Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Мое намерение не нарушать закон - Как справиться с обвинением по статье 7 115 фз?

22.11.2017, 09:36
• г. Пенза

Я как физ. лицо и как юр. лицо и физ. лицо закон не нарушаю. Деньги не отмываю, финансированием терроризма не занимаюсь. Но как юр.лицо может быть, по какой то своей неопытности и делала что-то не так. Неужели, из-за какой то оплошности сразу нужно ставить ст. 7 115 фз. И как мне теперь отмыться от этой статьи?

Читать ответы (2)
Финансирование терроризма
Физ лицо и юр лицо
Физ лицо юр лицо
Ответы на вопрос (2):

Доброго вам времени суток. Дело в том что это не чёрный список. Вы просто предоставьте подтверждающие документы в банк. Удачи вам в решении вашего вопроса.

Спросить

Здравствуйте! В настоящее время пока только разрабатывают Правила вывода из "Черного списка" банков. Юридически вывод из "Черного списка" пока невозможен.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России