Воздействие акта проверки на ГУП и меры для предотвращения конфликта интересов

Question

ГУПом был заключены договоры с ООО "1" (учредителями которого являются ФЛ 1 и ФЛ 2, директором ФЛ 3) и с ООО "2" (учредителями которых являются ФЛ 3 и ФЛ 1, директором ФЛ 4. При этом, ни руководство, ни сотрудники ГУПа не являются ни взаимозависимыми, ни аффилированными лицами по отношению ни к одному из указанных физ. лиц. Тем не менее в Акт проверки ГУПа была включена информация об аффилированности между ООО "1" и ООО "2". Какое отношение эта информация имеет к самому предприятию? Чем руководствуются проверяющие? (может, есть какой-то законодательный акт или регламентирующий документ?) И что делать предприятию, если в отрасли, в которой оно работает, часто можно встретить представителей одной семьи, занимающихся одной и той же деятельностью - обязать юридическую службу отслеживать, кто кому родственник? Заранее благодарна за разъяснение.

Читать ответы (1)

Регламентирующие документы предприятия
Регламентирующий документ
Документы предприятия

Иванов Павел Юрьевич · Answer

Добрый день! Тут речь идет не о родственниках, а перекрестном участии одних и тех же лиц в двух ООО. Это надо отслеживать, поскольку проверки ГУПа могут быть и на предмет нарушения закона о госзакупках и т.п. Информация относится к деятельности ГУПа. В договорах Вы можете внести пункт об отсутствии в руководстве ООО лиц являющимися родственниками руководителям ГУПа. Что касается перекрестного участия, то само по себе это не нарушение, но это даст повод к проверке обстоятельств заключения договоров.

Воздействие акта проверки на ГУП и меры для предотвращения конфликта интересов

Самара - онлайн услуги юристов

Возможности регулирования отношений между ООО и физическим лицом в отношении распределения прибыли предприятия

Сотрудник уже не работает, обязаны ли мы предоставить документы по запросу о проверке его деятельности?

Как оформляются трудовые отношения с таким сотрудником - трудовой договор, договор подряда или что-то иное?

Правомерность повторной проверки одного из предприятий юридического лица Роспотребнадзором и статус второго предприятия

Скажите, если уставной капитал ООО разделен между двумя участниками-учредителями, являются ли они его аффилированными лицами

Можно ли взыскать долг у физического лица после банкротства ООО?

Было ли это правомерно, и какие законы оговаривают сроки проведения проверки?

Вопросы регистрации и договора для работы грузового авто на физическое лицо и организацию

Какие и на кого накладываются штрафные санкции (либо должностное лицо, либо ООО, либо на одно и другое?) Сумма?

Могут ли признать ООО и работников взаимозависимыми лицами и как это может отразиться на работниках?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59