Возможное заведение уголовного дела по заявлению другого учредителя - что ожидать и как происходит процесс?

• г. Астрахань

На меня как директора и жену как учредителя. Другой учредитель написал заявление и ОБЭП уже более полгода ведет проверку. Нас тоже 2 месяца назад опрашивали. Волнует вот какой вопрос тк у заявителя есть друзья в УВД возможно у них все таки получиться завести уголовное дело. Если дело будет заведено прокуратуре (куда я жаловался) мне сказали что передадут в следственные органы. Так вот следователь будет нас вызывать, проводить какие то мероприятия ил сразу в суд? Как это бывает, мы не знаем?

Читать ответы (6)
Ответы на вопрос (6):

Следователь обязательно вас вызовет.

Спросить

Здравствуйте Сергей. Следователь вас обязан вызвать. Если вы переживаете о судьбе заявления в отношении вас, то вы можете письменно обратится в отдел полиции/прокуратуру с просьбой разъяснить на какой стадии рассмотрения находится заявление вашего сооучиредителя.

Если ваш бизнес приносить прибыль, то возможно ваш сооучиредитель таким образом хочет "отжать" вашу долю...

Спросить

Безусловно предварительное следствие, которое как правило длиться от 2 месяцев и более. Предварительная проверка, возбуждение УГ дела, предварительное следствие, суд где тоже будет судебное следствие и решение суда.

Либо отказной материал.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Сейчас идёт доследственная проверка, потом, в случае возбуждения уголовного дела, на стадии предварительного следствия вас могут привлечь как подозреваемого, а затем как обвиняемого и только после этого передадут дело в суд. Это будет уже стадия судебного следствия, так вот, до этого лучше не доводить и постараться отбить все обвинения ещё на стадии проверки заявления на Вас.

Спросить

Именно так как Вы сказали соучредитель хочет завести дело чтобы избавиться от меня как от директора, а от моей жены как от учредителя. Я уже писал в прокуратуру в ноябре был ответ что ему отказано в возбуждении дела, а в декабре написали что опять идет проверка и в прокуратуре мне сказали что будет проверка пока их все не устроит, что она имела ввиду я не понял, что их должно устроить?

Спросить

Устранение недостатков которые указал прокурор при отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Процедура по отказу в возбуждении уголовного дела и его отмене может длиться длительный период времени.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Вербина Светлана Игоревна
16.04.2009, 15:11

Как добиться проведения аудита от учредителя и директора который игнорирует законы?

Я являюсь учредителем ООО - 50%, второй учредитель - 50% так же является директором Общества, не допускает проведения документальной проверки деятельности аудиторами и как учредитель отказывается от назначения ревизионной комисси и аудита. Обратился в прокуратуру - там говорят, что с этого года не имеют права проводить проверок по заявлениям, вроде как вышло постановление о невмешательстве прокуратуры в дела хозяйствующих субъектов. Говорят, если принесете результаты проверки и там будет видно, что ворует, возбудим уголовное дело. Как быть? Директор, от же учредитель проверки отклоняет, объясняю, что имею право провести проверку самостоятельно, как учредитель - документы не дает. Как добиться проведения аудита от учредителя и директора который игнорирует законы? Куда обратиться и с каким заявлением?
Читать ответы (5)
Сергей
09.07.2019, 18:07

Год назад начавшаяся проверка уголовного дела против меня и моей жены ни к чему не привела

11 месяцев назад один из учредителей нашего ООО написал заявление в правохранительные органы с просьбой завести на меня как на директора и на мою жену как на учредителя уголовное дело по факту мошенничества. Проверка заканчивается ему отказывают в возбуждении и вновь возобновляется. Я уже куда только не жаловался даже Путину и в Генпрокуратуру. Бесполезно уже целый год трепют нервы найти ничего не могут, но усиленно продолжают Заявитель просто хочет завладеть предприятием, а полиция это его друзья и все продолжается вновь. Сегодня опять прислали бумагу из Прокуратуры что опять дополнительная проверка, внизу написано что если я не согласен, то типа идите в суд Может на самом деле в суд. Или это все ерунда?
Читать ответы (5)
Сергей
26.01.2019, 09:42

Учредители пытались убрать директора ООО, прибегнув к ложным обвинениям в краже денег

У нас в ООО 3 учредителя, один из них моя супруга. Двое учредителей, кроме моей супруги, решили меня убрать как директора. Но у них не получилось т.к. в Уставе написано, что должно быть единогласно, тогда они написали в августе 2018 заявление в полицию, что я украл деньги и ОБЭП вот уже полгода ведет проверку, но ничего не нашел. Я жаловался в Прокуратуру и в том числе на то что ОБЭПник все документы полученные в ходе проверки предоставлял этим учредителям. Прокуратура мне ответила что они написали руководству УВД заявление и с помощью своих средств снимали копии со всех документов. Теперь я получил требование от них предоставить заверенные копии всех документов им.Я этим "козлам"давать ничего не хочу, могу я ответить что у меня есть письмо из Прокуратуры, что все документы у них есть, что они снимали со всех документов копии?
Читать ответы (17)
Сергей
24.02.2019, 08:05

Многомесячная проверка ОБЭП - как повлиять на ситуацию и защититься от незаконных действий

В отношении меня и моей супруги ведется проверка ОБЭП проверка ведется с августа месяца. Заявление написал один из учредителей нашего ООО. У него в друзьях начальники ОБЭП нашего города. Уже замучили по третьему разу вызывают арендаторов и давят на них чтобы они сказали что я брал с них деньги мимо расчетного счета. Я уже жаловался в прокуратуру, но все это продолжается, очень хотят завести на нас уголовные дела. Заключил договор с адвакатом, но как я понял он никак не может повлиять на ситуацию. В прокуратуре мне сказали что проверять будут до тех пор пока их типа все не устроит. Я так и не понял что именно должно их устроить. Могу ли как то повлиять на проверку, уже семь месяцев трепят нервы?
Читать ответы (6)
Сергей
24.01.2019, 09:16

Ситуация конфликта в ООО - запрос на предоставление документов и направление уголовного дела на директора

У нас в ООО среди учредителей "война" я там директор, у меня кончился срок 5 лет, но учредители нового выбрать не могут тк в уставе должно быть единогласно. К расчетному счету я доступа не имею. Тк полномочия мне не продливали. Теперь один из учредителей письменно требует от меня, чтобы я предоставил ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ всех документов, протоколы, решения, уставы, изменения и тд. Должен ли я предоставлять и в какой срок, да еще заверять, получается за свой счет. Данный учредитель копает под меня уже полгода, он написал еще в августе заявление с просьбой завести на меня уголовное дело и ОБЭП уже полгода ведет проверку. Я ничего не хочу давать ему тк понимаю что он копает мне очередную яму.
Читать ответы (7)
Елена
19.09.2012, 18:44

Жители ТСЖ обращаются в ОБЭП по фактам мошенничества

Жители написали заявление в ОБЭП о проверке деятельности ТСЖ. Выявлены факты мошенничества. Понимаем так, что далее должны документы передать следователям? Да? У нас вопрос-если будет суд, то мы-заявители будем в этом суде принимать участие? Как свидетели? Мы сами будем что-то доказывать или будут следователи, прокуратура? Кто принимает участие в таких судебных разбирательствах? Нам нужен адвокат или это ничего не решает и всё будут доказывать следователи, проводившую проверку? Спасибо!
Читать ответы (3)
Александр
01.12.2015, 13:56

Как сменить действующего директора в ООО, если он не исполняет свои обязанности и другой учредитель не согласен на смену?

У предприятия (ООО) два учредителя, назначен директор, однако он не исполняет должностные обязанности, не отвечает по обязательствам. Другой учредитель не согласен на смену директора. Каким образом можно, мне как учредителю сменить действующего директора? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Сергей
17.09.2015, 15:15

Как поступить учредителю. Если второй учредитель против увольнения ген. директора по инициативе первого учредителя.

Как поступить учредителю. Если второй учредитель против увольнения ген. директорапо инициативе первого учредителя.
Читать ответы (1)
Сергей
16.11.2018, 13:34

Право жены учредителя ООО, находящейся на больничном листе, не присутствовать при опросе ОБЭП

На меня как директора ООО и мою жену как учредителя другим учредителем написано заявление и ОБЭП ведет проверку, хочет вызвать и опрашивать мою жену, но она на больничном. Имеет ли она право не ходить, хотя ОБЭП мне для нее вручил повестку.
Читать ответы (4)
Анна
18.09.2012, 09:50

Дарение в некоммерческой организации

В некоммерч. Организации учредитель подарил свой взнос второму учредителю. (чтобы фактическое управление исполнял только один учредитель). По договору дарения передается как движимое имущество, так и денежные средства. Возможно ли дарение от учредителя - общественной организации, учредителю - физическому лицу? И если это возможно, как дарение денежных средств будет облагаться налогом?
Читать ответы (1)