Как мне поступить в этой ситуации.

Как решить ситуацию с блокировкой счета в Альфа-банке и снять деньги?

Альфа-банк заблокировал счет и требует документы о происхождении денег. Как можно решить эту ситуацию и снять денежные средства со счета? Спасибо!

Читать ответы (2)

Автостраховый юрист столкнулся с проблемой блокировки карты в двух банках - история и поиск решения

Муж работает автостраховым юристом, у него была карта открытая в Тиньков банке поступали страховые суммы с дтп, в один прекрасный день карта была заблокирована по 115 фз, он предоставил все необходимые документы о происхождении денег но банк отказал в разблокировки, потребовал открыть счёт в др. Банке с последующим закрытием карты Тиньков и перечислением денег в др. Банк. Он открыл карту в Альфа банке там сразу заблокировали, при поступлении денег т.к сумма была не маленькая. Подскажите как быть дальше, они тоже требуют документы о происхождении денег. Хотя деньги были перечисленны с его же счёта с его счет с Альфа.

Читать ответы (2)

Мошенничество или реальная ситуация - опыт займа в банке Ллойд Инвест Гроуп

Мне частный инвестор выдал займ в банке Ллойд Инвест Гроуп, просил открытб в нем счет, я открыл, счет принадлежит банку и на нем виртуальная карта, счет пополнили на 4 млн по договору займа, сейчас банк просит активировать карту на сумму 5,250 тыс, для работы по счету и перевода денег, инвестор прислал договор займа и транзакцию о переводе. Я перевел сумму со Сбера, карту заблокировали и сумма не прошла в иностранный банк. Банк говорит что если не оплатить 4 млн сейчас деньги заблокирует сб.Это развод? Денги виртуальные и банк липа?

Читать ответы (2)

ИП совершил ошибку при переводе 2 млн. на недвижимость - банк списал комиссии за отклоненный платеж и повторный перевод с ошибкой

Я ИП по сделке по покупки недвижимости мне необходимо было оплатить сумму в размере 2 млн., на счёт физ. Лица. В соответствии с условиям банка за перевод будет взята комиссия до 2 млн 2,5, % свыше 2 млн.-4% Я совершил данный платёж, но в фамилии получателя допустил ошибку, и банк-получатель отклонил платёж и деньги вернулись обратно на мой счёт. В этот же день я повторно отправил платёж уже по верным реквизитам. Банк произвёл списание комиссий за оба платежа, при этом за второй платёж была взята комиссия 4%, но фактически перевод был на 2 мл. И комиссия должна быть 2,5%? И правомерно ли списание комиссии банком за платёж который отклонил банк-получатель, в размере суммы от перевода?

Читать ответы (7)

Обменник сообщил о необходимости страховки платежа из-за выхода за границы Еврозоны - что делать?

@Best_changer обменник пишет мне: Банк отбил платеж. С обьяснением, что платеж покидает финансовую границу Еврозоны, а платеж не застрахован. Обязательное условие в ситуацию Ковида страховка платежа. При этом не переживайте, если не будет страхового случая, то страховой платеж возвращается в размере 80% к Вашему переводу. Страховой платеж составляет 5% от суммы перевода (925 долларов США) 740 долларов США Вам вернется с переводом. Я перевела двойную транзакцию, комиссию, теперь надо страховой платеж. Он обманул меня? Прислал мне счет банка.

Читать ответы (5)

Пропали деньги после перевода на валютный счет - что делать и как их найти?

Я торгую на валютной бирже. Моя брокерская контора по моему запросу отправила на мой валютный счет 12000 дол. сша. с моего счета торговой платформе деньги списались. Брокер дала номер платежки. Но в мой банк они не поступили. Что делать. Как их искать.

Читать ответы (1)

Как вернуть деньги после блокировки счета ИП в Альфа банке без наличия документов

Имею несколько счетов, как физик, в Альфа банке. В течении двух лет закидывал со своего счета Индивидуального Предпринимателя на свой физ счет в альфе деньги, основание: пополнение счета собственными средсвами. Служба безопасности Альфа банка в Москве один из счетов заблокировала. Около года счет в блокировке. Как мне достать деньги? Они говорят предоставить документы, у меня их нет. Счет ип давно закрыт.

Читать ответы (2)

Мне ответили что деньги поступили, их спишут со счета в нужную дату и закроют кредитную историю.

По поводу кредита. Я взяла кредит в банке БНП ПАРИБА Cetelem, сначала платила ежемесячные платежи, а позже сделала досрочное погашение всей суммы. Предварительно связалась с банком уточнила сумму сказав что хочу погасить досрочно. Сделала как сказали. Позже звонила уточнить поступили ли деньги на счет. Мне ответили что деньги поступили, их спишут со счета в нужную дату и закроют кредитную историю. Это было летом. Сейчас банк требует с меня деньги за ежемесячный платеж и + штраф. Объясняя что я не заказала досрочное погашение (Об этом мне никто не говорил, в договоре такой информации нет), и деньги списывались ежемесячно и сейчас я им должна. Я считаю, что выполнила все обязательства перед банком. Как мне правильно поступить в этой ситуации? Кстати об этом банке очень много негативных отзывов в интернете.

Читать ответы (1)

Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика

Счёт физ лица заблокирован банком на основании 115 ФЗ, на счёт периодически поступали ден средства, иногда размер перевода превышал 600000 р, деньги переводил человек, который купил у меня грузовик в рассрочку. Сначала в банке предложили предоставить реквизиты другого банковского счёта, сказали, что перечислят заблокированную сумму туда, но потом стали требовать подтверждения происхождения ден средств., если я предоставлю банку договор купли грузовика этого будет достаточно? Должен ли покупатель чем то доказывать законность происхождения ден средств, которые гг мне перечислял?

Читать ответы (1)

Проблема с возвратом денег после неудачного платежа через Сбербанк онлайн - что делать?

Оплачивала кредит Альфа банка через Сбербанк онлайн платеж не прошел из за неправильных данных, сказали что деньги вернут в течении 10 рабочих дней, но прошло уже 3 месяца а денег нет, Альфа банк утверждает что деньги поступили на счет неопознанных платежей 16.02.15, а 24.02.15 они сделали возврат в Сбербанк, но в Сбербанк они не поступали, писала претензию на расследование платежа, но деньги не нашли и сказали обращаться в Альфа банк. Как мне вернуть свои деньги?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59