Инвестирование во фульническую фирму - отказ от оплаты проверки приведет к закрытию дела

У нас в организации ООО"Мечта" была проверка ОБЭП и были изъяты документы и печать другой фирмы ООО"Приз", которые не имели отношения к той фирме что проверяли. Эти документы необходимо было передать директору этой фирмы ООО"Приз". Всё изъяли. Прошло три недели. Тишина. Что делать и какие дальше могут быть действия ОБЭП. вызов. Допрос или просто заведут какое то дело не предупредив ООО"Приз" и сколько может длится проверка ОБЭП?

У меня украли мотоцикл я подал заявление в милицию, прошло 2 мес но сотрудники 75 отделения даже не опросили сторожей со стоянки (вообще этим делом не занимались), сейчас появилось 2 свидетеля которые видели номер машины на которой увезли мотоцикл. Милиция возобновлять дело отказывается (говорит, что дело отправили на проверку, потом нет времени у них). Могу ли я как то повлиять на работу сотрудников милиции? Возможно, ли дело возобновить уже в прокуратуре? Правомерны ли действия сотр. Милиции?

Что нужно делать если пришла внеплановая проверка ОБЭП, что они могут изьять и при каких условиях по каким документам ОБЭП имеет право изьять документы. Что нужно проверить у ОБЭП НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ ПРОВЕРКА ИЛИ ЧТО?

Я подавал в милицию заявление о возбуждении уголовного дела. Милиция проверяла изложенные в нем обстоятельства в течение пяти месяцев, мотивируя это тем, что проверка очень сложная (требовалось проверить документы на предмет их подлинности). Так как дело, в котором фигурируют сомнительные документы рассматривается судом, и суд не усматривает нарушений в том, что другая сторона предоставляет документы с нулевыми номерами, в возбуждении уголовного дела милиция отказывает. Я обратился с жалобой в районную прокуратуру на действия милиции. Через месяц после этого помощник прокурора сказал мне, что решение милиции отменено и мое заявление отправлено в милицию на новую проверку. Я обратился в милицию, чтобы узнать, когда закончится эта проверка, но в канцелярии мне сказали, что никаких указаний со стороны прокуратуры по моему делу они не получали. Мои просьбы предоставить мне сведения, когда дело было отправлено из прокуратуры в милицию, остаются без ответа. Фактически проверка по моему делу не ведется. В какую инстанцию мне теперь лучше обратиться? Стоит ли мне обращаться в управление собственной безопасности ГУВД?

В 2007 г. фирма "А" продала трактор фирме "Б", но при этом нет ни одного подписанного документа (ни договора, ни акта приема-передачи, ни ттн). Через месяц фирма "Б" заявила в суд, взыскать с фирмы "А" перечисленную за трактор сумму, как неосновательное обогощение. Суд взыскал неосновательное обогащение. В исполнительном роизводстве фирма "А" перечислила сумму фирме "Б", но трактор не забрала. В последствии в фирме "Б" произошла полная смена руководства. Когда фирма "А" приехала в фирму "Б" за трактором, то новое руководство сказало, что отдаст только через суд. Фирма "А" написало заявление в милицию, но милиция по факту проведенной проверки отказа в возбуждении уголовного дела, т. к. фирма "Б" не отказывалась вернуть трактор, но только после того, как фирма "А" предоставит правоустанавливающие документы на трактор. Сейчес идет арбитражный суд, где фирма "А", просит признать право собственности, и принудить фирму "Б" возврать трактор в натуре. Но фирма "Б" заявила, что трактора у них в наличиинет, и документов подтверждающих его доставку в адрес фимры "Б" тоже нет. Что делать и как дальше вести дело в арбитражном процессе? Спасибо.

Сотрудниками ОБЭП были изъяты документы в ходе проверки. Дело закрыли еще в прошлом году. На ходатайство о возврате документов, нами не был получен ответ. Можно ли обязать сотрудников вернуть документы и каким способом?

Генеральный директор фирмы А написал заявление в ОБЭП на Исполнительного директора фирмы А, обвинив его в мошеннических схемах с контрагентами. С 26 февраля 2020 г по 30 сентября 2020 проводилась доследственная проверка. Исполнительного директора два раза вызывали на опрос и весь опрос опер сводил к написанию чистосердечного признания. В октябре 2020 года прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела и данные материалы проверки были переданы в районный отдел полиции. Через месяц, данные материалы были переданы в следственный комитет, а оттуда ушли обратно в к оперу обэп. 27 ноября 2020 года исполнительный директор узнал о возбуждении уголовного дела, но не против него, а против директора фирмы В. Фирма А заказала продукцию у фирмы В с дальнейшей её реализацией фирме С. Фирма А заплатила 60% от стоимости заказа фирме В. Фирма В получила деньги в полном объеме, произвела отгрузку продукции фирме А, а фирма А в свою очередь произвела отгрузку фирме С. Все отгрузочные документы со стороны фирмы В были оформлены надлежащим образом и оригиналы предоставлены в бухгалтерию фирмы А. В свою очередь фирма С подписала все документы о приемке продукции от фирмы А. Также на товарно-транспортных накладных стояла печать и подпись сотрудника фирмы С о приемке продукции. Представители фирмы А на приемку и отгрузку продукции не приезжали. Фирма С не заплатила фирме А за отгруженную продукцию, в свою очередь фирма А не доплатила оставшуюся часть в размере 40% фирме В. Генеральный директор, увидев в данной схеме мошенничество, обратился в ОБЭП. Также фирма А обратилась с иском в арбитражный суд на фирму С и выиграло дело. Исполнительного директора вызывают на допрос в качестве свидетеля. Может ли исполнительный директор из статуса свидетеля перейти в соучастника или обвиняемого, если он не был в курсе действий фирм В и С?

По моему письму в ОБЭП началась проверка в нашем СНТ. Могу я в процессе проверки посмотреть какие документы изъяты и что и как ОБЭП проверяет. Есть сомнения, что проверка будет поверхностная для отписки, а нарушений там много.

Вот уже больше года, как по отношению ко мне совершены противоправные уголовно наказуемые действия. Было подано заявление в ГУВД по г. Москве. Заявление рассматривлось в ОБЭП УВД одного из округов Москвы. Прошло больше года. За этот период было вынесено три постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. И все они были отменены прокуратурой: первое - прокуратурой Округа, второе и третье - Прокуратурой Москвы. Вновь все отправлено в ОБЭП Округа на дополнительную проверку. Сколько можно проводить проверок? Я знакома с материалами проверок - там отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие невиновность. Доказательств для оправдания нет. И теперь и быть не может. Прошел год. Милиция стоит на позиции выгораживания людей, преступивших закон. Ведь так может быть очень долго ходить все по кругу. Обращения в ГУВД по г. Москве ничего не дают. Так говорят, что не можем возбудить дело, нет материалов. Да и запрашивать материалы в ОБЭПе Округа не хотят, а Прократура Города упорно направляет материалы в ОБЭП на постоянные дополниетльные проверки. Куда обращаться не знаю. Спасибо, если будут хоть какие-нибудь комментарии.

Возможно ли чтобы фирму ООО закрыли без участия директора, если уже 3 года нет финансовой деятельности или обязательно нужно подавать документы о закрытии фирмы? И какие документы нужны и куда обращаться, если автоматически фирму не закроют.