Возникли проблемы с подтверждением происхождение денежных средств.

Хочу узнать можно ли подать иск на АСВ спустя три года после отзыва лицензииу банка. Лицензию у банка отозвали в 2013 году в декабре. У банка остались неисполненные платежки. Деньги переводились на кредитные карты на которых имелась кредитная задолжность. В назначении платежа было указано: перевод денежных средств на номер карты... Денежные средства на эти карты перечислялись неоднократно. Платежные поручения остались неисполненными. Расплачиваюсь до сих пор.

Возник вопрос по банкротству банка. Суть: между ООО и банком был заключен договор на инкассирование денежных средств и договор на перерасчет денежных средств. 2.07.2018 (понедельник) года, банком была произведена инкассация ДС. По условиям договора, банк должен перечислить ДС не позднее 16:00 часов текущего рабочего дня (было так, после 16:00 деньги забирал инкассатор, на следующий день банк переводил деньги на р/с в другом банке). Собственно после инкассации 02.07.18 денежные средства на следующий день на р/с ООО не поступили. 5 июля 2018 г Центральный банк издает приказ об отзыве лицензии о данного банка. Так же в день отзыва лицензии наши деньги не поступили на р/с. Данную сумму включили в реестр кредиторов 3 очередь. Вопросы: 1. Каким образом из 3 очереди можно перейти в текущие платежи? 2.Можно ли в данной ситуации руководствоваться нормами з-на "О национальной платежной системе" в котором есть есть статья 5 п.5 5. "Перевод денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, осуществляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета." Расчетный счет в банке банкроте мы не открывали, они являлись операторами по инкассации и переводу ДС. 3. Можно ли попробовать подать иск на неосновательное обогащение и если да, то подавать его в рамках дела о банкротстве или самостоятельно? Заранее спасибо за ответы и помощь.

Возникла проблема - не признан один платеж за 2009 год по банку, который лишен лицензии и не существует с 2011 года. Можно где-то найти подтверждение моего платежа?

У банка отобрали лицензию, за неделю до этого события, я пришел в банк, чтобы перевести деньги со счета моего банковского вклада на счет банковского вклада дочери в этом же банке, т.к. банк уже ввел ограничения на выдачу наличных денежных средств, сумма моего вклада была больше 700000 руб. Банк отказал в переводе ссылаясь на технические проблемы, я дважды письмена писал претензию по поводу перевода. АСВ выплатило 700000 руб., у меня осталась 50000 руб., которые банк отказал в переводе. Имеет ли смысл подать иск к банку и истребовать через суд, чтобы мое требование перевода денег было удовлетворено и дочь могла бы получить данную сумму через АСВ. Банк письменно ответил на мою претензию, ссылаясь, что в отношении банка действует ограничение на совершение клиентами операции по пополнению счетов банковских вкладов.

Я сделал перевод другому человеку в другом городе через систему переводов Лидер. При получении перевода банк взял комиссию 800 р., при том что сумма перевода была 2000 р. Обосновав это тем, что получатель впервые обратился в данный банк Пробизнесбанк. С другими банками в этом городе данная система переводов не работает. Законно ли это?

13 января 2015 года я хотела оплатить карточкой счет за хостинг. Оплата производилась через систему денежных переводов Интеракасса. 120$ данная система конвертировала по курсу 78.29 руб (у меня есть скрин перевода). Я отказалась от перевода и написала запрос в техподдержку платежной системы, почему такой высокий курс. На что мне пришел ответ, что это курс банка. Зайдя на сайт Центрального банка я увидела курс 64,8425 Я считаю действия данной платежной системы спекуляцией. Как мне можно воздействовать на данную платежную систему и сделать перевод по курсу ЦБ?

В банке кассир за место безналичного перевода ден. средств, провела операцию: снятие денежных средств, а за тем перевод. И с меня спустя несколько дней списали комиссию. Большую. Как мне вернуть денежные средства которые сняли с моего счета? По условию банка безналичный перевод внутри банка без комиссии.

Здравствуйте! Осуществляли денежный перевод со счета росс. Банка на счет банка в Лондоне. Перевод не прошел, денежные средства вернулись на счет не в полном объеме. Банк рассматривает заявление о возврате денежных средств и выясняет причину отмены перевода уже месяц, тянет время!

Могу ли я получить в банке информацию о денежных переводах типа мигом, контакт? Какой максимальный срок хранения такой информации? Нужно для суда срок давности перевода 8-10 лет.

В 2015 году лишили банк лицензии, в нем лежали мои деньги на депозите. Сумма была выше 1400000. Банк-агент выставил требования по возврату денежных средств по первой очереди к АСВ. За три года было возвращено всего 20 000. В новостях идет постоянная продажа имущества банка, лишенного лицензии, но средства не возвращают. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в данной ситуации. Нужно ли обращаться в суд? Или принять какие-то меры к АСВ. Заранее спасибо.