Как поступить в такой ситуации. Я периодически получаю переводы в нашем банке по системе Золотая Корона и Юнистрим. Примерно 1-2 перевода в месяц на общую сумму около 9000 руб. от разных контрагентов. У банка возникли какие-то подозрения и они заблокировали мне возможность получать переводы. Запросили документы, подтверждающие происхождение денег. Я написала заявление, что это не террористический акт и не коммерческая деятельность, что деньги получаю от друзей из разных стран. Они требуют подтвердить это документально. Вот как я могу подтвердить это документально? И имеет ли банк право блокировать получение переводов?

Как разблокировать получение переводов в банке

Как получить выписку от Золотой Короны после реорганизации банка Восточный?

Получила перевод по золотой короне в октябре 2020 года в банке Восточный, сейчас потребовались документы на получение этого перевода, банк восточный реорганизован в совком банк, совком банк пинает в золотую корону, золотая корона отправляет за данной информацией в правоохранительные органы. То есть получается я должна написать заявление в полицию о востребовании выписки от золотой короны?

Читать ответы (4)

Неправомерные требования Экспресс Волга Банка при выдаче переводов через систему Золотая Корона в Саратове

Хочу подать жалобу на Экспресс Волга Банк в городе Саратове, пос.Солнечный, ул.Чехова дом 2,отправляю постоянно перевод по системе Золотая Корона, получателю говорят, чтобы выдать перевод нужна обязательно карта этого банка, которая стоит денег и без нее они не выдают переводы, объясняя что это внутренние распорядки офиса, при просьбе показать где это письменно написано они не могут, и писать что они отказывают выдать перевод тоже! Хотя по системе Золотая Корона требуется только паспорт и номер перевода.

Читать ответы (1)

Как предоставить документы для снятия денежного перевода в рублях из Англии в банке?

Вопрос. Мне осуществили денежный перевод в рублях из Англии. Сумма перевода 1000000. Снять деньги не получилось, так как банк запросил документы происхождения данной суммы. Что нужно предоставить банку, чтобы снять эти деньги?

Читать ответы (9)

Навязывание открытия счета при получении перевода через систему Золотая корона - правомерно ли?

Получал перевод по системе Золотая корона в Пробизнесбанк. Подчёркиваю - получал. Сотрудница банка заявила, что для получения перевода я должен открыть у них в банке счёт. Эта услуга стОит - 800 рублей. На мой вопрос - с какой стати? Был получен ответ - у нас такие внутренние правила, если сумма - более 10 т.р., непреложным условием ПОЛУЧЕНИЯ перевода является открытие счёта. Как альтернатива мне было предложено идти в другой какой-нибудь банк... Правомерно ли ЭТО? Не является ли такая услуга навязанной?

Читать ответы (1)

Спор между ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» и системой Золотая Корона - Как вернуть комиссию за несостоявшийся перевод денежных средств?

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» осуществляет денежные переводы с помощью системы Золотая Корона, отправитель выслал денежные средства в размере 500 000 рублей, получатель не смог получить их, так как отделение Золотая Корона перестала работать в городе в который был сделан перевод. Денежные средства вернули, но комиссию отказываются вернуть. Банк перекладывает ответственность на систему Золотая Корона, а Золотая Корона на Банк. Как вернуть комиссию? Услуга по переводу не была оказана и не по вине получателя.

Читать ответы (2)

Неожиданный перевод и требование подтверждения - что делать?

Мне пришло это, и я не знаю что делать Извините? Извините, что заставила ждать. Я позвонила в банк и уточнила: ❗️Перевод вам отправлен и висит в системе. Банк приостановил транзакцию, для защиты деньги от мошенников, так как сегодня сделано порядка 10 переводов на разные реквизиты карт победителей. ❗️безопасность банка считает подозрительным переводом на ваши реквизиты. ‼️Статус вашего перевода «не подтверждён» По закону подтвердить перевод может только получатель. ✅ Вам нужно сделать входящий платеж в размере 1% от суммы перевода. (сумма 500₽) ✅Банк подтвердит перевод и идентифицирует реквизиты. После подтверждения сумма 50.500₽ поступят вам на счет! ✅Реквизиты внутреннего счёта платёжной системы банка для подтверждения перевода: ♻️ 953-367-45-96 ♻️ ❗️Пополнение моб. тел оператор Теле 2 ❗️Сумма подтверждения перевода 500₽ ✅ После пришлите Фото чека для подтверждения в банке вашего платежа! ✅ Для гарантии мой паспорт и скрин с переводными в обработке!

Читать ответы (4)

И Обязан ли я выплачивать эти деньги которые мне выдали по вине кассиршы, работающей в этом банке?

Я получал деньги через денежный перевод в банке от родителей с другой страны. Кассирша провела всю операцию по-получению перевода в долларах. Также в этот день дядя мне отправил перевод тем же переводом в рублях. И я его так же получал в этом банке. Кассирша оформила мне оба перевода, а потом передала эти документы в соседнее окно для получение самих денег. Кассирша в этом окне спросила у меня буду ли я получать всю сумму в рублях. На что я ответил да.и она мне посчитала сколько это будет в рублях, причем она ошиблась и посчитала что оба перевода были в долларах и что их оба нужно менять хотя один перевод был в рублях. И вот она посчитала оба перевода как в долларах оформила мне квитанцию на которой была указанна сумма в рублях. Т.е. она была крупнее той суммы которую мне отправили. И все это по вине кассиршы. Я необратил на это внимание и ушел из банка не посчитав денег. Сейчас банк нашел меня через университет в котором я учусь (студент) и требует что бы я вернул деньги которые он мне выдал в избытке. Прав ли в данном случае банк? И Обязан ли я выплачивать эти деньги которые мне выдали по вине кассиршы, работающей в этом банке?

Читать ответы (1)

Что делать, если продавец исчез после электронного перевода с использованием Золотой Короны?

Я договорился с продавцом, что перевожу ему деньги электронным переводом (золотая корона), после этого он высылает мне товар. Суть перевода в том, что не зная номера перевода нельзя снять деньги. Номер перевода я должен был сообщить продавцу во время получения товара. Сегодня продавец исчез (не прислав товар), а перевод выдан получателю. В золотой короне говорят нужно взять у них выписку по переводу и идти в полицию. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в этой ситуации.

Читать ответы (1)

Как повлияет справка о возникновении подозрений на возможность получения кредитов и других банковских операций?

На мое имя пришло 5 денежных переводов по 5 тысяч долларов в системе Золотая Корона. В Один день мне все переводы не дали! В Течение некоторого времени получил 4 перевода, а когда пришел за последним мне отказали и выдали справку о причине отказа, где указано что банк сообщает об отказе получения денежных средств в связи с возникновением у Банка подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Вопрос: Будет ли иметь такая справка для меня какие нибудь последствия при получении кредитов, ипотеки и других операций в банке?

Читать ответы (2)

Опасности и возможные последствия получения крупной суммы через платежную систему Золотая корона по указанию работодателя

Мой работодатель заставляет меня получать банковский перевод через платежную систему "Золотая корона" на крупную сумму ежемесячно (примерно 300 000 рублей). Эту сумму я отдаю в дальнейшем ему для выплаты зарплаты сотрудникам компании. При этом в анкете, которую я заполняю в банке при получении перевода, он заставляет писать меня, что деньги я получаю от знакомого для ремонта в своей квартире. Скажите, пожалуйста: чем опасно для меня такое ежемесячное получение крупной суммы как физ. лица? Могут ли как-то в дальнейшем признать эту сумму моим доходом и удержать налог? Каким законодательным актом это может быть подтверждено. Спасибо.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59