Я руководитель организации. Мною замечено систематическое воровство денег на фирме менеджерами. Приблизительно это выглядит так - менеджер отгружает товар со склада, покупатель перечисляет ему деньги на карту, а менеджер делает приход задним числом. Я подозреваю, что все 8 менеджеров действуют организованной группой. Подскажите, куда мне обращаться в таком случае?

Здравствуйте! Если есть объективные подозрения, то обращаются в полиции с заявлением о преступлении. Но сначала надо установить ущерб вместе с главным бухгалтером.

Роман, странно, а что, деньги за товар вообще не попадают в компанию? Просто если они все равно эти деньги сдают в компанию, то тут нет состава преступления.

Деньги за товар не попадают в компанию, а остаются на карте менеджера, он выписывает ПКО задним числом и долга у клиента нет и денег у фирмы тоже нет.

Наличные принимает кассир, который находится в сговоре с менеджером. Кассир сдает отчет, в котором все четко указано, но ПКО делается задним числом.

Обращение к службам правоохранительных органов о систематическом воровстве денег организацией

Риски сотрудников склада фирмы А при обнаружении недостачи товара и возможности обвинения в краже

Два юр. лица, склад фирмы А хранит товар фирмы Б. Между А и Б договор логистических услуг. Сотрудники фирмы А отгружают товар по распоряжению руководителя фирмы. Товар отгружен налево. Руководитель знал об этом заранее. Фирма Б (собственник товара) обнаружила недостачу. Хотят подать в суд. Сотрудники склада А бояться что могут обвинить их в краже товара. Разъясните пожалуйста риски сотрудников склада фирмы А. Заранее благодарю. Анна.

Читать ответы (2)

Что делать, если при покупке оптом сигарет отсутствует часть товара?

Организация продает оптом сигареты. Товар покупателю отгружен и передан представителю организации для погрузки в жд вагон. При получении на складе часть товара отсутсствовала. Покупатель предъявляет претензию о недостаче. Что в таком случае нужно делать?

Читать ответы (3)

Оформление юридического хранения товаров ООО на складе ИП - необходимость и варианты договора

Вопрос в следующем: наша организация (ООО) занимается торговлей. Склада нет. но, по факту, товары хранятся на складе ИП, которое открыто директором данного ООО. со складом у ИП договор на ответственное хранение товаров. Т.е. товар ИП склад хранит, отгружает-разгружает и оформляет документы. Как лучше оформить юридически, хранение товаров ООО на этом складе. Какой договор?

Читать ответы (1)

Как обезопаситься при продаже товара физическому лицу и предотвратить возможность возврата денежных средств?

У меня такой вопрос. Я, как физическое лицо (продавец), хочу продать 20 т товара другому физическому лицу (покупатель). Покупатель сам находит и присылает 2 машины, чтобы забрать товар со склада. На складе продавца водители получают все документы на товар и подписываются под тем, что они все получили. Так же покупатель уверяет, что может перевести деньги любым удобным мне способом. Мне объяснили, что в такой ситуации можно легко лишиться денег. Например, если покупатель заявит, что товар он не получил (даже если это не так) и затребует у банка возврат денежных средств, попутно подав заявление в суд, то почти со 100% вероятностью он вернет свои деньги, а продавец останется без денег и без товара. Вопрос в том, как лучше получить от покупателя деньги, чтобы он не смог таким образом их вернуть? И как обезопасить себя в такой сделке?

Читать ответы (1)

Магазин отказался вернуть деньги на карту покупателя после ошибки в номере карты - что делать?

В магазине покупатель перечислил деньги по карте. Не дождавшись прихода денег продавец передал товар после чего покупатель ушёл. Через какое-то время, так и не дождавшись денег на карту позвонили покупателю (оставил телефон). Он извинился сказал, что ошибся номером карты и пообещал перевести правильно. Прошло 3 недели, трубку теперь вообще не берет. Что можно сделать в этой ситуации?

Читать ответы (2)

Фальсификация данных и мошенничество

В торговой компании по трудовому договору работал торговый агент. Он уволился. При работе с дебиторской задолженностью выясняется, что агент якобы взял заявку у покупателя, а менеджер фирмы ее провела через программу, агент забрал товар на складе и якобы отвез покупателю. Сейчас выясняется, что этот покупатель товар не получал, поскольку прекратил свою деятельность давным давно, согласно данным сайта фнс. Соответственно агент обманул фирму. И это не единичный случай. С каким иском выходить в суд? в полицию обращаться с каким заявлением?

Читать ответы (1)

Как вернуть деньги после несоблюдения обещаний менеджера при оплате товара картой на карту?

Оплатила товар с карты на карту менеджеру группы по продаже вещей, есть переписка, где менеджер подтверждает получение денег и обещает выслать товар почтой на след. День. но увы, на след. День полное игнорирование менеджера. Можно ли как то вернуть деньги в такой ситуации?

Читать ответы (1)

Можно ли на основании заявления руководителя и заявлений пары менеджеров-работников этой же фирмы...

Скажите пожалуйста. Покупатель фирмы забрал товар, но не рассплатился... задолженность взыскать невозможно. При увольнении работодатель хочет, чтобы менеджер, также занимавшийся этим покупателем, отработал эту сумму. Подписи этот менеджер нигде не ставил, договора не подписывал. Работодатель грозится подать в суд и якобы приписать какие-то суммы, говорит будут заявления других менеджеров о том, что менеджером недовносились какие-то наличные суммы, хотя документального оформления никакого нет? Можно ли на основании заявления руководителя и заявлений пары менеджеров-работников этой же фирмы... открыть судебное дело, будет ли принято такое заявление?

Читать ответы (1)

Менеджер после увольнения получил доступ к моим финансам - что делать?

Уволился около месяца назад с менеджером были проблемы пытался обвинить в воровстве, но всё же подписал заявление по собственному желанию после того, как сказал ему что знаю за его воровство денег. Теперь этот менеджер спустя месяц после моего увольнения узнал номер моей карты чтобы посмотреть мои доходы и расходы, как быть?

Читать ответы (2)

Неофициально трудоустроенные сотрудники в организации

Организация, в которой работают неофициально трудоустроенные работники. Сейчас хотим подать заявление в полицию на менеджера за воровство из кассы предприятия 100 тыс. руб. А эти неофициально трудоустроенные как бы свидетели, так как они забирали деньги у клиентов и передавали менеджеру, их будут вызывать в полицию. Организации нашей (ООО) стоит подать заявление или лучше подождать когда менеджер выплатит сама? Так же выручка переводила с Карты менеджера на карту директора, за это может быть наказание. Не получится ли так, что пойдём писать заявление на менеджера, а самим влетит за нетрудоустроенных сотрудников.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59