Племянник гражданин РФ подделал платежные документы - каковы последствия?
Всем доброго вечера.
Мой племянник гражданин РФ, до недавнего времени имеющий бизнес на Кипре, попросил подыскать машину в Москве. Оформили в рассрочку в автосалоне, первый платёж успешно внесли, причём первую сумму около 15 тыс евро он снимал со своего счета на Кипре, при ввозе валюту вроде декларировал. Сейчас наступила пора оплачивать второй взнос, он снял и вторые 15 тыс евро, однако его кипрский банк неожиданно заартачился и потребовал обосновать, на что племянник снимает такие крупные суммы наличными, угрожая закрыть счёт за непредоставление договора КП и платежек по рассрочке. Копию договора кипрскому банку племянник выслал, как и копию первой платежки, вторую опасаясь, что счёт-таки закроют в ближайшие часы, отфотошопил и переслал скан. Я как узнал об этом, выпал в осадок. Сейчас сижу и думаю - с одной стороны это подделка платежных документов, с другой - выгоды он не получит, так как "липу" отослал не в банк автосалона, куда надо вносить второй взнос, а на Кипр. Прошу подсказать, к чему готовиться и какое наказание ему может грозить.
Здравствуйте. Ст. 327 УК РФ - подделка документов. Вполне возможна. Если, конечно, банк обратится с заявлением о проведении проверки по представленным документам.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. В силу с 26.08.2017)
УК РФ Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков
1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков -
наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, -
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Использование заведомо подложного документа -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Всего Вам самого доброго и удачного разрешения проблем.
Спросить
Спасибо за ответ. Хотелось бы уточнить - это получается кипрский банк при возникновении подозрений обратиться в наше МВД с просьбой провести проверку платежа?
СпроситьЗдравствуйте. Ну что там будет делать кипрский банк - вопрос вообще не юридический. Да и как за них предполагать?
Теоретически - возможен запрос о проведенных операциях по счету, указанному в платежке. И далее уже сообщение в правоохранительные органы. Ссылка, приведенная коллегой - неприменима к иностранным банкам.
Всего Вам самого доброго и удачного разрешения проблем.
Спросить
Покупаю машину, за неё внёс залог 5000 рублей, от суммы стоимости машины, а сейчас передумал покупать, вернут ли мне деньги? Если нет, то что делать?
Позвонили из некой компании Финанс Франс и предложили кредит, но до приезда курьера надо перевести 5000 руб. Сама схема понятна, но что это за компания?
Жду выплату на школьников 10000 руб... подавала номинальный счёт... придут ли на этот счёт деньги... до сих пор нет зачислений... куда можно обратиться?
09.11.12 я выбрала машину в автосалоне и внесла за нее залог. Устно оговорили с продавцом, что я заберу машину до 17-18 декабря. Машину я хотела взять за наличные, чтобы не связываться с кредитом. До указанной даты необходимой мне суммы на руках у меня не набралось. Сегодня, 21.12, мне позвонил продавец и сказал, что машина будет продана. У меня на руках расписка о том, что я внесла залог за указанную машину, но даты, по которую залог действителен, в расписке нет. то есть там просто констатация, что я оставляю деньги за такой-то автомобиль. Продавцу я сказала, что я бы взяла машину в кредит, но до нового года подъехать не смогу. На что мне было сказано, что машина будет продана, и что залог мне не вернут. Насколько это правомочно? Сколько действует эта расписка, если в ней не обозначена дата? Имеет ли право автосалон продать машину другому человеку?
Продали жилье в рассрочку по той же цене что и купили. Считаются ли ежемесячные поступления денег от покупателя доходом? Дохода мы не получили так как продали за туже цену что и купили.
Вкратце ситуация у меня такая. Один мой знакомый попросил поставить его авто на учёт, я оформил автомобиль на себя. После чего буквально через время попросил поехать с ним и заложить ПТС от авто в ломбард. На автомобиль поставили какие-то маяки, я ещё уточнил у сотрудника если я не имею отношения на деле к этому автомобилю, в случаи не уплаты или любого другого форс-мажора мне что может быть - на что мне сказали что ничего, так как автомобиль на маяках и деньги даются под залог документов от него. Вообщем первый платёж по договору был оплачен, после чего произошло следующе. Автомобиль был заложен в мае 2018 года, первый месяц оплатили, а дальше всё. На данный момент я не знаю где автомобиль, у меня через судебных приставов висит взыскание и плюс к этому ещё и налог на этот авто пришёл. Что я могу в этом случае сделать? У меня есть фото паспорта настоящего владельца, есть фото с дорожных камер, что именно этот человек ездил на этом авто. Настоящий владелец гражданин Армении и на данный момент он находится в московском или подмосковном СИЗО. Платить конечно же я не хочу и нет возможности на выкуп этого авто. Хотелось бы вообще снять с себя это авто и забыть как страшный сон.
В торговом центре подошёл мужчина и попросил денег в долг. Я перевела ему 600 рублей на счёт. Он оставил залог airpods, сказав что деньги переведёт в течении суток и заберёт залог обратно. В итоге деньги не перевёл, что делать с наушниками. Договора никакого не составляли. Могут ли мне повесить кражу, ведь никаких доказательств кроме онлайн перевода нет. Звонила ему, договорились о встрече, сказала что деньги не пришли. Как итог, на встречу не пришёл. Какие должны быть мои действия?
В июле 2017 г брал рассрочку на телефон, в этом же месяце потерял работу и до недавнего времени не одного платежа по рассрочке внесено не было, буквально месяц назад устроился на работу официально, внезапно арестовали банковский счёт, я обратился в банк кредитора и узнал что они обратились в суд для взыскания долга, сумма смешная 32.060₽, объяснил ситуацию нашёл деньги и сумму задолженности погасил, в процессе разговора банковский сотрудник сказал что пристав будет заводить уголовное дело по ст. Мошенничество, стоит ли напрягаться по этому поводу, брать рассрочку с целью невозврата даже в мыслях не было, просто ситуация так сложилась.
