Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Вопрос о законности обналичивания и блокировке счета - как действовать, если нужные документы отсутствуют?

13.11.2017, 18:36
• г. Санкт-Петербург

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Раньше занимался обналичиванием, точнее мне предложили подзаработать и открыть пару карт в банке и я с этого буду иметь процент. Всю суть не обьяснили и от прямых вопросов о законности данной деятельности от ответа уклонялись. В итоге заблокировал банк втб. Спустя полтора года когда пришла официальная зп на втб мне ее не снять. Банк запрашивает все бумаги за ту деятельность которых у меня нет. Иначе мне зп не могут разблокировать счет чтоб перевести зп на любой другой счет. Имеют ли они права запрашивать данные бумаги или что делать если их нет?

Читать ответы (2)
Карты банков
Банк бумаги
Банк ВТБ
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте.

Банк вправе требовать предоставление документов. В то же время вы можете подать заявление на закрытие счёта и выдачу денежных средств. В таком случае в течение 7 дней с момента подачи заявления обязана закрыть счёт и выдать вам денежные средства.

Спросить

Здравствуйте, Дмитрий! При наличии оснований в соответствии с законодательством в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в случае не предоставления документов запрашиваемых банком, у банка есть право не открывать банковский счет (если это происходит на этапе открытия счета), отказать в проведении операций по счету, также банки обязаны сообщать о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

Из любой ситуации всегда можно найти выход. Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России