Младшего брата обвинили в мошенничестве после случая с продажей биткоинов - как нам быть?

Месяц назад одна женщина знакомая моего брата заняла у него деньги 1350 р. Они сидели за одним столом и она попросила его об этой услуге. Брат сказал что не знает как переводить по телефону с своего банка на чужую карту и она предложила ему помочь. Он дал ей телефон и передал данные карты. Она сделала перевод о чём свидетельствовало СМС и пришли еще две СМС на списание 2-х сумм одна на 13195 р. другая на 1399 р. Брат возмутился и предъявил ей куда она перевела деньги. Она в ответ сказала что ничего не знает и получила только ту сумму которую просила. Брат заблокировал карту и позвонил в банк с претензией куда делись деньги. Сотрудник банка сказал что обращение зарегистрировано и будет рассмотрено по правилам банка в течение 30 дней. Спустя 26 дней из банка позвонили и сказали что операции по переводу средств проводились в защищённом режиме с успешной проверкой реквизитов карты и принятых протоколов безопасности и никаких мошеннических действий не обнаружено указав на то что владелец карты нарушил правила выдачи и использования банковских карт и якобы банк ответственности за это не несёт. У меня к вам такой вопрос: Скажите пожалуйста, является ли это нарушение основанием для отказа в принятии заявления сотрудником полиции и в последующем расследовании исчезновения денежных средств?

Ошибочно положили деньги, другому человеку, позвонили ему, а у него карта сбербанка арестована, в течение 15 минут, обратились в банк, опять позвонили незнакомому человеку, чтобы он позвонил в банк, и подтвердил ошибочное поступление денег, сказал, что позвонил, но мы не в курсе, правда это или нет, в банке сказали, чтобы приходили через два дня, деньги назад на карту не поступили, что теперь надо в суд обращаться?

У меня такая ситуация: говоря максимально коротко: нашел в банкомат деньги 1900 рублей, банк в это время был закрыт, думал со мной свяжется банк и я скину эти деньги, банк позвонил спустя шесть дней и говорят что человек который потерял указал сумму 10 000 р, я им сказал что нашел 1900 р, когда мы обговаривали способ возврата связь прервалась, просил перезвонить мне написав в банк они сказали что не видят по какому поводу мне звонили,... и прошел почти месяц, вчера ко мне пришли из полиции попросили пройти с ними я пошел, далее ждали заявителя, он пришел, я вернул ему 2 000 р, казалось бы все закончилось но нет, сегодня мне звонят с банка и говорят что они вернули тому человеку 3500 р и теперь эти деньги хотят взять с меня, я им сказал что уже вернул потерявшему, но они говорят что на мое имя уже открыт депозит на 3500 р и его нужно оплатить а потом уже можете разбираться, я также отказался. Ну теперь они в свою очередь передадут это полиции, под соусам что я должен банку. Я сразу же позвонил в полицию и описал свою ситуацию, вот сегодня пойду писать про эту ситуацию что вы мне посоветуете.

Брат моей знакомой занимался незаконной деятельностью по отрытию и переоформлению небольших фирм, открытием счетов в банках. Недавно он попросил у неё паспорт и попросил придти в банк для открытия счета, якобы ничего не будет, на тебе это никак не отразится. А недавно она узнала что на неё он оформил несуществующую фирму и открыл счёт в банке. Ей позвонил следователь и пришла повестка. В полицию она не пошла, т.к. брат сказал чтоб про него она вообще ничего не говорила. Как сейчас быть? И как вообще происходит движение денег при открытие счета, потому что ей сказали что деньги там немаленькие? Может ли она сама обратиться в банк и закрыть счёт?

Добрый день, мой знакомый оформил дебетовую карту в банке на себя, ему завели счет, на счете и карте не было денег, после этого он продал эту карту и счет незнакомым людям, получил за продажу деньги, вопрос первый насколько правомерны действия моего знакомого? Мог он продать свой счет, за это что-то грозит?

Далее, ситуация следующая: на следующий день он позвонил в банк и заблокировал карту, потом написал заявление в банке о закрытии счета, все это было в течении всего нескольких дней, но незнакомые люди уже успели воспользоваться счетом и провести какие-то операции через него, на счет поступила энная сумма, поскольку счет был заблокирован, знакомый обратился в банк, чтобы эти деньги снять, после долгого разбирательства, деньги все таки снять получилось, но деньги были не его, что грозит за то, что на его счет поступили деньги непонятно откуда, но он эти деньги снял?

Далее, спустя год, пришел следователь и сказал, что в Москве происходят массовые мошенничества, и этот счет знакомого фигурирует, по его словам через этот счет прошла большая сумма незаконных денег куда и откуда эти деньги непонятно, что знакомый якобы как свидетель, но знакомый не имеет понятия об этой ситуации, никакие деньги он больше не снимал, ни с какими личностями не контактировал, вопрос: что делать в такой ситуации? Может ли полиция привлечь к какой-то ответственности моего знакомого? За что? если он якобы должен быть свидетелем какие бумаги представители закона должны предоставить? Далее, полагается ли какое-то наказание за то, что он снял те деньги которые пришли неизвестно откуда? Но больше он этим счетом не пользовался и никакие деньги не снимал! Что делать в такой ситуации? Спасибо.

Мой знакомый оформил кредитную карту в банке на себя, ему завели счет, на счете и кредитной карте не было денег, после этого он продал эту кредитную карту и счет незнакомым людям, получил за продажу деньги, вопрос первый насколько правомерны действия моего знакомого? Мог он продать свой счет, за это что-то грозит?

Далее, ситуация следующая: на следующий день он позвонил в банк и заблокировал карту, потом написал заявление в банке о закрытии счета, все это было в течении всего нескольких дней, но незнакомые люди уже успели воспользоваться счетом и провести какие-то операции через него, на счет поступила энная сумма, поскольку счет был заблокирован, знакомый обратился в банк, чтобы эти деньги снять, после долгого разбирательства, деньги все таки снять получилось, но деньги были не его, что грозит за то, что на его счет поступили деньги непонятно откуда, но он эти деньги снял?

Далее, спустя год, пришел следователь и сказал, что в Москве происходят массовые мошенничества, и этот счет знакомого фигурирует, по его словам через этот счет прошла большая сумма незаконных денег куда и откуда эти деньги непонятно, что знакомый якобы как свидетель, но знакомый не имеет понятия об этой ситуации, никакие деньги он больше не снимал, ни с какими личностями не контактировал, вопрос: что делать в такой ситуации? Может ли полиция привлечь к какой-то ответственности моего знакомого? За что? если он якобы должен быть свидетелем какие бумаги представители закона должны предоставить? Далее, полагается ли какое-то наказание за то, что он снял те деньги которые пришли неизвестно откуда? Но больше он этим счетом не пользовался и никакие деньги не снимал! Что делать в такой ситуации? Спасибо.

Моя мама стала жертвой мошенников, дело было так ей позвони с банка и представились сотрудником банка, и сказали что её картой некий гражданин хочет оплатить свой кредит через её карту и ей нужно срочно снять свои деньги и перевести на другой счёт, она сняла наличной эти деньги и перевела как ей сказали сотрудники, как оказалось потом что это были мошенники, она сразу поехала в отдел полиции и написала заявление о мошенничестве, скажите пожалуйста эти деньги можно будет вернуть, есть надежда на возврат или нет?

Моя знакомая подала обьявление на авито о продаже дачи ей позвонили и сказали что хотят купить ее дачу и могут дать сразу задаток 100000 только не налом а перевести на сбер карту. Так как у нее ее небыло она пошла и сделала моментальную карту. У нее на сбер книжке в этом банке были средства и ей предложили создать личный кабинет и привязать счет сбер книжки к карте она отказазалась. Позже ей позвонил человек который хотел купить дачу и она продиктовала ему номер карты. Ей пришло смс уведомление ч то на ее счет поступило 186000 тысяч рублей. Потом ей опять позвонил этот человек и сказал что у него изменились обстоятельства и попросил ее вернуть ему эти деньги обратно. Она как порядочный человек вернула. Как позже выяснилось на карту поступили деньги с ее сберегательного счета а она не зная этого отправила их мошеннику. Писали заявление в полицию они признали факт мошенничества и дело стало. Вопрос можно ли подать и стоит ли подавать в суд на сбер банк так как она не привязывала счета к карте и банк не защитил ее личные данные и финансы и имненно по вине банка она стала жертвой мошенников.

Такая ситуация-Брат находился дома после рабочего дня он является материально ответственным лицом, во время этого его знакомый ехал якобы с похожим грузом за который отвечает брат, Его остановили ЛОВД без формы не представились и сказали ему что Он должен создать встречу с моим братом, Он (знакомый) позвонил брату сказал что типо с тобой хотят поговорить это в твоих интересах ну и брат согласился о встрече, в результате сотрудники ЛОВД вывезли брата с его знакомым в лес и стали разводить на то чтобы он дал взятку (угрожали что будут проблемы на работе) брат дал взятку, потом сотрудники ЛОВД направились на работу к брату и заявили якобы брат занимается продажей гос. груза налево начальник брата напугался уволил его и подписал заявление якобы брат ворует хотя этого доказано не было т.к была инвертаризация и недостачь обнаружено не было на брата хотят завести два дела взятка и воровство Как быть помогите пожалуста очень напуган в шоковом состоянии человека хотят подставить убрать с места работы чтобы поставить своего человека, чем может это грозить брату и как поступить правильно?