Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Возможные проблемы для невесты при женитьбе на управляющей банка после приостановки счетов по ФЗ-115

18.06.2018, 11:32
• г. Челябинск

Женюсь на сотруднике банка (у неё управляющая должность), при этом, месяцем ранее, мой юридический и физический счета в этом же банке были приостановлены по подозрению по ФЗ-115. Могут ли возникнуть проблемы у невесты со службой безопасности банка и карьерой в целом на фоне этого, став женой?

Читать ответы (1)
Служба безопасности банка Служба безопасности Безопасность банков Сотрудник банка
Ответы на вопрос (1):

Нет, вероятно будет проведена внутренняя проверка и если никаких нарушений правил и инструкций в её действиях не установят, то переживать не о чем. А может даже и проверку проводить не будут.

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Галина Сорокина
23.02.2016, 19:06

Как получить прибыль от инвестиций в криптовалюту в Российском банке при открытии счета в Германии?

Я проинвестировала денежные средства в криптовалюту (цифровые деньги) . Банк находится в Германии. Прибыль полученную от роста стоимости криптовалюты я хочу получать на счет в банке или на карту в Российском банке. Но при открытии счета в евро в банке мне сказали, что могут возникнуть проблемы со службой безопасности и мои деньги вернуться обратно. Как быть? Почему туда можно без проблем, а оттуда с проблемами?
Читать ответы (1)
Алексей
30.09.2012, 19:26

Как защитить себя в суде, если банк отказывается вернуть деньги после мошенничества через онлайн обслуживание?

В результате мошенничества через онлайн облсуживание в банке был досрочно закрыт мой срочный вклад и похищены деньги. Мошенническую схему первой заподозрила служба безопасности банка, она же заблокировала все мои счета и сообщила мне о подозрении на хищение денег. Оставил в банке заявление о несогласии с проведенной мошенниками транзакцией, и заявление в полицию. Пока мое заявление проверяется службой безопасности банка. Скажите, каковы мои шансы в суде если банк откажется возвращать деньги?
Читать ответы (1)
Дмитрий
14.12.2019, 21:02

Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги

Обратился в банк для открытия зарплатного счета. Банк мне отказал, т.к. я являлся ранее клиентом этого банка и мой счет был заблокирован. При поступлении на мой счет крупной суммы денег, банк посчитал это подозрительным и заблокировал счет. Деньги мне удалось перевести на счет в другом банке, при этом с меня взяли приличную комиссию за перевод.
Читать ответы (1)
Юлия Сергеевна
05.08.2014, 11:51

Как решить проблему с негативной службой безопасности первого банка и найти работу в другом банке?

Работала в банке 3 года на должности кредитного специалиста. При увольнении по соглашению сторон, у меня были проблемы с заемщиками, они не погашали свои кредиты, соответственно меня заблокировала Служба безопасности Банка перед увольнением.. По прошествию года, после моего увольнения с последующего места работы, я попыталась устроиться в другой банк, но меня не приняли из-за проблем со службой безопасности первого банка. Как мне исправить ситуацию, если служба безопасности первого банка не идет на контакт и отказывается давать комментарии по этому вопросу. Имеет ли право 1-ый банк вообще распространять обо мне информацию и мешать моему трудоустройству, давая негативные характеристики. Спасибо.
Читать ответы (1)
Мария
29.09.2015, 21:33

Нарушение конфиденциальности банковской информации - сотрудник банка собирается передать данные о счете по просьбе третьих лиц

Я сегодня узнала что чужие люди попросили сотрудника банка узнать про счёт в банке и им рассказать о состоянии счёта. Законно ли что сотрудник банка собирается предоставить данные о счёте в банке этим лицам?
Читать ответы (1)
Татьяна
26.04.2016, 04:43

Требование банка о предоставлении справки 2-НДФЛ и проверке легальности доходов - соответствует ли законодательству?

Я физическое лицо. При пополнении счета в банке требуют справку 2-ндфл с челью поверки службой безопасности банка легальности доходов. Провомерно ли требование банка?
Читать ответы (1)
Татьяна
22.03.2016, 07:49

Требование оплаты госпошлины за ипотеку в Муниципальном банке - законно или нет?

У меня ипотека в Муниципальном банке, перед новым годом банк хотел подать в суд за просрочки, но проблему мы со службой безопасности банка решили и суда не было. Однако они мне насчитали госпошлину в размере 30,000 рублей и требуют оплатить. Законно ли это?
Читать ответы (1)
Виталий Валерьевич Затылков
08.10.2016, 07:47

Компенсация за подделку подписи - возможности и правовые статьи

Подделка подписи и открытие расчетного счета без моего присутствия. Подскажите, какой статьей я могу манипулировать и какую компенсацию от банка я могу получить за подделку подписи в присутствии сотрудника банка? Дело в том что, в банке открыли расчетный счет на организацию, которая оформлена на меня и где я являюсь генеральным директором. По ксероксокопии паспорта был открыт расчетный счет, в карточке банка подделана подпись, в другом банке закрыт счет и в этот банк перевдена сумма крупная, далее денежные средства ушли в неизвестном направлении. Сотрудник СБ подтвердил тот факт что, я с претензией явился в данный банк впервые - есть аудио запись. Сотрудника - при котором моя подпись была подделана скоропостижно уволили - да бы не дать огласки банку и не разгорелся скандал. Но мне нанесен как финансовый ущерб организации, так и права гразданина - подделка подписи.
Читать ответы (6)