Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

ИП возмущен блокировкой расчетного счета банком и ищет справедливости в суде о взыскании упущенной выгоды и процентов по ст.395 ГК

24.02.2020, 14:01
• г. Махачкала

Я, ИП, в 2019 году на мой расчетный счет поступали заработанные мною деньги согласно Договора. Банк мой счет заблокировал якобы исполнения ФЗ от 07.08.2001 года "О противодействие легализации (отмыванию) дохов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма". Требуемые Банком документы в установленный срок мною были представлены безотлагательно и незамедлительно. Однако Банк продолжительное время более года удерживал мои денежные средства. После моих настойчивых требований, спустя полтора года Банк разблокировал мой счет. Я не смог во время уплатить налоги, перечислить денежные средства в пенсионные и страховые ведомства. Могу ли я при таких обстоятельствах подать этот Банк в суд о взыскании процентов по ст.395 ГК, о упущенной выгоде и.т.д.. Буду очень признателен вам Уважаемые юристы.

Читать ответы (2)
Денежные средства Взыскание процентов по 395 ГК Взыскание процентов по 395 Финансирование терроризма Взыскание процентов
Ответы на вопрос (2):

Можете, а так же любые убытки, причиненные неправомерными действиями банка (ст. 15 ГК РФ), неустойку и компенсацию морального вреда (Закон РФ "О защите прав потребителей") и судебные издержки (ст. 98, ст. 100 ГПК РФ).

За помощью в подготовке иска обращайтесь к адвокату.

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

Спросить

Да, Вы вправе взыскать с банка проценты по ст. 395 ГК РФ и убытки по ст. 15 ГК РФ.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Ранис
14.09.2014, 10:08

Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?

Банк заблокировал счет физлица, ссылаясь на 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом нет ссылки на конкретный пункт. Несмотря на необоснованное требование банка, мною были предоставлены подтверждающие документы. Однако сотрудники банка неформально просят закрыть счет, в разблокировке будет отказано. Как быть, куда обратиться?
Читать ответы (1)
Светлана Геннадиевна
19.11.2015, 11:53

Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?

При уплате Предпринимателей арендной платы за арендуемое помещение банк запросил предоставить договор аренды на помещение. Имеет ли банк такие права? Они ссылаются за ФЗ 115 О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ). ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. СПАСИБО.
Читать ответы (2)
Сорокин Сергей Александрович
21.05.2017, 13:19

Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.
Читать ответы (3)
Мария
23.01.2007, 16:51

Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?

Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Есть счет в неком Банке (точнее, в отдном из филиалов Банка), где лежат денежные средства, полученные мной от предпринимательской деятельности и превышающие 600000 рублей. Банк отказывает мне в получении денежных средств, оперируя тем, что отдает право решения этого вопроса на усмотрение Филиала. Филиал, в свою очередь, выдавать денежные средтва отказывается. Связано это, по словам, работников Банка с ФЗ № 115 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". Мативированный отказ в письменном виде Филиал дать также отказывается. В итоге: денежные средства снять НЕ могу. Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Читать ответы (1)
Сергей
08.06.2016, 16:19

Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?

Сегодня, спустя 30 дней, мне пришёл ответ, который меня поставил в ступор. Цитирую г-жу Л.В. Л-ву: Пунктом 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) установлено, что Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счёта (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём или финансирования терроризма. В связи с вышеизложенным, Банк отказал Вам в открытии счёта." Есть ли в данном ответе нарушение законодательства и признаки ст.УК - клевета?
Читать ответы (1)
Валерия
29.09.2015, 11:04

Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов

Могу ли я отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115
Читать ответы (1)
Миша
27.10.2008, 21:19

А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?

В ст 5 и в ст 6 ФЗ N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. сказано что при обналичивании больших обьемов денежных средств информация поступает в служьуфинансового мониторинга.. Так это касается только тех кто проживает на в государстве или на территории "не участвующей в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов" или всех резидентов? А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Читать ответы (1)
Мила
23.01.2014, 20:21

Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма

На сколько серьезны последствия в случае не выполнения Закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? Фирма не стала на учет в МРУ Рсфинмониторинг.
Читать ответы (1)
Сергей
04.05.2018, 13:25

Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма

Какое наказание за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма?
Читать ответы (1)
Валентина
14.12.2016, 14:24

Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.01 N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА обратилась в банк, чтобы получить привилегированную карту, а мне выдали, что у меня эта статья, что делать?
Читать ответы (1)