли осуществлять грузоперевозки в регионы без патента, при условии заключения договора в моём регионе?

Я ИП занимаюсь грузоперевозками по России. Можно ли мне по патенту осуществлять перевозку груза из региона в другой регион, в которых я не оформлял патент, если договор между мной и транспортной компанией будет заключен в моём регионе, в котором мной получен патент, а в договоре будет прописано место составления договора мой город или такие перевозки можно осуществлять только по другому виду налогооблажения?
Читать ответы (1)
Алена Сергеевна
19.12.2016, 19:57

Может банк заблокировать расчетный счет ИП при переводе денег на р/с карты водителей физическими лицами?

Я ИП (диспетчер грузоперевозок) работаю по агентскому договору с водителями физ. лицами.. Плачу налоги только со своего вознаграждения. Может ли банк заблокировать расчетный счет Ип если я оплачиваю водителям денежные суммы на их р\с карты, оставляя только свое вознаграждение на р\с.Может быть будет правомерно если я сначала буду переводить деньги с р\с на р\с своей карты, а потом уже с карты на карту переводить водителю (физ. лицу).. или я могу все таки без последствий переводить деньги на р\с карты физ. лица сразу с расчетного счета?. Водитель (физ. лицо) выступает как принципал.. я агент.. выполняю как бы по его поручению поиск груза.
Читать ответы (5)
Сергей
07.11.2018, 19:30

Взаимодействие с физическими лицами в белую и по закону

У меня ИП, на усн 6%. Занимаюсь грузоперевозками. Как я могу взаимодействовать с физ лицами, как с подрядчиками, в белую и по закону. Договор найма? Закрывающие документы? На усн расходы не веду.
Читать ответы (5)
Арина
07.04.2018, 13:17

Узнайте, как оптимально организовать работу с наемным транспортом для грузоперевозок и минимизировать налоговые выплаты

Здравствуйте！Занимаюсь грузоперевозками. ИП（грузоперевозки）,плачу налог за одну машину（ЕнВД）,так же открыто УСН（Доход）.Сейчас заключил договор с клиентом, каждый день нужно будет предоставлять до 10 наемных машин. В счетах придется указывать все автомобили с данными водителей, при проверке будет понятно, что используется наемный транспорт.. Как выгодней для меня провести наемников？Заключить договор аренды с экипажем с физиками？тогда как налоговый агент придется за каждого платить налог？или если по УСН （6%）платить налоги, как провести наемников и какие выплаты еще предвидятся？в общем, подскажите, пожалуйста, как лучше все это оформить？
Читать ответы (1)
Арутюн
02.08.2021, 11:23

Как принимать заказы и налоги на свое ИП по грузоперевозкам через другого водителя?

Я сам ИП по грузоперевозкам,, налогообложение УСН, бывает мне звонят предлагают загрузки, могу ли взять эту загрузку на свое ИП, и прописать там другого водителя, деньги придут на мой расчетный счет, с этих денег я буду оплачивать 6%налог!
Читать ответы (1)
АННА
16.01.2021, 20:20

Можно ли использовать личный автомобиль без договора для грузоперевозок ИП на УСН-доходы

Разъясните пожалуйста, могу ли я ИП (грузоперевозки) на УСН-доходы, использовать авто оформленное на мужа, без какого - либо договора, а муж (имея основное место работы) будет оказывать мне водительские услуги как самозанятый?
Читать ответы (3)
Сергей
26.04.2014, 14:32

Система налогообложения для грузоперевозок с собственным автомобилем и работой самому на себя

Хочу открыть ИП и заняться грузоперевозками, автомобиль в собственности, работать буду сам на себя. Под какую систему налогообложения подходит данный вид деятельности, под ЕНВД? Если да, то какие отчеты (когда и куда) должны производиться? Заранее спасибо, с уважением многодетный папа.
Читать ответы (1)
Сергей
19.03.2020, 15:27

Налоговая требует уплаты налога с продажи грузовой авто - правомерно ли это?

Я ИП занимаюсь грузоперевозками, в ноябре 2018 открыл ИП УСН 6% (грузоперевозки) в декабре 2018 приобрел газель рефрижератор, оформил на себя как на физ. лицо, работал на ней до апреля 2019, после продал и купил другой грузовой авто. Налоговая выдвинула требование как внеревлизационный доход, и хочет чтобы я заплатил налог с продажи (купил дороже, продал дешевле) на приобретение авто использовал кредитные деньги. Правомерно ли это требование? П 1 ст.346.15,ст.249 НК РФ,п 17.1 ст.217 НК РФ-из письма налоговой.
Читать ответы (5)