СБ стал брать 1% за перечисление денег на карту физ лица физ лицу в одном и том же городе. Это правомерно? Обе карты выданы в этом городе.

СБ стал брать 1% за перечисление денег на карту физ лица физ лицу в одном и том же городе.

Изменение налоговой ставки - Как определить

Физ. лицо с карты на карту физ. лицу перечисляет какую-то сумму денег, с какой суммы дохода физ. лицо платит 13% в этом случае и как узнать платит вообще или нет?

Читать ответы (1)

Можно ли мат капитал перевести на карту другого лица чтоб карта была заверена нотариусом о перечислении денег этому лицу.

Можно ли мат капитал перевести на карту другого лица чтоб карта была заверена нотариусом о перечислении денег этому лицу.

Читать ответы (3)

Вопрос - Могут ли обвинить в обналичивании денег посредника между Юр лицами при переводе неофициальных средств?

Если одно Юр лицо (покупатель) оплатил товар другому Юр лицу (продавец) я посредник между ними и ни где не прохожу по документам и не числюсь сотрудником не в одной из этих фирм, но продавец скинул мне средства для закупки товара, (не официально) с карты физ лица на карту физ лица, т.е. Может это были его личные средства я же не знаю, могут ли меня обвинить в обналичивании денег?!

Читать ответы (1)

Обвинение в обналичивании денежных средств - возможно ли, если я являюсь посредником между Юр лицами?

Если одно Юр лицо (покупатель) оплатил товар другому Юр лицу (продавец) я посредник между ними и ни где не прохожу по документам и не числюсь сотрудником не в одной из этих фирм, но продавец скинул мне средства для закупки товара, (не официально) с нескольких карт физ лица на несколько карт других физ лиц (моей карты среди них нет) могут ли меня обвинить в обналичивание денежных средств?

Читать ответы (1)

Как вернуть аванс на другую карту при блокировке корпоративной карты?

Физ лицо заключило договор и внесло аванс с корпоративной карты (ооо стороной договора не является, физ лицо не директор). После внесения аванса корпоративную карту заблокировали, а физ лицо передумало покупать товар и хочет вернуть аванс. Продавец согласен вернуть деньги, но только на карту с которой происходила оплата, но карта заблокирована. Как вернуть аванс на другую карту (на карту физ лица или на другую карту ооо с чьей карты физ лицо вносило аванс)? На что ссылаться, что бы продавец вернул аванс на другую карту или расчётный счёт?

Читать ответы (2)

Ограничения и возможные проблемы при переводе денег с карты из-за рубежа на карту российского банка

Сколько денег можно перевести с карты из-за рубежа на карту любого рос. банка? Перевод из США, попадают ли такие переводы под фин мониторинг? Перевод физ лица физ лицу или на ООО, могут ли быть какие то проблемы?

Читать ответы (2)

Банк ВТБ 24 заблокировал мою дебетовую карту без предупреждения из-за подозрения в обналичивании денег

Добрый день, обслуживаюсь как юр.лицо в банке ВТБ 24 так же как физ лицо имею ихнею дебетовую карту. По работе и личным нуждам периодически переводил деньги со своего счёта юр. лица себе на карту физ лица. Сегодня счета карты физ лица заблокировали и сказали что я не имею больше право обслуживатся у них как физ лицо. Причина (подозрение на обналичивание денег) скажите это вообще законно без предупреждения и разбирательств блокировать и отказывать?

Читать ответы (1)

Ответственность по обналичиванию денежных средств в случае оплаты товара через посредника

Если одно Юр лицо (покупатель) оплатил товар другому Юр лицу (продавец) я посредник между ними и ни где не прохожу по документам и не числюсь сотрудником не в одной из этих фирм, но продавец скинул мне средства для закупки товара, (не официально) с карты физ лица на карту физ лица, могут ли меня обвинить в обналичивание денежных средств, что сейчас пытается сделать именуемый выше покупатель?

Читать ответы (1)

Как облагается доход, полученный физлицом А от услуги, оказанной физлицу Б при наличии счета ИП и счета физлица в Сбербанке?

Физлицо А зарегистрировано как ИП с упрощенным налогообложением. У него есть счет в банке ИП и есть счет физлица в сбербанке, карточный. Физлицо А оказало физлицу Б услугу (по устной договоренности) и получило от лица Б на карточный сбербанковский счет оговоренную сумму. К какому доходу отнести эту сумму - облагаемому НДФЛ 13% как физлица или налогом 6% как ИП? С какой формулировкой надо перечислять деньги с карты на карту, чтобы это не выглядело как оплата по договору услуг?

Читать ответы (1)

Может ли организация оплатить транспортное средство другому физическому лицу при блокировке карты продавца?

Организация купила транспортное средство у физ. лица. У этого физ. лица заблокирована карта судебными приставами. Может ли организация оплатить с расчетного счета на карту другому физ. лицу (например жене)?

Читать ответы (6)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59