Опасность ширится - какие последствия ждут сотрудников, обналичивающих деньги клиентов в Компании, торгующей продуктами по странам СНГ?

Сотрудник банка открыл карту кредитную на клиента, предварительно позвонив ему. На что клиент дал согласие. С последующим закрытием карты в течении 40 дней. Карта активирована. С неё сняты деньги не сотрудником. Что грозит сотруднику?

Я ген директор компании, моя компания продала товар клиенту через кредит, через месяц был возврат товара, но деньги банку за клиента я не смог перечислить, клиент обращается в суд, что мне грозит?

Предложили небольшой заработок. Суть вот в чем я делаю примерно около 10 банковских карт отдаю работодателю за каждую карту он дает по 1000 рублей. Далее через эти карты каждый месяц, возможно и каждый день обналичивают деньги примерно от 50-100 тысяч рублей с каждой операции я имею небольшой процент. Деньги обналичиваю не я.Уголовно наказуемо это?

Такая сложилась ситуация: У мужа автокредит и 3 карты, сумма по всем продуктам 560000, у меня потреб. Кредит 350000 и карта 15000.. Плюс еще проценты, и сумма выходит около миллиона... Ежемесячный платеж 48000.. Сейчас не чем платить. Муж не работает. Я работаю, но зп маленькая, ребенку 1.5 года... Не платим первый месяц, звонят сотрудники банка каждый день, говорят искать деньги.. Что нам делать? Работаю офиц., офиц. Зп 7000... Всего получаю 17000...

Если мне подарили деньги ок миллиона руб я храню их в банке и мной заинтересуется налоговая что мне им сказать? Нужно ли платить налог?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, грозит ли чем то это. Начали работать неофициально в компании (официально никого не устраивают). Раньше компания налоги не платила. Компания предоставляла информационные услуги. За эти услуги клиенты переводили деньги на карту банка сотруднику/ам (за все время деятельности компания получила около 2 млн. не платя налоги), сотрудники переводили эти деньги директору (сотрудники их переводили, не присваивали). + так же когда была зарплата директор просила нескольких сотрудников перевести часть зарплаты, часть сам директор переводил, сотрудники переводили зарплаты другим сотрудникам со своих карт. Скажите пожалуйста, если это все выяснится грозит ли чем то это сотрудникам, может какие штрафы или еще что нибудь?

Какое грозит наказание если через мои карты обналичивают деньги А я не имею никакого отношения к снятию и даже в руках не держал денег 4 карты и с каждой по пол миллиона.

На рабочем месте сложилась следующая ситуация. Я сотрудник банка, с октября месяца у нас был запущен новый проект, выдаем дебетовые карты. В чем заключается работа: мы привлекаем клиентов в торговом зале, приводим на кредитный стенд, оформляем заявку, подписываем договор, предлагаем клиенту пополнить счёт карты для совершения покупки в магазине. Устанавливаем клиенту мобильное приложение для того чтобы бесплатно переводить деньги с любой карт. Многие клиенты отказывались пополнить карту своими деньгами. Чтобы показать как работает приложение сотрудник переводил с согласия клиента, 2 руб. На карту клиента со своей зарплатной карты тем самым показания клиенту что перевод осуществляется без комиссии и моментально. На вопрос клиента что делать с этими 2 рублями сотрудник предлагал оплатить пакет для своей покупки. В нашей компании заработная плата состоит из оклада и бонусной части. В эту бонусную часть входит активация карты (транзакция) за это мы получаем зарплату. В бонусной системе высланой руководителями ранее про транзакцию от определённой суммы прописано ничего не было, указано было одно что клиенту необходимо совершить любую транзакцию в течении месяца оформления карты. Сейчас наше руководство обвиняет весь коллектив в том что мы умышленно занимались мошенничеством переводя деньги клиенту и совершая транзакции на 2 рубля и тем самым получали зарплату за эти карты, обманывая банк. На данный момент нам сообщили что заведено дело и ведётся внутреннее расследование службой безопасности банка в отношении всех сотрудников точки продаж и дают всем ясно понять что мы можем быть уволены по статье, аргументируя тем что за 4 месяца транзитных карт по 2 рубля компания понесла убытки, так как клиент совершил только эту покупку и картой больше не пользовался. Как нам поступить в этой ситуации? Нужно ли нам обращаться в трудовую инспекцию? Может ли компания уволить всех сотрудников по статье мошенничество? Могут ли они депримировать нас в связи с этой ситуацией? По какой статье я могу защитить свои права?

Что грозит фирме по оптовой продаже сигарет, "ООО" если 90% товара продаётся по чёрным накладным? То-есть проводных примерно 10% от общего количество продаж. Оборот продаж примерно 150 000 000 руб в месяц. Если заинтересуется налоговая, штрафом я понимаю ни отделаться?

Сотрудник образовательной организации продал своему клиенту несуществующую скидочную карту за 9000 руб. После увольнения данного сотрудника с места работы эта ситуация всплыла. Сейчас клиент требует свои денежные средства обратно и угрожает сотруднику судом. Попадает ли такого рода ситуация под уголовную либо административную ответственность для сотрудника если он больше не работает в данной организации?