Незаконные действия директора ООО - куда обратиться за наказанием и налогообложение займа на 10 миллионов рублей
Директор ООО оформил 10 миллионов рублей в банке. В банк предоставил документ Обоснование экономической деятельности. В этом документе указал неверно учредителей. Так же им были подделаны бухгалтерские балансы фирм, только, чтобы ему одобрили. В подделке документов ему помогала бухгалтер-менеджер, а так же юрист фирмы. Куда обратиться, чтобы их наказали? Из документов могу только предоставить выписки по учредителям ЕГРЮЛ из интернета. И должен ли он был заплатить налог с этого займа?
Вы можете написать заявление в полицию по факту мошенничества, если конечно уверены в данных сведениях. Но нужно быть уверенным в возможности реального доказывания данного преступления.
Спросить
Директор организации оформил под залог 10 миллионов рублей в банке. В банк предоставил документ Обоснование экономической деятельности. В этом документе указал неверно учредителей. Так же им были подделаны бухгалтерские балансы фирм, только, чтобы ему одобрили. В подделке документов ему помогала бухгалтер-менеджер, а так же юрист фирмы. Куда обратиться, чтобы их наказали? Из документов могу только предоставить выписки по учредителям ЕГРЮЛ из интернета. И должен ли он был заплатить налог с этого займа?
Директор ООО взял в банке 10 мил. руб.под залог своих фирм. При этом бухгалтер, юрист вместе с директором подделали все документы для банка. Увеличивали доходы организаций. В одном из документов он указал учредителей неверно. А вот того учредителя у которого больше всего % уставного капитала, он не указал вообще. Что ему грозит за это? И куда можно обратиться, чтобы он был наказан?
ООО в 2016 году по решению налогвой был исключен из ЕГРЮЛ, но это фирма еще является учредителем в другой фирме. Что нужно делать, чтоб эту фирму убрать из другой фирмы?
Директор ООО обманным путём взял кредит в Банке 10 мил. руб.При том бухгалтер, юрист вместе с директором подделали все документы для банка. Увеличивали доходы организаций. В одном из документов он указал учредителей неверно. А вот того учредителя у которого больше всего % уставного капитала, он не указал вообще. Что ему грозит за это? И куда можно обратиться, чтобы он был наказан за мошенничество?
Выход и из учредителей фирмы если я один? Добрый день, подскажите пожалуйста - в конце 2014 года на меня была переписана фирма (владеющая рестораном). Куплена была моим знакомым, который в свою очередь был иностранцем, и попросил меня стать учредителем фирмы, был назначен Директор фирмы, который должен был всем руководить. Спустя год Директор фирмы уехал забрав с собой документы, печать, и создав не малые долги перед коммунальными службами и поставщиками. Суть вопроса - несу ли я какую либо материальную ответственность несчетая уставного фонда ООО, и как я могу выйти из учредителей, чтоб более не иметь никакого отношения к этой фирме! Заранее благодарю за ответ.
В 2012 г. была создана фирма ООО. Ген. директор. И два учредителя. Один из учредителей умер. Я являюсь вторым учредителем и хочу выписаться из фирмы. С ген. директором поддерживаю связь иногда. Как правильно выписаться из фирмы. Фирма 2 года не вела никакой деятельности и не делала отчеты. Спасибо.
Я являлся учредителем фирмы, оформил потребительский кредит на 5 лет. Документы в банк предоставил следующие: справка о доходах по форме банка заверенная печатью фирмы доход был указан серый, копия трудовой книжки о трудоустройстве в этой фирме, хотя приказа о моем трудоустройстве не было. Кредит платил исправно в течении 1.5 лет. В данный момент фирма испытывает тяжелые времена и платежи по кредиту уменьшились но я все также плачу в дату платежа, но не в полном объеме. Могут ли меня обвинить в мошенничестве.
Я являюсь учередителем и одновременно ген. директором фирмы. Фирма должна энную сумму банку, суд присудил фирме о возврате данной суммы. Судебные пристовы выставили долг фирме мне как физическому лицу. Если я поменяю учередителя и директора на фирме долги куда перейдут?
Я являюсь учредителем в фирме ООО, есть директор, есть третье лицо на которого директором оформлены доверенности по которым он может выполнять полномочия директора. Был аукцион по благоустройству города. Фирма предоставила банковскую гарантию для участия в аукционе, сам банк московский, наша фирма перевела деньги на их счет за оказанную услугу. На данный момент ОБП провел проверку, сделал запрос в банк и выяснилось, что фирмы которая предоставила банковскую гарантию не существует. Таким образом меня как учредителя привлекают к уголовной ответ Правомерно ли это, если я к этому не имел никакого отношения и всего этого не знал.
Один мой товарищь является генеральным директором фирмы "А" (форма собст-ти ООО), сучредителем которой является юридич лицо фирма "Б" (форма собст-ти ООО).
фирма "А" имеет род деятельности оптовая торговля полимерной продукцией, и по ходу своей деятельности продает часть своей продукции фирме "В" (форма собст-ти ООО), в которой учредителем является родственник ген директора фирмы "А".
Вопрос: может ли фирма "Б" предъявить ген директору фирмы "А" претензии в использовании полномочий в корыстных целях, или какие либо другие и какие последствия для ген директора фирмы "А" могут быть?
