Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Гарантийное письмо о неиспользовании счета для перевода денег – гарантия от блокировки счета в банке?

05.02.2020, 18:59
• г. Салехард

Является ли гарантийное письмо, что не будешь пользоваться счетом для перевода денег, гарантией того, что банк не заблокирует счет?

Читать ответы (2)
Гарантия банка
Перевод денег
Ответы на вопрос (2):

Это что за письмо и кому вы его дали?

С уважением.

Спросить

Здравия! Блокируя операции и счета своих клиентов кредитные организации ссылаются на Закон о легализации №115 – ФЗ и инструкции Центробанка:

Методические рекомендации утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР

Методические рекомендации утв. Банком России от 21.07.2017 № 19-МР

Положение Банка России №375 – П от 02.03.2012 г

Методические рекомендации ЦБ №5-МР от 16.02.2018 г

Положение ЦБ РФ №639-П от 30.03.2018 г. Законная блокировка счета банком возможна только в одном единственном случае:

если владелец этого счета внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Этот перечень размещен он на официальном интернет – сайте Росфинмониторинга. Во всех остальных случаях решение о полном блокировании счета может принять только Росфинмониторинг или суд.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России