Статус выплаты - ожидает, операция перевода отклонена банком получателя с требованием сопроводительной документации

• г. Симферополь

Статус выплаты: ожидает

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ОТКЛОНИЛ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕВОДА error #607-11

Дата операции

Сумма

187 900 RUB

Статус

ТРЕБУЕТСЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ Транзакции

Отправитель перевода

449317/19

ПАО "РОСТРАНЗИТ" р/с 4836900056782114

4 марта 2020 г. Почему откланён счёт. Это новерное лохотрон?

Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте.

Нет такого ПАО.

Это обман, мошенники.

Спросить
Пожаловаться

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ОТКЛОНИЛ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕВОДА error #607-11

Дата операции

Сумма

187 900 RUB

Статус

ТРЕБУЕТСЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ Транзакции

Отправитель перевода

449317/19

АО "РУСЛОТО+" р/с 4836900056782114

10 сентября 2020 г.

Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных.

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ОТКЛОНИЛ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕВОДА error #607-11

Дата операции.

Сумма

187 900 RUB

Статус.

ТРЕБУЕТСЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ Транзакции.

Отправитель перевода

449317/19

АО "РУСЛОТО+" р/с 4836900056782114

30 декабря 2019 г. Оплатили половину хотела вазрать сделать.

На почту пришло письмо с предложением сыграть в лотерею, сыграл, выиграл, для перевода денег на карту отправил 400 руб, потом для чего то еще просят 900 руб, отправил в надежде, что не лохотрон, в итоге просят еще 1000 и вот такое послание.

Дата операции

Сумма

187 900 RUB

Статус

ТРЕБУЕТСЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ Транзакции

Отправитель перевода

449317/19

АО "РУСЛОТО+" р/с 4836900056782114

4 марта 2020 г. Вопрос, я попал?

Всероссийская официальная лотерея

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЮБИЛЕЙНОГО РОЗЫГРЫША

БАНК ОТКЛОНИЛ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕВОДА error #607-11

Дата операции

Сумма

155 000 RUB

Статус

Реквизиты получателя не идентифицированы

№ Транзакции

Отправитель перевода

449317/19

АО "ГОСЛОТО+" р/с 4836900056782114

28 сентября 2019 г.

Не удалось совершить операцию, так как банк не смог идентифицировать получателя.

Согласно действующему законодательству:

"Проведение юридическими лицами денежных переводов превышающих 15000 рублей в пользу физического лица возможно только после полной идентификации получателя."

Для получения денежных средств в размере 155 000 рублей необходимо совершить идентификационный платеж с карты или электронного кошелька на которые вы желаете получить перевод.

После оплаты идентификации, данный платеж будет обработан и отправлен обратно на Вашу карту или электронный кошелек вместе с переводом в сумме 155 000 рублей.

Системный идентификационный платеж 399 RUB

ВАША ВЫПЛАТА:

198 965 руб статус выплаты: ожидает.

Банк получателя отклонил операцию.

Транзакция #2308434840

Отправитель перевода ВО "Суперлото" р/с 2916900056782114

Время 30.09.2020

Сумма 198 965 руб.

Статус код 419 (ТРЕБУЕТСЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ).

Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность поступления перевода (крупного) превышающего 100 000 руб на Ваш счёт.

Формирование необходимого пакета документов производится по запросу, стоимость составляет 995 руб.

Пришло вот такое сообщение, это развод или нет?

ПАО "РОСТРАНCФЕР" аффилированный сервис денежных переводов.

ВАША ВЫПЛАТА:

198 965 руб статус выплаты: ожидает.

Банк получателя отклонил операцию.

Транзакция #2308434840

Отправитель перевода ВО "Суперлото" р/с 2916900056782114

Время 30.09.2020

Сумма 198 965 руб.

Статус код 419 (ТРЕБУЕТСЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ).

Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность поступления перевода (крупного) превышающего 100 000 руб на Ваш счёт.

Формирование необходимого пакета документов производится по запросу, стоимость составляет 995 руб.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Отправитель перевода: LSS INTERNET COMPANY (S).

Счёт отправителя: 4177861037509155

Получатель перевода: ID71625/23

Сумма: 195 700.

Статус: TRANSACTION DENIED BY HOST PARTY

(ТРАНЗАКЦИЯ ОТКЛОНЕНА ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНОЙ).

Причина: COLLECTIVE DOCUMENTATION

(ОТСУТСТВУЕТ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Отправитель перевода: LSS INTERNET COMPANY (S).

Счёт отправителя: 4177861037509155

Получатель перевода: ID71625/23

Сумма: 195 700

Статус: TRANSACTION DENIED BY HOST PARTY

(ТРАНЗАКЦИЯ ОТКЛОНЕНА ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНОЙ).

Причина: COLLECTIVE DOCUMENTATION

(ОТСУТСТВУЕТ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Отправитель перевода JSL Limited ,счёт отправителя 41778610375009155, сумма 232 300 руб. (Транзакция Отклонена принимающей стороной) Отсутствует сопроводительная документация. Формирование необходимого пакета документов производится по запросу, стоимость 1053 руб. Это лохотрон?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение