На счёт в сбербанке перевели деньги от юридического лица 500000 р. Документов о происхождении нет. Как быть?

Как вернуть деньги, после того как я была обманута при переводе через Сбербанк на банковскую карту другого частного

Я перевела деньги через сбербанк на банковскую карточку Сбербанка частного лица другого региона России. Это лицо меня обмануло, не выслав товар, за которые я перевела деньги. Как быть, чтобы вернуть деньги?

Читать ответы (1)

Необходимость предоставления документов при переводе денег от дочернего юридического лица на счет родительского

Наша дочь живет за рубежом и хочет перечислить на мой счет (физического лица в Сбербанке) деньги со своего счета (юридического лица). Потребуются ли какие-то документы, подтверждающие происхождение денег.

Читать ответы (1)

Возможно ли открыть счет в банке юридическому лицу без занимаемой должности?

Может ли быть представителем юридического лица. Физическое лицо имеющее доверенность от юридического лица, но не состоящего на должности в Юр. лице. ... может ли физ. лицо в таком случае открыть счет в банке Юр. лицу?

Читать ответы (1)

Возможности Сбербанка заморозить и списать средства на счете физического лица в счет непогашенного кредита

Ранее брала кредит в Сбербанке, кредит не выплатила. Был суд, по исполнительное производство окончено по статья 46. часть 1 Долг по кредиту уже продан коллекторам. Если я, как физическое лицо, буду переводить деньги через Сбербанк (через оператора) на счет какого-либо юридического лица, не сможет ли Сбербанк заморозить мои деньги и списать их в счет непогашенного кредита?

Читать ответы (5)

Банк заблокировал счёт после перевода мужем - как правильно написать объяснительную и избежать неприятностей?

Такая ситуация. Муж перевел мне на счёт 2 раза по 500000 р. Я деньги сняла, но счёт заблокировали и банк требует объяснить происхождение денежных средств. У нас нет никаких документов, так как деньги собирались на покупку квартиры. Что писать в объяснительной, какие могут быть последствия и может ли муж сейчас написать заявление о дарение денежных средств? Ссориться с банком нет ни малейшего желания.

Читать ответы (4)

Какое доказательство юридического статуса иностранного юридического лица я могу предоставить при открытии ООО, если я

Планирую открыть свое ООО, но являюсь гр.Украины (иностранцем), в списке документов по фз 129 для подачи: выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя - что это может быть? Я никогда не вела никакой деятельности.

Читать ответы (1)

Возможно ли перевести деньги на новый счет Юридического лица, если они были переведены на старый счет по ошибке?

Я как ИП перевел деньги через банк, за аренду помещения на старый счет Юридического лица а надо было оплатить на счет ново организованного Юридического лица. Можно ли вернуть или перевести деньги на новый счет, на оснований нового договора?

Читать ответы (1)

Карта Сбербанка заблокирована по ФЗ-115 из-за снятия наличных за границей - что делать?

Заблокировали карта Сбербанка по ФЗ-115. Причиной стало снятие наличных за границей. В Сбербанке просят подтвердить происхождение денег, но официальных документов нет, средства заемные. Подскажите пожалуйста как быть. Заранее спасибо за ответ!

Читать ответы (1)

Физическое лицо хочет вернуть деньги, отправленные на счет юридического лица - требуются заявление и 10-15 дней для рассмотрения

Физическое лицо отправило денежные средства на счет Юридического лица. Юридическое лицо деньги не приняло, объяснив это тем, что от физических лиц деньги не принимают, отправив их в отделение сбербанка на имя Физического лица откуда они отправлялись ранее. На прозъбу Физического лица к банку выдать деньги, работники банка ответили, что физ. лицо должно написать заявление о возврате денежных средств так, как деньги лежат в региональном отделении и на рассмотрение заявления потребуется 10-15 дней. Правы ли работники банка?

Читать ответы (1)

Я частный предприниматель. Ошибочно перевел деньги на арестованный счет другого юридического лица! Что делать? Спасибо.

Я частный предприниматель. Ошибочно перевел деньги на арестованный счет другого юридического лица! Что делать? Спасибо.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59