Сведения о получении или предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга), в соответствии с абз. 4 пп. 4 п. 1 ст. 6 Закона о противодействии легализации, на сумму, равную или превышающую 600 000 руб. являются предметом контроля.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Необходимо ли ООО вступать в Росфинмониторинг, если оно является лизингодателем только в одной сделке стоимостью свыше 600 тыс. руб.?

Компания, зарегистрированная в росфинмониторинге

Обязана ли организация подавать данные в Росфинмониторинг при заключении договоров на одну поставку

Возможно ли продать автомобиль по завершении договора лизинга за сумму выше выкупной стоимости?

Право поручителя на подачу иска о прекращении поручительства в связи с изъятием предмета лизинга и зачетом задолженности

Уважаемые юристы! Обязан ли ИП с ОКВЭД 77.11 (аренда и лизинг) становиться на учёт в Росфинмониторинг?

Обязанность сообщения в Росфинмониторинг при превышении общей суммы займов от учредителя за квартал 600 тыс. руб.

Могут ли наложить арест на имущество директора или учредителя ООО при проблемах с оплатой лизинга?

У меня вопрос: обязательно ли передаваемое в сублизинг имущество должно использоваться в предпринимательских целях?

Продажа автомобиля родственнику без оценки - налоговая инспекция возбуждает дело

Проблемы с постановкой на учет при перепродаже авто из лизинга - есть ли законные основания для отказа?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59