Правомерность блокировки сберегательного счета после перевода денег со своего расчетного счета
Я Ип со своего расчетного счета перевела 37000 на сберегательный счет в другой банк, после этого сберегательный счет заблокировали на основании 115 ФЗ это правомерно или нет?
Вопрос оценочный. Все зависит от конкретных обстоятельств, само по себе - действительно. Ограничения могли быть наложены, вопрос обоснованности - решить может только суд.
Спросить
Здравствуйте, Елена.
Вам необходимо обратиться в банк, и узнать причину блокировки счета. Пусть дадут вам письменный ответ. Поговорите с сотрудником банка, какие имеются пути решения этого вопроса. Скорее всего, вам предложат предоставить документы, обосновывающие законность операции по счету.
Если переводы осуществлялись между вашими счетами, тогда пишите претензию, затем обращайтесь в суд.
Спросить
Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка? Что нужно сделать чтобы забрать деньги из банка?
Пользуюсь много лет дебетовыми картами Тинкофф банка.
На депозитном счете лежит 40 тысяч евро. Банк заблокировал дистанционное обслуживание (не работают карты / не могу переводить деньги) и предложил закрыть счет с переводом средств в другой банк.
Я закрывать счет не могу, поскольку жду поступления денежных средств из такс фри и еще один возврат (при закрытом счете эти деньги попадут неизвестно куда)
Сейчас есть нужда снять со своего расчетного счета 5000 евро. Но банк этого не дает - говорит можно только закрыть счет и перевести все деньги в другой банк. На сколько законно требование банка? Это ведь мои деньги, хочу снять частично. По 115 фз я не заблокирован.
У нас на счете заблокированы деньги по 115 фз. Наш сотрудник перевёл деньги на счет в другом банке, банк запросил документы, вместо этого сотрудник закрыл счет. Что делать в данной ситуации как вытащить деньги, возврат покупателю уже не принимают, так как счёт закрыт, банк может из перечислить только на другой счёт, а счета в других банках уже не открывают.
У меня такая ситуация. У моей фирме ООО был расчетный счет втб 24, его заблокировали на основании ФЗ 115, я предоставил документы в банк по запросу, а банк закрыл мне счет и перевел остатки моих денег на второй мой счет. Как только деньги пришли на второй счет в другой банк, расчетный счет заблокировали по 115 закону. Не сделав ни одной операции в этом банке они запросили документы, документы по требованию я предоставил. Они сказали что счет закрывают, но из за того что у меня заблокирован счет в других банках мне не открывают счета. Арестов и наложений суда не имеется на фирме. Как мне правильно вывести деньги с расчетного счета и могу ли совершить платежное поручение своим кредиторам по договорам продажи, чтобы отдать имеющиеся долги по договорам поставки?
Перевел деньги со своего расчетного счета ИП на свою карту другого банка (менее 600 000). банк заблокировал карту по 115 фз. перевод абсолютно законен и легален. Документы банку предоставил. Деньги нужны срочно для ипотеки. Опасаюсь, что деньги зависнут. Что делать? Как ускорить процесс?
Банк заблокировал расходные операции по расчетному счету на основании п. 11 ст. 7 ФЗ-115. Причин блокировки не называет, письменного ответа от банка нет, никаких документов (договора, счет-фактуры, накладные) не запрашивают. Предлагают уйти в другой банк, и закрыть расчетный счет. Что делать в данной ситуации?
Налоговая заблокировала счет юр. лица, который в последствии банк закрыл, т.к. не было по нему движений. Теперь, чтобы открыть счет в этом банке, необходимо погасить штраф перед налоговой, при этом в налоговой говорят, что штраф должен быть оплачен с расчетного счета этого юр. лица. Но как это сделать, если у фирмы нет другого расчетного счета и новый ей отрыть не могут? Замкнутый круг!
Мне 17 лет, проживаю я в городе Междуреченск, обучаюсь я в городе Кемерово. (расстояние 320 км). Я открыл сберегательный счет в банке "Сбербанк". Мне родственники переводят деньги на проживание. Я чтобы не тратить больше положенного, перевел деньги на сберегательный счет. Однако в снятии средств с этого счета банк мне отказал, по причине "Нужно согласие родителей или органов опеки". Я им сказал, что с карты на сберегательный счет перевели деньги не родители или кто-то ещё, а именно я. Они посмотрели, сказали, что всё равно нужно согласие т.к. на карту поступили деньги от третьих лиц. Вопрос: Если на карту мне пришли деньги от родственников или от кого либо еще, а там уже дальше их перевел на сберегательный счет я, я могу их снять с этого счета?
