Будет ли записанный материал принят судом во внимание, если 2-го человека (получившего часть суммы) обвинят в соочаствие.

У меня вот такой вопрос. Если я занимал человеку н сумму денег, и в итоге у этого человека нет наличных средств, а есть открытый счет на предприятии. Если я попрошу его перечислить денежные средства с одной организации на другую, мне надо будет платить с этих денежных средств ндс?

Продаю квартиру. Часть суммы получу мат капиталом. Скажите пожалуйста перечисление ПФ в банк и снятие этих средств бесплатное? Т.е потеряю ли я средства при снятии наличности в банке.

Пошли получать деньги по наследству в банк. Наследниками являюсь я и еще один человек. Средства хранились на карте и открытом счете. Когда мы пришли в банк получать деньги (со счета нам деньги выдали) сотрудники банка нам сказали что с карты были сняты практически все денежные средства на следующий день после смерти того человека от которого осталось наследство по введенному пинкоду. Имел ли право второй наследник снимать эти денежные средства с карты? И насколько я понимаю это вроде уголовная ответственность. И хотел бы еще спросить можно ли вернуть свою часть снятых денег. И если есть такая возможность то есть ли смысл производить какие либо действия по возвращению денежных средств и что грозит человеку за снятие со счета умершего этих денег? И какие действия требуется сделать чтобы попытаться вернуть эти деньги?

Пошли получать деньги по наследству в банк. Наследниками являюсь я и еще один человек. Средства хранились на карте и открытом счете. Когда мы пришли в банк получать деньги (со счета нам деньги выдали) сотрудники банка нам сказали что с карты были сняты практически все денежные средства на следующий день после смерти того человека от которого осталось наследство по введенному пинкоду. Имел ли право второй наследник снимать эти денежные средства с карты? И насколько я понимаю это вроде уголовная ответственность. И хотел бы еще спросить можно ли вернуть свою часть снятых денег. И если есть такая возможность то есть ли смысл производить какие либо действия по возвращению денежных средств и что грозит человеку за снятие со счета умершего этих денег? И какие процессуальные действия нужны чтобы верьнуть причитающуюся сумму?

Могут ли судебные приставы снять с арестованного счета физического лица крупную сумму денег единовременно? Если судом принято решение о том, что один человек должен вернуть эту сумму другому человеку. Речь идет о сумме в 2 миллиона рублей. И такая сумма будет на счете. Даже больше. Или они могут забирать лишь частями? Если частями, то в какие сроки эта процедура обычно укладывается? И какого размера будут эти суммы?

Спасибо.

После продажи квартиры, находящейся в моей собственности, часть денежных средств была переведена на счет в банке, но этот счет был закрыт для перевода в другую валюту, а новый счет открывался уже в браке. Имеет ли право супруг на часть этих денежных средств и смогу ли я доказать, что это деньги от продажи имущества, находящегося в собственности до брака? Или если снять со счета эти денежные средства до расторжения брака супруг уже не будет на них претендовать?

Если происходит кража карты банковской, то когда будет происходить снятие денежных средств с неё, будут ли приходить Смс уведомления о том, какую сумму пытаются снять и при запросе справок о снятии средства, будет ли видно какую сумму запрашивали при попытке снятие наличных? И если запросить эти справки и в них подтвердить, что сумма не превышает 5000 тыс. Является ли это статья 158. Часть 1?

Выполнил перевод денежных средств со счета в одном банке на счет в другом банке. Однако средства не поступили на счет получателя. Банк отправитель объясняет, что они выполнили операцию, а банк получатель утверждает, что не получил средства и рекомендуют подать на розыск. Банк отправитель предлагает подать на розыск при этом требует оплату за поиск средств размером в 30% от самой суммы! Законно ли требование банка отправителя и могут ли требовать оплату дополнительных услуг?

Как квалифицировать преступление? Человек взял чужой паспорт, вклеил туда свою фотографию и умудрился снять деньги со счета в банке. Сумма небольшая - 5000 руб. Каковы сроки давности, хранят ли банки материалы отснятые камерой видеонаблюдения, квитанции, иными словами какая может быть доказательная база?

Большое спасибо.

Ситуация такая есть КОНТОРА, которая предоставляет услуги вывода денег с интернет валют им поступили средства и заявка на вывод средств (платеж - наличные) прошло время по этим платежам появились вопросы у прав органов + контора считает что платежи слишком крупные и подозрительные прав органы явились к ним, совместно было принято решение передать прав органам данные на суммы и даты транзакций, а так же данные на владельца счета, откуда поступили платежи прав органы взяли данные владельца счета откуда были платежи и изучили ее на предмет оборота внутри счета контора, куда они пришли, дала видео записи посещения человеком офиса и снятия средств, КОТОРЫЕ были переведены КОНТОРЕ с этого счета, но доказать что он владелец счета не возможным, потому что счет оформлен на другое лицо можно только косвенно связать что как только на счет Интернет кошелька падала сумма, эта сумма сразу же переводилась на счет Конторы, и через короткий промежуток времени приходил человек (мой клиент) и забирал средства как выстроить защиту, по неофициальной информации планируют прийти с обыском к клиенту.