Несколько вопросов об открытии счета в банке при оформлении займа под расписку

Обманутый клиент - открытие счета в зарубежном банке требует дополнительных расходов?

Меня обманул Брокер, начала работать с юристом, теперь мне что бы эти деньги вернуть мне нужно открыть Счёт в зарубежном банке. Теперь написали заявление в банк, банк прислал ответ так как я нерезедент той страны нужно оплатить услуги банка, за открытие счета, скажите пожалуйста это реально так нужно. Или опять пытаются обмануть?

Читать ответы (3)

Как частный инвестор из Лондона обманул меня на заем - история из жизни.

Мне очень нужны были деньги. Я в интернете нашла частного инвестора, который мне одобрил сумму займа под проценты. Общались мы с ним по электронной почте, я ему отправила фото своего паспорта и написала расписку от руки, что обязуюсь вернуть ему деньги и тоже отправила фото это расписки. Он мне сказал, чтобы я открыла счёт в банке Манчестер Холдинг, находится этот банк в Лондоне. Я так и поступила, на это счёт он мне перевёл всю сумму займа. Теперь чтобы я смогла перевести эти деньги себе на карту, нужно пройти идентификацию в этом банке. Оператор этого банка мне ответил, что я со своей карты должна на виртуальную карту, которую они выпустили для меня перевести 4916 руб, тогда сумму на счёте я смогу перевести на карту своего банка. Если в течении суток я не пополню вирт. Карту они заморозят этот счёт. И чтобы его разморозить мне нужно будет приехать в этот банк в Лондон. Написав всю ситуацию заёмщик, он ответил, что так нужно. Я не могу сейчас пополнить эту карту на 4916 руб, у меня нет такой суммы. Заёмщик сказал, что ему все равно, и через месяц я должна внести первый платёж по займу в тот же банк. Если я не внесу платёж, то с моим паспортом и распиской он обратиться в суд. Что мне теперь делать?

Читать ответы (1)

Перевод денег - Реальный способ или мошенничество?

Со слов компании регулятора в банке Б на мое имя имеется сегрегированный счет. Выписку по моему счету банк предоставил. Чтобы перевести деньги на мой счет в Российский банк, регулятор сказал, что надо открыть транзитный счет в банке Б, внеся % от суммы, находящейся на моем счету в этом банке. Затем все средства, находящиеся на моем сегрегированом счете будут переведены на транзитный счет и дальше будут переведены мне на мой счет в Российском банке. Вопрос: это реально или развод?

Читать ответы (3)

Мошенничество или реальная ситуация - опыт займа в банке Ллойд Инвест Гроуп

Мне частный инвестор выдал займ в банке Ллойд Инвест Гроуп, просил открытб в нем счет, я открыл, счет принадлежит банку и на нем виртуальная карта, счет пополнили на 4 млн по договору займа, сейчас банк просит активировать карту на сумму 5,250 тыс, для работы по счету и перевода денег, инвестор прислал договор займа и транзакцию о переводе. Я перевел сумму со Сбера, карту заблокировали и сумма не прошла в иностранный банк. Банк говорит что если не оплатить 4 млн сейчас деньги заблокирует сб.Это развод? Денги виртуальные и банк липа?

Читать ответы (2)

Ошеломляющее взыскание - Кто должен вернуть деньги - приставы или банк?

15.12.2015 мне вынесли постановление об отмене взыскания денежных средств со счета которое я лично передала в банк где у меня открыт счет, а 16.12.2015 у меня было зачисление пенсии по потере кормильца которую сняли со счета. В банке меня заверили что деньги останутся на счете до снятия ареста. Кто мне должен вернуть деньги приставы или этот банк?

Читать ответы (1)

Перевод займа через Lithuania Group Banking - проблемы идентификации и возможные риски невыполнения обязательств

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lithuania Group Banking, и он переведёт туда деньги. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета в их банке с моей карты. Я больше ничего не делала. Еще отправляла им расписку Вопрос в том, чем грозит не оплата данного обязательства?

Читать ответы (4)

Сбербанк заблокировал мою кредитную карту без предупреждения из-за подозрительных операций. Что говорит закон?

Сбербанк заблокировал мою кредитную карту (она же является зарплатной) без предупреждения. Якобы у меня прошли подозрительные операции по ней. Как я понял, в декабре я перечислил со счета ООО на счет своей карты заемные средства, которые вкладывал в течение года в свою фирму. Эти деньги я перевел на счет, который открыл в этом же банке и снял их для совершения покупки. Это вызвало подозрение и карта заблокирована. Насколько законны действия банка?

Читать ответы (2)

Требования банка по оплате долга за обслуживание счета при закрытии ИП - правомерность и регламентация

При открытии ИП, я открыл счет в банке на этого ИП. Когда я закрыл ИП в налоговой, на счету в банке был долг за обслуживание счета. Я попросил закрыть счет, а долг оплачу попозже. Мне отказали, сказали, что сначала надо оплатить долг, а потом они закроют счет. Но счетом я не пользовался дальше и ИП на которого был открыт счет уже почти год как нет, а долг все растет за обслуживание счета, которым нельзя пользоваться. Сейчас банк просит оплатить долг за обслуживание счета за год, хотя я им не пользовался. Правомерны ли требования банка? У меня есть договор с банком, а есть ли еще какие-то документы, регламентирующие подобные взаиморасчеты?

Читать ответы (1)

Банк незаконно блокирует счет и карту клиента, несмотря на отмену судебного приказа

По заявлению банка суд вынес судебный приказ, который был мною отменен. Через полтора месяца после этого этот банк предоставил отмененный приказ в банк в котором у меня открыт зарплатный счет и имеется зарплатная карта этого банка. На основании предоставленного судебного приказа банк заблокировал мой счет и карту. Я предоставил определение об отмене судебного приказа в свой банк, но не хочет разблокировать счет и карту.

Читать ответы (1)

Списание средств без согласия клиента Банка - законность и процедура

В СБ РФ открыт счет юридического лица. После возбуждения исполнительного производства (долг по налогу ИП), в Банке сообщили, что счет арестован и никакие операции не возможны (снятие со счета/пополнение). Сейчас заплатили все налоги, обратились в Банк, чтобы сняли арест со счета. В ответ нам сообщили, что денег на счете нет, кроме этого мы еще и должны Банку, поскольку все средства ушли в погашение долга по исполнительному листу. Скажите, насколько законно списание средств без согласия клиента Банка? Должен ли Банк или судебные приставы как-то уведомлять, что средства со счета в Банке поступили в счет списания долга? И имеет ли право Банк списывать деньги со счета в отрицательный баланс, если это обычный дебетовый счет? Никаких кредитов и кредитных карт не оформлено.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59