Директор ООО подделал документы для банка и утаил информацию об учредителе с наибольшей долей уставного капитала - возможные последствия и пути обращения за наказанием

Директор ООО обманным путём взял кредит в Банке 10 мил. руб.При том бухгалтер, юрист вместе с директором подделали все документы для банка. Увеличивали доходы организаций. В одном из документов он указал учредителей неверно. А вот того учредителя у которого больше всего % уставного капитала, он не указал вообще. Что ему грозит за это? И куда можно обратиться, чтобы он был наказан за мошенничество?

Директор организации оформил под залог 10 миллионов рублей в банке. В банк предоставил документ Обоснование экономической деятельности. В этом документе указал неверно учредителей. Так же им были подделаны бухгалтерские балансы фирм, только, чтобы ему одобрили. В подделке документов ему помогала бухгалтер-менеджер, а так же юрист фирмы. Куда обратиться, чтобы их наказали? Из документов могу только предоставить выписки по учредителям ЕГРЮЛ из интернета. И должен ли он был заплатить налог с этого займа?

Директор ООО оформил 10 миллионов рублей в банке. В банк предоставил документ Обоснование экономической деятельности. В этом документе указал неверно учредителей. Так же им были подделаны бухгалтерские балансы фирм, только, чтобы ему одобрили. В подделке документов ему помогала бухгалтер-менеджер, а так же юрист фирмы. Куда обратиться, чтобы их наказали? Из документов могу только предоставить выписки по учредителям ЕГРЮЛ из интернета. И должен ли он был заплатить налог с этого займа?

В фирме два учредителя, 50% на 50%. Один из них гендиректор и бухгалтер, второй коммерческий директор. Второй учредитель настаивает на должности гендиректора, чем грозит это для другого учредителя? Может ли впоследствии (при открытии вторым учредителем своей фирмы) этот новоиспеченный директор перевести все активы в свою фирму, а в данной оставить долги? Вообще как быть первому учредителю, если учесть что основной доход фирме приносит коммерческий директор (второй учредитель) и в случае отказа назначить его гендиректором грозит уйти из фирмы.

Дано: ООО имеет 2 х учредителей физ лиц в долях 50 х 50. ООО имеет недвижимость оценочная стоимоть 31 мил. Картина первая: 1 й учредитель в лице ген директора взял кредит в банке под залог недвижимости, принадлежащей ООО. 6 мил. на 5 лет. Залоговая стоимость недвижимости 13 мил. Все договора и протоколы были подписаны обоими учредителями. Кредит выдали. 2 й учредитель стал по договору еще и поручителем этого кредита. Картина вторая: 1 му учредителю потребовался второй кредит на 6 мил. в этом же банке под залог этой же недвижимости (оценка недвижимости и доход юрлица позволяло это сделать) для перекредитации первого кредита, дабы уменьшить ежемесячную нагрузку от погашаемой части кредита. 2 й учредитель - физлицо - отказался подписывать договор поручительства, тогда гендиректор - 1 й учредитель подделал подпись в договоре поручительства, (договор залога оставался прежним) банк кредит выдал. Сразу после получения второго кредита 1 й учредитель погасил первый кредит полностью. Картина третья: 2 й учредитель случайно узнает, что гендиректор все же взял кредит. Придя в банк он потребовал договора поручительства которые касаются его, банк ему выдал копию договора поручительства с поддельными подписями. 2 й учредитель собирается написать заявление в полицию по факту мошенничества 1 го учредителя-ген. директора. Вопрос: Что может грозить 1 му учредителю? И как лучше поступить 1 му учредителю в такой ситуации?

Я являюсь одним из двух учредителей ООО. До того момента когда я стал учредителем в ООО было 3 учредителя из них: 1 Администрация 25% уставного капитала, 2 физ. лица 50% и 25% уставного капитала. Два физ. лица уступили мне свои доли по договору уступки и на общем собрании я был назначен директором. Я подал документы в регистрирующий орган (для изменения состава учредителей и директора) но они не выдали мне учредительные документы и оставили вышедших учредителей, то есть 2 физ. лиц. По запросу в регистрирующий орган 30.08.2007 я узнал (т.е. из выписки ЕГРЮЛ) что я директор и учредитель. 03.10.2007 сделал повторный запрос где узнал о том, что меня сняли с должности директора ООО без моего участия. Учредитель Администрация препятствует во всем. Что мне делать?

Один из учредителей занял деньги у своих знакомых и оставил им расписку от своего имени, данные денежные средства он передал своей фирме на выполнение определенного вида работ, по договору беспроцентного займа (который был составлен между ген. директором и этим учредителем), после выполненных работ фирма получила доход и вернула займ Учредителю, но сам учредитель не вернул деньги своим знакомым. Теперь эти знакомые написали заявление в полицию на ген. директора фирмы и грозят уголовной ответственностью, ссылаясь на то что фирма получила доход и не вернула им долг. Вопрос чем это может грозить ген. директору, если учредитель и ген. директор являются супругами?

Кто является залогодержателем в случае, если: гражданин А. взял авто в банке под залог, далее залог продал гражданину Б., а гражданин Б. пошел взял кредит под залог авто в другом банке. Далее банки зарегистрировали свои залоги, но банк у которого гражданин Б. взял кредит под залог купленного у гражданина А. авто был первым при регистрации залога в реестре залогов, а первоначальный банк, где изначально был первый залог в реестре залогов зарегистрирован вторым. У какого банка теряются права о залоге?

В ООО два уредителя (50/50) в уставном капитале. Один из учредителей является директором данной фирмы, заключил трудовой договор со вторым учредителем на руководство фирмой. Фирма существет более 3 лет, до настоящего времени уставной капитал не оплачен учредителями. В настощее время учредитель, он же директор, хочет уволится как это сделать правильно и по закону с учетом чтоб со стороны ФНС не было к нему никаких претензий? И как ему выйти из числа учредителей? Как это все оформить? Можно ли ликвидировать всю фирму и как это лучше сделать?

Директор. Единственный учредитель ооо взял кредит как физлицо под залог недвижимости ООО. Выплатить не смог банк забирает недвижимость Обязан ли директор - учредитель возвращать ООО деньги или это можно оформить как передачу собственности ооо учредителю и какие бумаги нужно при этом оформить Каковы дальнейшие взаимоотношения директора как физлица с учредителем ООО.