Банк ссылается на третье лицо по вопросу поступления информации о совершенном денежном переводе, а третье лицо (процессинговый центр) ссылается на банк, что банк даёт информацию... Кто врет!? 😬

Напишите им претензию в письменном виде.

Спор между банком и процессинговым центром - кто не дает информацию о денежном переводе?

Как отказать банку в предоставлении информации о бенефициантах физических лиц владельцев у юридического лица?

У юридического лица затребовали в банке при открытии счета информацию о бенефициантом владельце. Эти владельцы физ лица. Существует закон что эта информация закрытая (предоставление ее-это вмешаельство в личную жизнь) как отказать банку в предоставлении информации.

Читать ответы (1)

Разрешение суда получено в электронном виде, но информация о третьем лице не раскрыта - что делать?

Получил на руки решение суда в электронном виде. В решении суда указано, что был вызван в суд Третье лицо. Третье лицо на суд не явился. Информацию о Третьем лице суд в решении суда не обнародовал. Вопрос: Обязан ли суд раскрыть информацию о Третьем лице (ФИО, или ЮЛ)? Спасибо за помощь.

Читать ответы (3)

Можно предложить такой заголовок

Ситуация следующая: в гражданском деле третьей лицо подает апелляционную жалобу. При этом указывает в ней ложную информацию о том, что ответчик (организация), является подконтрольной истцу (физическому лицу). В связи с этим вопрос, является ли по законодательству этот факт распространением заведомо ложной информации и можно ли привлечь третье лицо к ответственности. С уважением, Дмитрий.

Читать ответы (9)

Сервисный центр скрывает информацию о себе - как получить нужные данные?

Сервисный центр отказывается предоставить о себе информацию - организационно-правовую форму, название, ИНН, ФИО руководителя, юр.адрес. На вывеске информация отсутствует, на стенде информации данные учредителя (юр.лицо из другого региона). Образца печати нет. Каким способом я могу получить эту информацию?

Читать ответы (2)

Передача персональных данных в кредитном договоре - законность и права клиента

День добрый. Вопрос вот какой: в кредитном договоре прописано, что банк имеет право передавать персональные данные и всю информацию о клиенте 3-им лицам. А вот когда информация идет гулять дальше, например, от отдого колеекторского бюро в другое, получается это уже не 3-е лицо, а и 4, 5,6 и т.д. Должник не уведомлен о передачи персональных данных, сами коллекторы такой информации не дают. Законно ли это, передавать информацию столь обширному кругу лиц?

Читать ответы (1)

Можно ли квалифицировать как неисполнение долга ответственность банка по п.2 ст 189 при несоблюдении процедуры

Можно ли квалифицировать как не исполнение долга Квалифицировать ответственность банка по п.2 ст 189, где сказано: третье лицо да не знало, но должно было знать о процедуре проверки доверенности на ее действительность. Если доверенное лицо приходит в банк и переводит на свой счет от престарелого доверителя все деньги в особо крупных размерах, то это явный признак, что что-то случилось с доверителем и нужно взять 3-5 дней и проверить на подозрительную операцию, только тогда принимать решение о совершении банковской операции по доверенности. Как правило такие конфликты возникают при задержке информации банку от загса, куда поступает информация об умерших и кто дает в системе информацию для заинтересованных инстанций, в конце концов доверенное лицо явно могло быть заинтересовано в сокрытии информации о смерти в целях присвоения денег.

Читать ответы (1)

Отказ в обслуживании в банке из-за наличия третьего лица - правомерность и основания

Отказ в обслуживании (в банке). Обратился в отделение банка за предоставлением информации по действующему счету. Мне отказали в обслуживании, тк со мной присутствовало третье лицо. Сотрудникам банка была дано пояснение, что третье лицо присутствует с моего согласия (без доверенности), тк я финансово не грамотный. На что был получен ответ, что при присутствии третьего лица информация не будет предоставлена. Правомерно ли поведение сотрудника банка, но что мне ссылаться?

Читать ответы (1)

Юридическое лицо и база отдыха столкнулись с устаревшей информацией на всероссийском сайте

Мы – юридическое лицо (предоставляем услуги населению как база отдыха). Недавно обнаружили на одном из всероссийских сайтов (сайт информационный, путевок через него не продает, только дает информацию и контакты (телефоны, офиц сайты гостиниц и баз, отзывы) - информацию о нашей базе. Ньюанс в том, что информация о нас устаревшая и не соответствует действительности (фото 10-летней давности, цены не соответствуют существующим). На просьбу убрать/скорректировать информацию в соответствии с сегодняшней – нам ответили что информация взята из открытых источников (Интернет), поэтому наше согласие на это не требуется, и менять ничего не будут. Вопрос: можно ли законным путем добиться либо удаления, либо корректировки информации о нашей базе.

Читать ответы (1)

Ответственность банка по статье 189 - необходимость проверки доверенности на действительность и знание процедуры третьими лицами

Можно ли квалифицировать ответственность банка по п.2 ст 189, где третье лицо должно было знать о процедуре проверки доверенности на ее действительность, что действительность доверенности нужно проверить. Если доверенное лицо приходит в банк и переводит на свой счет от престарелого доверителя все деньги в особо крупных размерах, то это явный признак, что что-то случилось с доверителем и нужно взять 3-5 дней и проверить на подозрительную операцию, только тогда принимать решение о совершении банковской операции по доверенности. Как правило такие конфликты возникают при задержке информации банку от загса, куда поступает информация об умерших и кто дает в системе информацию для заинтересованных инстанций.

Читать ответы (1)

Что такое поступления на карту и как они облагаются налогом - исследуем операцию VISA MONEY TRANSFER VISA DIRECT RUS

Что подразумевается под поступлением на карту, если [тип операции–входящий перевод, а в описании, VISA MONEY TRANSFER VISA DIRECT RUS] а кроме этих информацией нет. Хотелось бы уточнить за что поступления, так же за что? И что будет, если я воспользовался с теми средствами, что я получил и потратил, и какие наказания или ответственность мне придется нести. (Переводы не от моих родственников и от друзей, это информация отпадает). И не обращались из-за ошибочного перевода. Если сумма этих поступлений выше 5000₽, то надо ли их декларировать как иное поступление–прибыль? Буду благодарен за предоставленную информацию.

Читать ответы (3)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59