Налоговая обнаружила номинального директора в только что открытом ООО - что ждет компанию и нового руководителя?
398₽ VIP
Открыл ооо 10 дней назад пригласили в налоговую в отдел оперативного контроля по результатам опроса сделали вывод что я номинальный директор. Я ещё и работать то не начал и не считаю себя номиналом, каковы последствия этого вывода налоговиками для меня и ооо.
Добрый день!
Никаких, Вы же не нарушили требования закона, став директором ООО.
Это реализация Вашего права на труд в соответствии со ст. 2 Трудового кодекса РФ, согласно которой исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются: свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности.
Спросить
Для Вас - возможна уголовная ответственность.
УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Для ООО - ликвидация ООО.
___
варианты избежать ответственности есть.
Спросить
Здравствуйте. Последствием может быть отказ в регистрации ООО на основании ст.23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2020). Налоговики часто беседуют при регистрации ООО. Но отказ в регистрации можно будет оспорить в суде, так как налоговикам придется доказать фиктивность регисрации.
Спросить
Здравствуйте, уважаемый Валерий! Если Вы номинальный директор, то есть риск возбуждения уголовного дела по признакам преступления (ст.14 УК РФ, ст.14 УПК РФ, ст.173.1-173.1 УК РФ). Так что говорить о том, что обойдется совсем без последствий, я бы не стал в такой ситуации.
Относительно юридического лица могут признать регистрацию незаконной и аннулировать запись по данному факту, т.к. совершено преступление, а в этом случае говорить о законности образования юридического лица нельзя.
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лицаСпросить1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.
Здравствуйте Валерий
Вывод налоговой грозит возбуждением уголовного дела по
статьям 173.1 и 173.2 Уголовного Кодекса
Для прекращения уголовного дела по ст.24 УПК в случае его возбуждения вам следует доказать отсутствие номинальности и заблуждения путем предоставления письменных доказательств таких как наличие всех документов, печати, бухгалтерской документации.
Спросить
Смотрите мой ответ выше. Там и про это тоже.
Право на труд и тд к вашему вопросу вообще не имеет отношения.
Конечно же могут привлечь по ст. 173.1 УК РФ.
Если доказано что Вы номинал.
СпроситьВы же не дали объяснение, что Вы подставное лицо.
[/quote]СпроситьПримечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Ст. 173.1, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) {КонсультантПлюс}
Согласно примечанию к ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года N 419-ФЗ) под подставными лицами в ст. 173.1 УК РФ понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.
Как следует из предъявленного Л.К.ВВ. обвинения, в Единый государственный реестр юридических лиц сведения об Л. как об участнике и руководителе ООО "ТД Антарес" были внесены с его ведома и согласия. При этом такое согласие было удостоверено нотариусом. Л. знал и понимал, что становится учредителем и директором вновь создаваемого ООО "ТД Антарес". Соответственно, Л. не может считаться лицом, путем введения в заблуждение которого было создано юридическое лицо.
Фактически у Л., ставшего директором ООО "ТД Антарес" отсутствовала цель управления юридическим лицом. Вместе с тем, такой признак подставного лица введен в примечание к ст. 173.1 УК РФ только с 31 марта 2015 года, то есть уже после образования ООО "ТД Антарес".
Таким образом, в действиях Л.К.ВА., привлекшего Л. для создания ООО "ТД Антарес", отсутствует состав преступления, предусмотренный п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.
{Апелляционное определение Свердловского областного суда от 08.05.2018 по делу N 22-2732/2018 Приговор: Ст. ст. 173.1, 193, 193.1 УК РФ (незаконное создание, реорганизация юридического лица; уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России; совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов...). Определение: Приговор отменен в части осуждения лица-1 по ст. ст. 173.1, 193 УК РФ, уголовное дело прекращено, лицо-1 осуждено по ст. 193.1 УК РФ к 5 годам 1 месяцу лишения свободы, приговор отменен в части осуждения лица-2 по ст. 193 УК РФ, уголовное дело прекращено, лицо-2 осуждено по ст. 193.1 УК РФ к 5 годам лишения свободы, за осужденными признано право на реабилитацию. {КонсультантПлюс}}
[quote]
Для привлечения к уголовной ответственности нужны конкретные противоправные действия, например заключение фиктивных договоров, обналичивание денег и т.д. Это только налоговикам кажется, что человека можно легко и просто привлечь к уголовной ответственности, они привыкли "шашкой махать"От того что зарегистрировали ООО, в этом точно нет состава преступления, это законно и предусмотрено Законом.
УК РФ Статья 14. Понятие преступления
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.
(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
СпроситьЕсли докажут фиктивность регистрации которой может и не быть, так как в регистрации могут отказать, читайте ответ выше. А если зарегистрируют, то уже вряд ли будут привлекать вас к ответственности.
Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.1 и 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.Подробнее ➤Спросить
Здравствуйте, уважаемый Валерий! Если Вы номинальный директор, то есть риск возбуждения уголовного дела по признакам преступления (ст.14 УК РФ, ст.14 УПК РФ, ст.173.1-173.1 УК РФ). Так что говорить о том, что обойдется совсем без последствий, я бы не стал в такой ситуации.
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лицаСпросить1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.
Здравствуйте Валерий
Для прекращении уголовного дела по ст.24 УПК в случае его возбуждения вам следует доказать отсутствие номинальности и заблуждения путем предоставления письменных доказательств таких как наличие всех документов, печати, бухгалтерской документации
Под подставными лицами указанные в статье 173.1 и 173.2 Уголовного Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицомСпросить
Продаем ООО, после того как подписаны протокол, в нотариусе заверены документы для подачу в налоговую, Новый ген. директор идет в налоговую. После 7 р.дней он получает документы и оформляет на вывод участников. Такой вопрос может ли новый ген. директор не подать документы во второй раз (т.е отделаться штрафом), и работать на фирме в то время пока документы находятся у старого ген. директора? И какие документы должны остаться у старого ген. директора после вывода его как участника? Спасибо.
Я открыл ооо как номинальный директор теперь я решила забрать это ооо себе это возможно?
Вывод учредителя из состава ооо при согласиии учредителя. Документы для вывода?
За поставщиком числиться задолженность. По решению судебного пристава директор является номинальным без имущества. Решили подать все документы в прокуратуру о машеничестве на директора. Подскажите возможно выиграть суд? И что нужно для этого. Так как этот номинальный директор является еще более 20 организаций директором.
Обратилась в консалтинговую компанию по выводу средств от брокера мошенника. Прислали ссылку для вывода средств Wavesend Dashboard для регистрации. Зарегистрировалась, поставили средства на вывод. Для вывода запросили процент, надо оплатить в течении 3 дней. На три дня компания предоставила бесплатную транзакцию, дальше день будет стоить 900 долларов. У меня средств таких не оказалось. Позвонили из консалтинговой компании и сказали, что финансовая организация cecj готова оплатить часть процентов по выводу, а я должна внести 15000. Как только я внесу, средства мне поступят. На карту. Я думаю не мошенники ли это, а то потеряю ещё и 15000.
Работал курьером-регистратором, на меня оформили 3 фирмы, выступаю как номинальный директор, заплатили. Обещали снять, прошло уже полгода, они на мне так и "висят". Как снять с себя ООО, куда обращаться - в налоговую, банк (на меня открыт счёт) или нотариус?
Здравствуйте, собрался идти в налоговую и признаётся что я номенальный директор и учредитель. Последствия?
Обманным путём меня сделали номинальным директором, ездила в налоговую объяснила ситуацию, инспекторы сказали подать заявление 34001, будут ли для меня как для физлица какие либо последствия после подачи этого заявления? Заявление уже подала. Спасибо.
Являюсь учредителем ООО. Ген. директор на мою просьбу предоставить финансовые документы для ознакомления ответил отказом. Что делать? И каковы последствия для ген. директора и ООО. Спасибо.
День добрый! Такой вопрос - состою в одной ООО учредителем, недавно открыл свою ООО и перевел туда всех клиентов, ибо на директора работать невозможно, директор еще не в курсе, что нужно предпринять чтобы выйти из состава учредителей? Директор скорее всего будет против простого выхода, как быть?
