Формирование уголовного дела - доказательства хищения денежных средств директором ООО из договора доверительного управления
Есть уголовное дело. Между физ лицом и юрлицом заключен договор доверительного управления. Произведена оплата налом в 1400000 по договору юридическому лицу. Денежные средства не попали на расчетный счёт предприятия, а были использованы директором в личных целях. На счёте юрлица пусто. Подозреваемых нет. Директор ООО признаёт, что получил деньги от физлица. Следователь говорит, что необходимо доказать, что это хищение с умыслом (ст.159 УК РФ), а не простое нарушение финансовой дисциплины. Как это сделать?
Вы не указали, в счет какой услуги (товара) оплачены деньги. Если директор признает получение денежных средств, то следователь говорит правильно.
Спросить
Есть договор займа денежных средств между юрлицом и физлицом. Расписку в получении денег юрлицо мне не давало хотя деньги по договору займа оно получило. Сейчас юрлицо не возвращает мне деньги. Что мне делать.
Был заключен договор между юрлицами 1 и 2 на выполнение и оказание услуг. Юрлицо 1 оказал услугу надлежащем порядке, юрилицо 2 не смог оплатить так как денег не оказалось. Дело в том что юрлицо 1 заключил договор с юрлицом 3 по которому юрлицо выделяет денежные средства юрлицу 2 для оплаты услуг юрлица 1.
Юрлицо 1 подал иск в суд на юрлицо 2 за просрочку.
Теперь как доказать юрлицу 2 о том что задержка не его вина.?
Может быть заключен договор беспроцентного займа между физлицом и юрлицом, если заимодатель это физлицо, а получатель юрлицо, должно ли юрлицо начислять себе налог на прибыль?
У юрлица А с юрлицом Б заключен договор оказания услуг по взысканию задолженности с физлица В, по условиям договора услуга стоит 100 руб, юрлицо А осуществляет все юридические действия по судебному взысканию с физлица В, задолженности перед юрлицом Б, оплату за эти услуги юрлицо Б, юрлицу А, производит только после того как эти 100 руб будут взысканы с физлица В, как убытки и поступят на счет брлица Б. В случае удовлетворения иска (приказного производства) по требованиям юрлица Б к физлицу В, может ли юрлицо А заявить взыскание убытков с физлица В, в пользу юрлица Б, при условии, что на данный момент эти убытки еще понесены юрлицом Б, но в дальнейшем, по условиям договора, юрлицо Б понесет эти убытки, в размере 100 руб?
Ситуация следующая: заключён авансовый договор между АН и физ. лицом, по которому физ. лицо обязано перечислить на карточный счёт авансовый платёж, в счёт покупки будущей квартиры. От физ. лица перечислений на карточный счёт не было, это физ. лицо передало другому физ. лицу (якобы подруге) данные карточного счета без разрешения хозяина этого счета и это физ. лицо перечислило денежные средства без всяких обоснований. В рамках договора между АН (Юр.лицо) и физ. лицом условия договора со стороны АН были исполнены а со стороны физ. лица нет - она отказалась от приобретения объекта недвижимости. И теперь с АН (Юр.лица) требуют деньги 2 физ. лица, одно которое заключило договор но не внесла деньги (по договору) и другое физ. лицо которое перечислило денежные средства на карточный счёт (без договора). Правомерно ли?
Как вернуть деньги перечисленные физлицом (директором и учредителем) за юрлицо юрлицу через сбербанк в платежных документах назначение вообще не прописано? Договор между юрлицами был подписан месяц назад но оплата была произведена от физлица, бухгалтер не может сделать возмещение ндс. нужно вернуть деньги и оплатить их со счета ООО. Подрядчик отказывается возвращать деньги хотя по идее между подрядчиком и физлицом отношений нет вообще.
Ситуация: Договор доверительного управления замельным паем заключен с одним юрлицом. Без ведома Собственника меняется юрлицо и его владелец. В этом случае-действителен ли старый договор и можно ли требовать с нового юрлица выполнение обязательств по Договору? И куда обращаться, если здесь есть серьезные нарушения закона?
Проблема такая:
Физлицо внес на расчетный счет юрлица (№1) по договора займа 1 млн. руб.
Юр.лицо (№1) по договору поставки отгрузил товар юрлицу (№2) товар на 1 млн. руб., в т.ч. НДС 18%.
Теперь юрлицо №1 просит юрлица №2 погасить его займ физлицу через расчетный счет юрлица №2.
Правомерно ли это? Если да, то как все это оформить?
Составлена расписка между физ. и юр.лицом о предоплате за дом и земельный участок, физ. лицом уплачена сумма денег в рублях юр. лицу наличными, имеется печать предприятия и подпись Ген. Директора. Предварительный Договор и основной не заключался между сторонами. Выяснив все обстоятельства сделок физлицо обратилось к юр. лицу о возврате денежных средств. Юр. лицо (Ген Директор ООО), заявил, что возврат денег произойдёт в течение 20 дней, так как это политика фирмы, а деньги будут перечислены на карту физ. лица. Каким образом физ. лицу вернуть переданные ден. средства. Заранее благодарен.
РБ. Здравствуйте. Как избежать возможность досрочного закрытия договора процентного займа денежных средств между физлицом и юрлицом? Заемщик-юрлицо, деньги взяты на развитие бизнеса. Как ой формулировкой ввести в договор?
