Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Участие в финансовой мошеннической схеме - последствия и вопросы о невиновности

24.11.2011, 11:52
• г. Москва

На меня зарегистрирована фирма, через которую проходят деньги, а я об этом не знал, никогда ничего не подписывал и паспорт не терял, вызвали в органы для дачи объяснений, каковы могут быть последствия для меня в результате такой подставы?

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте, Александр! Что значит на Вас зарегистрирована фирма? Вы указаны как учредитель или как директор? В первом случае должны быть решения учредителя, подписанные от Вашего имени. Да и заявление на регистрацию фирмы тоже с Вашей подписью (которую заверяет нотариус). Если Вы числитесь как директор, то также должны быть документы с подписью от Вашего имени (хотя бы приказ о вступлении Вас в должность). Правоохранительные органы просто должны провести экспертизу подписей всех этих документов и сравнить с Вашей подписью. И все станет ясно.

С уважением, адвокат Ячин А.А.

Спросить

Здравствуйте Александр! Значит кто-то воспользовался ксерокопией Вашего паспорта и подделал в документах подписи. Это не трудно установить почерковедческой экспертизой. Настаивайте на этом.

Спросить

Если вы ничего не подписывали и не знали, то вам ничего не грозит.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Юлия
02.05.2019, 14:51

Как закрыть организацию и предпринять необходимые действия в данной ситуации?

Разъясните пожалуйста, как быть в данной ситуации. На моего знакомого зарегистрировано ооо с сентября 2018, ничего об этом не знал, только не давно узнал об этом, вызвала налоговая, как была зарегистрирована фирма не понятно, он ничего говорит не подписывал, может и подписывал какие то документы, подпись вроде его, дали бумагу в налоговой, у него самого устава нет, никаких документов нет на фирму, счета нет, не понятно, но налоговая видит какие то средства движутся, но не понятно как, как закрыть данную фирму, и какие предпринять действия для начала? Спасибо за ранее.
Читать ответы (1)
Елена
28.09.2014, 21:53

Последствия для соучредителя фирмы, которая задолжала по кредитам и налогам, но не принимала в них участие

Два года назад стала соучредителем фирмы. Через несколько месяцев уехала из города и никакой деятельности в фирме не вела. Фирма была нулевой. Сейчас узнаю, что фирма активно кредитуется и ведет деятельность. Какие последствия для меня могут быть, если фирма задолжает по кредитам и налогом. Ничего не подписываю и с другими учредителями не общаюсь. Спасибо.
Читать ответы (2)
Инга
17.12.2007, 21:37

В милиции объяснили, что банк собирается подать иск в суд о взыскании с меня задолжности.

Сегодня меня вызвали в отделение милиции для дачи объяснений. В городе Новороссийске на мое имя был взят кредит. Кредит не погашается. Я паспорт не теряла, в городе Новороссийске никогда не была, никогда не брала кредитов, ни каких бумаг не подписывала. Подозреваю что кто-то мог воспользоваться только ксерокопией паспорта (например при покупке сим-карты требуют ксерокопию паспорта). В милиции объяснили, что банк собирается подать иск в суд о взыскании с меня задолжности. У меня в собственности квартира и машина. Я была удивлена, разве такое возможно? Какие должны быть мои дальнейшие действия?
Читать ответы (2)
Андрей
17.02.2021, 12:35

Как фирме Б взыскать деньги у фирмы А за продукцию, отраженную в УПД, если не были подписаны акты сверок и другие документы?

Вопрос у меня такой есть есть две фирмы А и Б Фирма Б выпустила реализацию на фирму А Фирма А отразила вх ндс, фирма Б отразила исх ндс в книге покупок продаж. Фирма А не оплачивала фирме Б деньги за товар. Акты сверок не подписывала. Прошло какое-то время. Пусть два года. При этом фирма А не подписывала фирме Б документы (УПД). Никаких других подвтерждающих факт поставки товара фирме А у фирмы Б нет (ни транспортных накладных, ничего) фирма А н. Вопрос: может ли фирма Б как то взыскать с фирмы А деньги за продукцию. Отраженную в принятых к учету фирмой А УПД?
Читать ответы (1)
Сергей
07.07.2015, 19:55

Последствия дачи объяснений в прокуратуре и на работе после предоставления больничного через интернет

Пол года назад предоставил на работу больничный, купленный через интернет, вчера вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. Сказал что купил через интернет. Какие могут быть последствия после дачи объяснений в прокуратуре и на работе?
Читать ответы (1)
Ольга
12.12.2015, 10:12

Мужа вызвали на допрос по делу о мошенничестве, связанном с его работой - что делать?

Муж официально был устроен на работе, фирма распалась, главбух этой фирмы наворовала за время работы деньги, какую то часть денег вывела через имя моего мужа, муж оформлен был электриком. Муж ничего не знал об этом, ничего не получал и не подписывал. Сегодня мужа без повестки по тел вызвали к дознавателю. Дело открывали, потом закрыли, до 2014 г, сейчас второй раз открыли дело. Когда первый раз открывали дело, мы ничего не знали, мужа никуда не вызывали. Эту главбухшу-воровку найти не могут. Как себя вести? Что предпринимать?
Читать ответы (1)
Наталья
13.07.2011, 21:09

Могу ли я в дальнейшем отказаться от данного объяснения и не давать никаких комментариев?

Уголовное дело еще не возбуждено, но меня вызывали в качестве свидетеля для дачи объяснений. Заставили подписать некое Объяснение. Могу ли я в дальнейшем отказаться от данного объяснения и не давать никаких комментариев?
Читать ответы (1)
Александра
12.06.2014, 21:31

Право на объяснения - почему важно знать причину вызова

Меня вызывали для дачи объяснений. Настойчиво просила сказать по какой причине меня вызвали. Ответ я так и не получила. Есть ли у меня право знать по какому поводу меня просят дать объяснения? Спасибо.
Читать ответы (1)
Александр
10.06.2003, 01:33

Мой знакомый работает в регистрационной фирме.

У меня к вам такой вопрос. Мой знакомый работает в регистрационной фирме. Он предложил мне работу по регистрации фирм, то есть я регистрирую фирмы (ООО, ЗАО и др.) на себя как начинающий предприниматель, а он за каждую фирму платит по 400 руб. Сделки бывают вроде назначения меня директором новой фирмы или покупка фирмы, совершаются у нотариусов. Какие последствия могут быть для меня, ведь я просто подписываю все эти регистрационные документы и от меня не требуется разбираться в делах этих фирм. Не опасно ли это? Прошу вас ответить в ближайшее время. С уважением, Александр.
Читать ответы (1)
Сергей
30.12.2016, 21:36

Директорства в Сочи - Какие шаги следует предпринять и какие последствия ожидаются?

Вызвали в ФНС.. Оказывается я с марта 2016 г ген. директор какой то фирмы в г. Сочи... Живу в Саратове Я лично фирмы не открывал, паспорт не терял, доверености не кому не давал и не каких доков не подписывал Скорее всего воспользовались копиями доков из какого нибудь банка после взятия кредита... Что предпринять в данном случае мне и какие последствия могут быть?
Читать ответы (6)