Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк отказывается вернуть деньги моей знакомой, возникли обвинения в воровстве - как помочь?

22.02.2018, 02:15
• г. Санкт-Петербург

У моей знакомой банк нехочет отдавать ее же деньги около 2 млн.. точно не скажу какая сумма.. она ходила в банк.. но банк вызвал полицию.. ее допрашивали. Обвинили в воровстве. . и так не стали разбираться что это ее сбережения и деньги.. там ее обвинили во лжи.. что украла. Можно как то ей помочь? Сколько стоит консультация? Спасибо.

Читать ответы (1)
Обвинили в воровстве
Сумма банк
Ответы на вопрос (1):

Возможно, что характер выполненных Вашей знакомой операций по размещению денежных средств после их поступления на счет дали основания банку для выполнения мероприятий обязательного контроля в рамках выполнения задач, определенных положениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Либо ею не было представлено банку документов, подтверждающих законность происхождения переведенных ею денежных средств. В любом случае очевидно, что ее внесли в Стоп-лист. Позиция судов (включая Верховный Суд РФ) на этот счет такова, что Ваша знакомая, как держательница счета, не лишена возможности распоряжаться денежными средствами путем безналичного денежного перевода, а также не лишена возможности осуществления действий по операциям со своими денежными средствами в рамках уже открытого счета в своем нынешнем банке (например, оплата по безналу тех или иных услуг и т.д.). В любом случае, надо читать письменный отказ банка в выдаче денежных средств. Полагаю, что доводы банка в свое оправдание не сильно расходятся с теми доводами, которые привел Вам я. Такие дела.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России