В 2015 году искала работу, и нашла объявлении курьера регистратора, другими словами номинального директора, поехали к нотариусу, я подписала доверенность на подачу доков для регистрации ооо. Через несколько дней осознав ситуацию, доверку отменила, но доки были поданы и ооо внесено в реестр. От дальнейшей работы с организаторами данной схемы отказалась, в банк на открытие счета не ездила и более никаких доков не подписывала. Через год ооо было ликвидированно, т.к. Мною не сдавались отчётности. Буквально на днях пришли из обэпа и вручили повестку в качестве свидетеля. Пришла в обэп, оказывается злоумышленники каким то образом задним числом без меня открыли счёт в банке и далее это ооо всместе с другими такими же помойками участвовала в хищениях на гос. объекте. Я рассказала все как было в обэпе, единственное сомнение у следователя, что я не ходила в банк (в банк я действительно не ходила) он переспросил раз пять. Далее был составлен протокол допроса с которым меня ознакомили, и проведена почерковедческая экспертиза. Далее подполковник он же следователь сказал, что мне грозит 173 ч 1, но так как прошло более 2 лет, то минул срок давности. Поэтому мне ничего не грозит и я могу быть свободна, единственное он сказал, что нужно будет ещё раз приехать подписать бумагу о прекращении уд в мой адрес за истечением срока давности. Прошу подскажите, стоит ли предпринимать что-то в этой ситуации? Во что это может вылиться?
3 года назад предложили единоразово заработать, была оформлена ООО, и я стал генеральным директором. Был один раз у нотариуса и несколько раз в банке якобы для открытия и закрытия счета. И один раз подписывал пустые листы якобы для доверенности. Сейчас вызывают в ОБЭП для дачи объяснений, чем это грозит и может обернуться и как лучше поступить в данном случае?
Меня вызывали по повестке Следователь, был составлен Протокол в котором так и указано что я проходу по делу как Свидетель, и в повестке было указано что я вызываюсь на допрос к следователю как Свидетель. Вопрос. Можно ли в дальнейшем из свидетеля перейти в обвиняемого? И правильно ли указал Следователь в повестке что я допрашиваюсь как свидетель, мог ли он скрыть это от меня? Ну типа что все свидетели вызываются на допрос как свидетели изначально. Уголовного дела еще не было. Везде расписывался в Протоколе как свидетель. И в каким образом меня оповестят по какой статье конкретно в отношении меня будет дело? Спасибо.
В компании ООО - сотрудница (комм. Директор) подозревается в мошенничестве, выводе денег. Подано исковое заявление в ОБЭП, однако несмотря на возможность подкрепить данные подозрения фактами следователь ОБЭПа ограничивается опросом подозреваемой и больше никакие меры не предпринимает. В возбуждении дела было отказано-прокуратура вернула на доследование, во второй раз ситуация повторяется-опросили заново-подозреваемая не пришла с явкой повинности-далее ничего не делается-дело хотя опять закрыть. Подскажите что делать? Смысл её махинаций-она выводила деньги за трансп. Услуги (нет ни одного документа что трансп. Услуги были оказаны, однако деньги выводились и немалые) переводила себе на карточку со счёта компании и далее обналичивала. Следователи даже распечатки с банка не хотят взять и опросить товарища через кот. эти трансп. Обналичивались. Куда жаловаться на бездействие ОБЭПа.
Физическим лицом была выдана доверенность другому физическому лицу на подачу документов для открытия ООО на 3 месяца.
Через 3 недели было предложено оформить новую доверенность на 1 год для этих же целей (открытие ООО).
Обе доверенности были заверены у нотариуса.
Документы о регистрации ООО были получены.
Доверенности не были возвращены.
Нужно ли в данном случае требовать возвращения доверенностей?
Добрый день! Моя организация выполняла работы по капитальному ремонту на бюджетном обьекте в 2012 г. Стоимость гос контракта была 112 млн. Руб. Примерно в марте 2017 меня вызвали в ОБЭБ на допрос и сообщили мне что при проведении работ ими было выявлено хищение строй материалов на 700000 руб. В июле 2017 г в рамках возбужденного уголовного дела у меня дома был обыск ничего имеющего отношению к делу не нашли о чем дали не протокол! Потом ещё несколько раз вызывали меня на допрос! В ходе разбирательства я нашёл документы подтверждающие что работы по которым они выявил хищения выполнял субподрядчик и все деньги были перечисленных со счета моей фирмы на счёт субподрядчика! Гарантийный срок на работы 5 лет прошёл! И они сотрудники МВД уже год мне не предъявляют обвинения и не передают дело в суд! Как вы думаете что мне делать в данной ситуации?
Я несколько лет являлась вип клиентом банка. C упраляющим банка были устные договоренности о том, что при снятии мною наличных с моего депозитного счета, я могу не платить комиссию. На протяжении 5 лет банк работал со мной в соответствии с вышеуказанными договоренностями, но, уволили упраляющего, сменили еще троих упраляющих, которые были осведомлены о данном порядке работы и соблюдали наши договоренности, но осенью 2014 года меня вызвал очередной управляющий и проинформировал меня о том, что банк собирается брать с меня 0.5 процента с каждой транзакции при снятии наличных денег с вклада. Я закрыла в банке все счета, в связи с новой информацией. После этого банк прислал мне официальное письмо, что я должна банку 954000 рублей в качестве комиссии за 2014 год. Все это выглядит очень странно, так как и управляющие и операционисты, в связи с тем что я была крупным вкладчиком банка комиссию с меня не брали, но и доп. соглашение на эту тему заключено не было. Могут ли банки выставлять комиссию задним числом за год?
Я являюсь номинальным директором и учредителем ООО. Мне пришла повестка из налоговой инспекции о вызове и дачи показаний свидетеля о финансово-хозяйственной деятельности организации. Там был проведен допрос меня в качестве свидетеля и составлен протокол допроса свидетеля, в котором мною было указано, что я не являюсь реальным руководителем в организации, финансово-хозяйственную деятельность я не вел, налоговую и бухгалтерскую отчетность не подписывал со дня регистрации организации. Могу ли я продать данную организацию другому лицу, подписав решение о том, что я отказываюсь от управления организацией и какая ответственность за это предусмотрена?
Подавала в банк документы на открытие счета (ИП). Пришлось срочно уехать, документы не забрала, счет откурыли без меня. Ничего не получала и не подписывала. Через год пришло постановление суда о штрафе за неподанные данные в налоговую об открытии счета. Мог ли банк открыть счет без меня?
У нас в организации ООО"Мечта" была проверка ОБЭП и были изъяты документы и печать другой фирмы ООО"Приз", которые не имели отношения к той фирме что проверяли. Эти документы необходимо было передать директору этой фирмы ООО"Приз". Всё изъяли. Прошло три недели. Тишина. Что делать и какие дальше могут быть действия ОБЭП. вызов. Допрос или просто заведут какое то дело не предупредив ООО"Приз" и сколько может длится проверка ОБЭП?
Наткнулась на объявление о работе номинального директора на меня занеси пировали 2 фирмы, ходила к нотариусу сделали доверенность якобы на курьера, дали мне 2000 р, и сказали что через неделю будут готовы документы на регистрацию и надо идти в банк и открывать расчетные счета, счета еще не открыты, как нибудь можно отказаться и что делать?
