Как защитить бизнес - что делать при получении претензионного письма от ООО о возврате им средств?

Был факт мошенничества с кредитной картой при оплате услуг через интернет. На момент когда списывались деньги, я написала заявление в банк на отмену транзакции (на тот момент деньги еще не были перечислены, находились как раз в транзацкии). Заявление я написала, присутствую лично в офисе банка. Банк более месяца рассматривал мою претензию, на тот момент транзакцию не остановил. А спустя месяц банк выдает мне документ где проверена всего одна транзакция из 12-15 заявленных. Исходя из проверки одной транзакии они отказали мне в оспорении остальных списаний и мое заявление отклонили. Каковы мои последующие действия? К кому обращаться?

На днях мне пришло вот такое письмо на почту от службы поддержки брокера. Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации? Уважаемый трейдер, последующее создание заявок на вывод без совершения торгового оборота либо зеркальной транзакции и не обработанных предыдущих - приведет к заморозке торгового счета. Вывод средств работает по определенным алгоритмам. По Вашему счёту, есть 2 способа вывода средств: количество сделок, зеркальная транзакция по сумме Вашего баланса. Ваши заявки на вывод были отменены. 1) По Вашему торговому счету не выполнен необходимый торговый оборот. Так как брокер несет определенные затраты на обслуживание счета, Вам необходимо провести торговый оборот в размере ‪1 000 000‬ торговых единиц (1000 лотов). 2) Зеркальная транзакция - искусственная отработка торговых объемов, посредством проведения транзакции равной балансу торгового счета. Для осуществления зеркальной транзакции, напишите на почту что Вы оплачиваете зеркальную транзакцию. Как быть в данной ситуации?

У нас заключён договор поставки оборудования с ООО 1, перевели средства, а оборудование не поступило. От ООО 1 получили пьсмо, что поставить товар они не могут, но это может сделать ООО 2. Какой договор необходимо заключить для принятия оборудования от ООО 2 при условии, что деньги за товар мы уже перевели ООО 1

Вчера были сняты деньги с кредитки Тинькофф, мошенники, сразу позвонила в банк, заблокировала карту, и заявила что деньги украдены. Оператор сказал что мое обращение зафиксировно и пришло СМС с номером обращения. Является ли мое устное обращение законным на возврат средств, или нужно писать было заявление на отмену подозрительной транзакции? Или ждать пока банк в течении 20 дней будет рассматривать мое обращение составленное их сотрудниками?

Очень прошу помогите пожалуйста! Правильно ли я пишу заявление на возврат денежных средств и есть ли возможность их вернуть и что может еще требуется для доказательств? Текст заявления: Заявление. 01 декабря 2016 года клиент банка ПАО Промсвязьбанк ошибочно перевел на мой счет в этом же банке денежные средства в размере, после чего он со мной незамедлительно связался и попросил вернуть ему денежные средства ошибочно переведенные мне. На что я ответила согласием, но при проверке счета 02 декабря 2016 года, выяснила что мой счет арестован судебным приставом и денежные средства я не могу снять и вернуть, клиент банка который ошибочно перевел мне денежные средства сразу в первой половине 02 декабря 2016 дня обратился в банк с заявлением на отмену транзакции, банк принял заявление, сказал что данные средства будут пока висеть на моем арестованном счете, но 06 декабря 2016 ему позвонили и отказали в отмене транзакции, т.к., денежные средства были переведены на счет судебных приставов. Человек требует с меня возврат денежных средств, которые я не видела и которые я не могу отдать. ПРОШУ: Вернуть денежные средства в размере обратно для возврата клиенту банка который мне перевел ошибочно, т.к., эти денежные средства не мои, предназначены не для меня, мне они не принадлежат. Данный счет предназначен только для получения детских пособий, кроме детских пособий по данному счету никаких обогащений не было и нет, за исключением ошибочно мне переведенных денежных средств, которые я должна вернуть. Прилагаю: 1. Отчет за последний год денежных поступлений по счету 2. Отчет транзакции по которой мне перевили ошибочно денежные средства 3. Копию заявления об отмене транзакции 4. Данные для связи (если требуется) о клиенте банка который мне перевел денежные средства по ошибке. Так же прошу отреагировать на данное заявление в установленные законом сроками.

Во время разговора списаны денежные средства с накопительного счета ВТБ переводом на счёт ВТБ. смс пришли сразу сообщил в банк, отказали в блокировке транзакции. В уведомлениях в приложении и сообщениями от банка о списаниях явное расхождение во времени. Имеются ссылки на л.к присланные мошенниками на телефон что доказывает факт взлома. Написано заявление в полицию возбуждено уголовное дело признан потерпевшим. Есть факт обращения в банк по данному факту, письменное обращение написано на 3 й день, оформлена досудебка на 7 день.

13 августа я уволилась с почты России. Там я была агентом почта банка. Встала на учет в центр занятости. Теперь они с меня требуют эти деньги которые заплатили. Оказывается я еще числюсь у них агентом почта банк. Как мне доказать что я не работала в почте банке после увольнения с почты России.

Некто незаконным путем списал средства с моей карты (Сбербанка). При обнаружении это момента карта была заблокирована в банке мной. Составлено заявление в полиции (Отделе К), они пока своего решения не выдали. Составлено претензионное письмо в банк о незаконной транзакции (получен отказ в возврате денежных средств). Вопрос как вернуть деньги? Куда обращаться?

Я в силу определенных обстоятельств был вынужден обратится к услугам компании по микро кредитованию Кредит мне одобрили в личном кабинете который был зарегистрирован у них на сайте мне написали что денежные средства мне перевели на мой счет но в течении месяца денежные средства так и не поступили в связи с этим я отправил письмо им на электронную почту что хочу расторгнуть с ними договор займа ответа от них не дождался а через несколько дней мне пришло смс что я просрочил платеж по займу я позвонил на горячею линию этой организации и объяснил что денежных средств я от них так и не получил на что мне ответили что передадут мое обращение в службу клиентской поддержки прошло пару дней и с моего счета пропали деньги на мои обращения по горячей линии мне отвечали одно и тоже что произошел сбой они извиняются и деньги уже перечислены мне на счет но денег до сих пор нет подскажите что мне предпринять и куда обратится.

Оплатили кредит в банке через сеть салонов связи Евросеть деньги на счёт банка не поступили, ошибки в номерах счетов нет. Пришли к ним они сказали что у них глючит система сделали возврат денежных средств и снова оплатили виртуально прошло 3 дня денег на счёт банка так и непоступило. Банк грозиться судом! Что делать в такой ситуации?