Помогите пожалуйста.
Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он перевел туда сумму 3 000 000.
Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета сейчас читаю. И понимаю что это мошенничество... он может подать в суд? я деньги еще никакие не переводила... но ему отправляла расписку.
Добрый день.
По описанному трудно понять кто и на кого может подать в суд...
Если Вы понимаете что предложенное Вам это мошенничество, то подавайте заявление в полицию и тогда Ваша расписка не должна иметь гражданско-правового значения.
Спросить
Анастасия, так называемые "частные инвесторы", выдающие кредиты, являются крайне недобросовестными контрагентами в 90% случаев.
"Инвесторы", выдающие кредиты без залога, да еще удаленно, да еще через иностранный банк, которого, я уверен, в действительности не существует, - мошенники в 100% случаев.
Хорошо, что Вы не выплатили никаких денег для "онлайн идентификации".
Плохо, что Вы выслали мошеннику расписку. Подать в суд на Вас, оперируя распиской, мошенник конечно может. Но, поскольку нет доказательств фактической передачи/перечисления Вам денег, при грамотном Вашем поведении в суде, в иске будет отказано.
Впредь будьте осторожнее и благоразумнее!
Спросить
