Помогите! Знакомый моего М.Ч. предложил заработок: М.Ч. оформил ИП и открыл кучу счетов с картами. Карты остались у знакомого, а М.Ч. будет получать процент от проходящих по ним денег. М.Ч. толком мне ничего больше не рассказал, но по-моему здесь дело нечисто. Кто-нибудь с таким сталкивался? Чем это грозит?

Это обналичивание денежных средств. Уголовно наказуемое деяние.

Предложение заработка через ИП с открытием счетов

Как защитить себя от мошенничества и угроз после участия в финансовой схеме

Несколько лет назад, по своей глупости со знакомым влезли в обнал и через наши ИП выводили деньги. Чтоб заработать ещё больше наш «главный» сказал: приводите своих знакомых и будете с них тоже получать деньги. Мой знакомый привёл несколько человек. По итогу «главный» пропал и кинул всех на Налоги. Я заплатил за всех своих знакомых из своего кармана. А мой знакомый не заплатил за людей, которых привлёк. Несколько недель назад ко мне пришли люди от этих людей моего знакомого, за кого он не заплатил. И сказали что я должен денег этим ребятам, так как они все платили из своего кармана. Сказали или ищи своего знакомого кто их привлёк или плати сам. Угрожали, Итп. Ездил с ними на встречу, там пытались психологически подавить и заставить взять все на себя. Я не поддался, сказал что приведу им своего знакомого, чтоб он подтвердил, что я здесь не при чем. Куда можно обратиться? Город маленький, полиции не доверяю, у них явно там есть знакомые и потом будет только хуже. Помогите пожалуйста!

Читать ответы (1)

Предложение о предоставлении карты для обнала - риски и последствия

Знакомому предложили заработок взамен на то, что он откроет карту в банке и предоставит карту им (тем кто предложил это). Через его счет будет происходить обнал средств различных организации с целью уклона от налогов. Чем это чревато моему знакомому?

Читать ответы (1)

Столкнулся с предложением заработка - дисконтные карты с логотипом Мастеркарт - надежный способ или обман?

Такая ситуация: Знакомые предлагают заработок. Суть заключается в том, что бы предлагать дисконтные карты. Вносишь определённую сумму денег, тебе выдаётся карта (дисконт) затем привлекаешь других, от которых тебе на эту арту будут перечислятся бонусы. Получается как сетевая пирамида. Сходии к ним на тренинг. Всё очень подозрительно. Карты вроде бы дисконтные, но на них есть логотип Мастеркарт. Разве может на дисконтную карту перечислятся денежная сумму, и разрешено ли таие логотипы как Мастеркарт наносить на дисконтные карты. Как узнать, обнан ли это или нет? Спасибо.

Читать ответы (1)

Мошенники обманом по смс сняли с моих кредитных карт большие суммы денег - что делать, чтобы избежать банковских звонков?

Мошенники сняли с моих двух кредитных карт путём обмана по смс большие суммы денег, путём перевода с карты на карту. Этими картами я делала покупки только в магазинах деньги не когда не снимала. Пользовалась только льготным периудом что бы не платить проценты по картам. Сейчас дело в прокуратуре, но банк замучил звонками по поводу моих долгов, хотя я объясняла что случилось. Это дело затянется на долго. Что мне сделать что бы не доставали меня звонками.

Читать ответы (1)

Как снизить проценты по кредиту в Тинькофф банке и привлечь юриста

Брала кредит тинькофф банк 50 тысяч кредитные карты 50 тысяч наличными не платила больше года. Начислены очень большие проценты. Можно ли через суд снизить эти проценты? Правда ли что банк не при каких обстоятельствах не может начислить больше чем 100 процентов от кредита? Как лучше поступить в этой ситуации? Может ли кто-нибудь из юристов, адвокатов взяться за мое дело? Какова будет сумма вознаграждения? Большое спасибо.

Читать ответы (1)

Опасность предложения от знакомых - доверить карты Visa Gold да позволить им снимать деньги?

Мне знакомые предложили сделать 3 карты Visa Gold «Золотой» (не кредитные карты) , потом отдать все документы и эти карты им (а они еще кому то) для перевода и снятие денег (их денег как говорят) , и за это я буду получать от них по 15 тысяч в месяц просто так за то что они пользуются моими картами, как говорят так многие делают, скажите пожалуйста, это опасно для меня или нет (в плане что они не смогут взять кредит по этим картам или еще что-то? ) ?

Читать ответы (1)

Опасности связанные с оформлением подставного ИП и созданием нескольких банковских карт

Мне предложили оформить подставное ИП и создать несколько банковских карт, за что мне ежемесячно будут платить процент с переводов через эти карты. Скорее всего это обналичивание денег. Что мне будет грозить в случае если я соглашусь с этим предложением? Заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Как защититься от мошенничества с номинальной должностью в ООО и избежать финансовых проблем

Мой знакомый рассказал, что попал в неприятную историю. Суть в следующем. Один человек предложил ему стать "номинальным"директором ООО. Взамен, обещал ежемесячное вознаграждение, в виде "зарплаты".Прошло некоторое время, и-ни вознаграждения, ничего. Впрочем,-от налоговой инспекции стали поступать письма на имя моего друга, как "директора ООО".А в них"протоколы, постановления и штрафы".Тот человек, который подписал моего знакомого на это ООО, на связь с ним практически не выходит. А у моего знакомого-сплошные проблемы, в том числе финансовые. Посоветуйте, как быть в данной ситуации.

Читать ответы (1)

Возможно ли признать сделку по картам недействительной и восстановить минимальные суммы искового заявления?

Если я брала карты на точках продаж вместе с потребительскими кредитами, кредиты закрыла, а вот по картам договора мне было, был конверт и один листик в конверте, и процент 12 Я спрашивала операторов, что мол при снятии наличных изменятся проценты? МНе ответили, нет,ОКазалось, что такая история (я узнала эти проценты только недавно, когда карты вышли на просрочку) ВЫзвала женщина из банка, я пришла, она мне озвучила суммы по картам, больше ничего не говорит, говорит, что мое дело суммы озвучить, Кто она? Оказалось, что приснятии наличных (с каждого снятия 5 процен 7 тов+300 руб+0,14 ежедневно+кассовое обслуживание 100 руб, и еще куча процентоав, Я постоянно узнавала сколько мне платить и платила, но оказалось, что я плачу только проценты, Это мне неделю назад сказала эта женщина, Можно ли признать сделку с картами недействительной и по минималке сколько у ВАС исковое будет стоить? ПРи выдачи карт записала на диктофон все, все свои вопросы и ее ответы+горячая линия.

Читать ответы (1)

Что грозит и как избежать судебного разбирательства при невозможности оплаты активированных карт?

У меня активировано три карты русского стандарта, карта отп банка и карта европа банка. Я в течение трёх лет пользовался этими картами сейчас сократился заработок и я не могу их оплачивать. Мне звонят и говорят, что подадут в суд. чем мне это грозит и можно ли этого избежать?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Предложение заработка через ИП с открытием счетов - риски и возможные проблемы