На какие нормативные документы могу сосласться при непредоставлении документов?
Будьте добры, проконсультируйте, пожалуйста. В марте 2020 г. умер ИП., который занимался оптовой торговлей. Еще при жизни он поставил вместо себя сына, который в феврале 2020 г. зарегистрировался как ИП., но переписать на него бизнес не успел. После его смерти сын продолжил его дело. Так, с расчетного счета умершего ИП перечислялись денежные средства поставщикам за товары, полученные наследодателем. Понимаю, что это неправомерно. Сечас второй наследник назначил аудиторскую проверку за 2019 и 2020 г. г. и требует от главного бухгалтера умершего ИП предоставления информации об отчетности, об остатках товаров, актов сверки, доступ к программе 1 С и пр. Насколько правомерно такое требование? Ведь фактически со смертью предпринимателя я не являюсь его сотрудником и как я могу предоставить информацию. Спасибо. На какие нормативные документы могу сосласться при непредоставлении документов?
Будьте добры, проконсультируйте, пожалуйста. В марте 2020 г. умер ИП., который занимался оптовой торговлей. Еще при жизни он поставил вместо себя сына, который в феврале 2020 г. зарегистрировался как ИП., но переписать на него бизнес не успел. После его смерти сын продолжил его дело. Так, с расчетного счета умершего ИП перечислялись денежные средства поставщикам за товары, полученные наследодателем. Понимаю, что это неправомерно. Сечас второй наследник назначил аудиторскую проверку за 2019 и 2020 г. г. и требует от главного бухгалтера умершего ИП предоставления информации об отчетности, об остатках товаров, актов сверки, доступ к программе 1 С и пр. Насколько правомерно такое требование? Ведь фактически со смертью предпринимателя я не являюсь его сотрудником и как я могу предоставить информацию. Спасибо.
Обязан ли банк по требованию плательщика коммунальных услуг предоставить выписку по его лицевому счету о движении денежных средств поступающих через банк на него, а так-же по всем вспомоготельным счетам, которые используются для расчета сумм операций на счете. Каким нормативным документом пользоваться при подаче заявления в банк? Правомерен ли отказ в предоставлении такой информации? Спасибо!
У юридического лица затребовали в банке при открытии счета информацию о бенефициантом владельце. Эти владельцы физ лица. Существует закон что эта информация закрытая (предоставление ее-это вмешаельство в личную жизнь) как отказать банку в предоставлении информации.
Между физическим лицом и ООО "Х" был заключен договор займа, по которому физическое лицо получило от ООО "Х" сумму в банке (в котором обслуживается ООО "Х"). По истечению короткого времени Банк отправляет на адрес физического лица требование:
- предоставить договор займа на основании которого им были получены денежные средства;
- о происхождении (источника) денежных средств, за счет которых планируется возврат займа, с предоставление подтверждающих документов (справки о доходах (зар. платы), выписки по счетам, иные документы подтверждающие происхождение денежных средств).
Вопрос:
1. Насколько правомерно данное требование Банка?
2. Можно ли не предоставлять Банку данную информацию сославшись на действующие нормы законодательства (отказать Банку законным образом)?
3. Возможно ли наказание при не предоставлении затребованной информации?
Фирма занимается оптовой торговлей смазочных материалов, правомерно ли изъятие товара сотрудниками обэп на руках у которых был только рапорт в котором было написано о возможной торговле некачественным товаром. Документы от поставщиков и сертификаты товаров имеются, которые тоже изъяли. Подскажите какие действия мне как руководителю предпринять.
Я задавала вопрос на Вашем сайте: Контрагент направил нашей организации письмо с требованием возврата авансового платежа, но возврат он требует вернуть на расчетный счет физического лица, хотя поступление было с расчетного счета организации. Законно ли это? Не будет ли это расценено при налоговой проверке как обналичивание денежных средств? - ответы получила не однозначные, Вы мне можете подсказать нормативный документ на который можно сослаться и отправить денежные средства на расчетный счет контрагента.
Эти монополии замучили: (сегодня пришло требование о предоставлении бухгал., налоговой информации с подтверждающими документами, в т.ч. заверенные печатью налоговой. У нас с этой монополией договор на предоставление информационных услуг. На какие нормативные акты можно сослаться при отказе в предоставлении такой информации? Или какую-ту инф-цию мы обязаны им дать? Пугают, что расторгнут договор в случае непредоставления. У них это якобы новое требование ко всем контрагентам по договорам.
Как правильно написать: ЖАЛОБА: о непредоставлении нужной информации или ЖАЛОБА о не предоставлении нужной информации?
Пишу жалобу. Как правильно написать: "ЖАЛОБА: о непредоставлении нужной информации" или "ЖАЛОБА о не предоставлении нужной информации"?
"Непередоставление" или "Не предоставление"-вместе или отдельно?
Роспотребнадзор проводил проверку объекта общественного питания. В ходе проверки были запрошены документы за период с марта 2014 по март 2015. Проверка окончена в марте. Через пол года, сотрудник Роспотребнадзора пришёл проверить как были устранены недостатки и почему то попросил предоставить программу производственного контроля за второе полугодие с июля 2015. Насколько законны требования?
В марте 2015 года мной был сделан запрос в банк Русский Стандарт, клиентом которого я являюсь с требованием предоставить мне, как клиенту, необходимую информацию по моему кредитному продукту. Спустя месяц банк предоставил информацию, которую счел полной. Однако, мной было подано встречное требование о предоставлении информации в полном объеме и по тем пунктам, которые были указаны в моем запросе. Банк принял мое заявление, но ответ представляется до сих пор с апреля 2015 года. Сроки предоставления информации, регламентируемыми самим банком, прошли уже давно. В этой связи есть подозрения в мошеннических действиях банка по предоставляемому продукту, так как ни каких подтверждающих документов от банка не последовало.
