Необходимость подтверждения происхождения денежных средств при выводе собственных сбережений из Webmoney на банковскую карту - связанные вопросы и возможные последствия
Я вывел сумму в 500 000 - 700 000 р. из собственного электронного кошелька электронных денег Webmoney на личную банковскую карту в несколько платежей в течении месяца. Спустя несколько месяцев мне звонят из банка и говорят, что в отделении лежит официальный запрос от банка на мое имя в котором мне предлагается документально подтвердить происхождение денежных средств пришедших мне на карту в течении пяти рабочих дней с момента получения запроса, ссылаясь на 115 ФЗ от 07.08.2001.
Это деньги мои собственные сбережения, внесенные в Webmoney для расходования на некий бизнес проект, который не состоялся и я вывожу деньги обратно.
При внесении денег, Webmoney не дает документов. Соответственно я не могу подтвердить происхождение средств.
В связи с этим вопрос:
1. Является ли такой запрос законным?
2. Обязан ли я подтверждать происхождение собственных денег?
3. Что мне грозит, если я не предоставлю документальные подтверждения происхождения денег?
4. Какие документы подтверждают происхожение средств? Налоговая декларация?
Спасибо.
законен, обязаны, почитайте вот это положение, они его исполняют Подробнее ➤
документы - это гражданско-правовые договоры, от исполнения которых были получены средства
Спросить
Сбербанк не выдает денежные средства со счета физического лица ссылаясь на 115-ФЗ. Запрос о предоставлении документов подтверждающих происхождение денежных средств в банк предоставили. Сейчас операционист говорит, что отдадут деньги, если закроем расчетный счет. Что делать в данной ситуации.
Заблокировали карту сб. Я пополнял карту личными денежными средствами с киви кошелька. СБ требует предоставить доказательства происхождения ден. средств. Предоставил 2-ндфл им это не достаточно. Как доказать происхождение денежных средств?
В связи с принятием закона об обложении налогом процентных доходов по вкладам возникают следующие вопросы:
1. Имеет ли налоговая право запросить подтверждение происхождения денежных средств, вносимых на вклад (в случае если это крупная сумма) ? От какой суммы могут запросить?
2. Если не можешь подтвердить или налоговую объяснения не устраивают - средства просто изымают?
3. Чем физ лицо может подтвердить происхождение средств?
Например, деньги - возврат долга. Или просто дал муж - как можно доказать их происходение? Или накопления, хранимые ранее "в чулке"
4. Какие законы/документы можно почитать чтобы знать свои права в случаях общения с налоговой по подобной теме?
Заранее благодарю.
Отец оставил в наследство крупную сумму денег. Отец умер более 20 лет назад. Свидетелей нет, подтвердить никто не может.
Денежные средства на счетах не хранились, (хранились в кубышке).
Теперь в суде требуется подтверждение происхождения денег.
Суд СОМНЕВАТЬСЯ, что договор займа был реально обеспечен ДЕНЬГАМИ.
На ком лежит обязанность доказывать происхождение денежных средств?
Ответ прошу направить письменно по Эл.почте john.pro@bk.ru
СПАСИБО.
Является ли выписка с банковского текущего счёта документом, подтверждающим наличие собственных средств на покупку квартиры в 2008 году? Имеет ли значение происхождение этих денег, если квартира уже куплена в 2008 г. на законных основаниях?
Добрый день! Какие последствия могут быть за непредоставление документов по запросу банка, подтверждающих экономически-обоснованный смысл операций по карте и происхождение денежных средств? (в рамках исполнения фз №115 от 07.08.2001)
Официально оформлен по уходу за инвалидами. Родители малоподвижны. С связи с этим доверили мне свои сбережения, которые я разместил в банке. Если банк заблокирует вклады на моё имя какими документами я могу подтвердить их легальное происхождение?
В СКБ банке, при внесении денег на депозит, требуют документ подтверждающий происхождение этих денег, ссылаясь на 115 Ф.З. Я в этом законе ничего не нашёл. Правы ли сотрудники банка?
Банк просит "Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, внесенных на счет". Просит в связи с запросом на снятие суммы более 2 млн руб. При этом первоначальные 4,5 млн руб (происхождение которых надо подтвердить) были взяты в долг у родственников. Оф. зарплата 25000 руб мес.
Вопрос: достаточно ли будет предоставить ндфл за последние десять лет (но там сумма будет около 2,5 млн руб). И устроит ли банк (Тинькоф) сообщение о том что деньги были получены от родственника. Тут тоже вопрос лучше сказать что это дарственная или долг. Спасибо заранее!
Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег по РОССИИ? Как мне сказали, сотрудники полиции могут иметь информацию о причастности перевозчика к совершению незаконных банковских операций, обналичиванию денежных средств, легализации денежных средств, добытых преступным путем, следовательно если возникнет вопрос о происхождении денег, нужно быть готовым дать пояснения по этому поводу и показать подтверждающие документы легальности денежных средств.
Что это за документы? И если их нет, но это вполне легальная сумма денег, что может сделать полиция в таком случае. (допустим, мне подарили эти деньги, и я лечу покупать яхту) они же не могут штраф выписать? Спасибо!
