Отказ в возбуждении дела о мошенничестве - законно ли решение органов правопорядка?

Question

Я генеральный директор ООО. Заключила договор с московской компанией, тоже ООО на поставку металлопродукции. Оплатила 70% суммы договора, перечислила на счёт компании. Вроде все проверила о компании в СБИСе, прислали выписку из ЕГРЮЛ, но в итоге ни денег, ни продукции. Подала заявление в ОМВД. Представила полную информацию по сделке. Заявление подала 15.10.19. 25.02.20. Получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Причина-отсутствие состава преступления. При проведении дознания они они ссылаются на то, что не было ответов на их запросы ни из банка, ни из налоговой, также они не смогли допросить директора компании, которая не исполнила договор и присвоила деньги. Поэтому они решили, что нет состава преступления и у мошенников не было умысла. Законно ли это?

Читать ответы (2)

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
Постановление об отказе уголовного дела
Отказ в возбуждении уголовного дела

Большаков Валерий Иванович · Answer

Вы пишите постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено и пишите При проведении дознания они они ссылаются на то, что не было ответов на их запросы ни из банка, ни из налоговой здесь дознания не может быть дело не возбуждено попробуйте обжаловать отказ через суд да такая практика у нас работать никто не хочет.

Куприков Михаил Сергеевич · Answer

Доброго времени. Скорее всего органу до знания не хватило времени получить ответы на запросы и провести полную до следственную проверку по ст. 144-145 УПК РФ. Такое практикуется. Если за 10 дней не успевают, выносят отказ в возбуждении уголовного дела, а как приходят ответы, отменяют отказное постановление и продолжают проверку. Я бы сильно не рассчитывал на полицию, скорее всего дело не возбудят, сошлются на наличие гражданско правовых отношений и порекомендуют обращаться в суд. Не теряйте время, отправляйте на юридический адрес должника претензию ценным письмом с описью вложения, выжидайте 30 дневный срок, предусмотренный п. 5 ст. 4 Апк РФ, и обращайтесь в арбитражный суд с иском. Прикладывайте ходатайство об обеспечении иска, арестовывайте имущество ООО, ну и далее вплоть до инициации банкротства. Время не тяните, иначе активы сольют и деньги потеряете.

Отказ в возбуждении дела о мошенничестве - законно ли решение органов правопорядка?

В настоящее время нам стало известно, что пострадавших от этой компании оказалось более 50 ИП и ООО по всей России.

ИП столкнулся с мошенничеством - возможности и перспективы возбуждения судебного дела против ООО

Было подано заявление в полицию и возбуждено уголовноео дело, но вернуть деньги директор не сможет, так как он умер.

Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ

Невыполненный договор поставки сруба - как взыскать сумму аванса и неустойки с директора ООО?

Как правильно указать должность руководителя контрагента при заключении договора поставки?

Угроза здоровью и жизни со стороны соседа - обжалование отказа в возбуждении уголовного дела и следующие шаги

Лишение должности и судебный разбирательство - Как гендиректор уволил исполнительного и требует уплату по договору поручительства

После выгрузки директор ООО убедил меня, что расчет произведет после реализации данной продукции.

Недействительность сделки о поставке и простого векселя, заключенной коммерческим директором ООО без доверенности.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59