Как защитить себя от мошенничества при неисполнении обязательств строительной организацией и невозврате долга по расписке?
597₽ VIP
Прошу помощи в направлении дела в нужное русло. Есть две ситуации. 1 - был заключен договор со строительной организацией, организация свои обязательства не выполнила. Был суд согласно которому данную организацию обязали вернуть денежные средства. Но денежные средства возвращены не были и дело было закрыто судебными приставами в связи с невозможностью исполнения. Вторая ситуация - одолжили соседу несколько миллионов по расписке. Срок исковой давности когда сосед должен был вернуть деньги и не вернул истек. Хочу попробовать зайти через мошенничество. Подскажите возможно ли это и за что можно зацепиться в данном случае, дабы привязать эти ситуации к данной статье. Заранее спасибо!
Здравствуйте, Виктория! Формально Вы можете подать заявление в полицию о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Однако полиция скорее всего не усмотрит состава преступления и даст понять, что это гражданско-правовой спор, который подлежит рассмотрению в суде. Так что подать заявление можете, но результата от этого не будет. Такие дела рассматриваются в порядке искового производства (ст.131-132 ГПК РФ). Однако ответчик согласно ст.199 ГК РФ может заявить о применении исковой давности, если 3 года с момента, когда он должен был исполнить обязательство, но не исполнил его, прошли. Однако вполне возможно, что согласно ст.203 ГК РФ должник совершил действия по признанию долга. И если подать заявление в полицию или иным образом спровоцировать его это сделать, то срок исковой давности восстановите, а через суд сможете взыскать долг.
Спросить1.Подать на банкротство, а после уже к учредителям иск и к директору.
Основание: абзац 18 подпункта "б" пункта 1 статьи 3 Закона N 488-ФЗ, предусматривающий возможность обратиться с исковым заявлением о взыскании в свою пользу с лиц, указанных в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, после возврата арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (пункт 5.8 статьи 10 Закона о банкротстве.
2.Подача заявления в полицию по ст.159 ГК РФ с обоснованием, что до передачи денег заёмщик и не собирался возвращать их займодавцу.
СпроситьЗдравствуйте, уважаемая Виктория!
Во-первых, если судебный пристав-исполнитель вынес Постановление об окончании исполнительного производства на основании статьи 47 Федерального закона № 229-ФЗ с учетом положения п.4 части 1 статьи 46 этого Закона, то взыскатель вправе:
1) Обжаловать это Постановление в сроки, указанные в статье 122 Федерального закона № 229-ФЗ.
2) Через 6 месяцев снова предъявить в ФССП исполнительный документ для исполнения.
Статья 46. Возвращение исполнительного документа взыскателю после возбуждения исполнительного производства1. Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено частично, возвращается взыскателю:
1) по заявлению взыскателя;
2) если невозможно исполнить обязывающий должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий) исполнительный документ, возможность исполнения которого не утрачена;
3) если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества;
4) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными;
Во-вторых, взыскатель, у которого есть расписка от заемщика о займе денег, вправе хоть через 10 лет после срока возврата займа заемщиком предъявить иск в суд о взыскании долга по расписке с %.
Судья обязан принять такой иск и рассмотреть его по правилам ГПК РФ.
Судья обязан отказать в иске в этом случае истцу, если должник в возражениях на иск с ссылкой на статьи 196, 199, 200 ГК РФ заявит о пропуске истцом срока исковой давности при предъявлении иска в суд.
В-третьих, по этой расписке взыскатель вправе обратиться на основании статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О полиции" с заявлением. В ответ он получит разъяснение о его праве в судебном порядке на основании статьи 131 ГПК РФ обратиться с исковым заявлением в суд.
Скорее всего второй вопрос чисто теоретический, так как вряд ли нормальный займодавец, который одолжит по расписке соседу несколько миллионов рублей, "забудет" о сроке исковой давности для предъявления иска в суд.
Удачи Вам.
СпроситьПо первой ситуации. Прекращение исполнительного производства по п. 3 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об исполнительном производстве" не препятствует Вам через 6 мес. подать вновь исполнительный лист для возобновления исполнительного производства.
По второй ситуации. Срок исковой давности тосно истек? Может быть Вы ошибаетесь?
Спросить1. Подавайте заявление в арбитражный суд на банкротство этой организации
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2020)
Статья 61.11. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов
На основании статьи 61.11 этого закона можно привлечь учредителей этой фирмы к субсидиарной ответственности.
2 Если срок исковой давности истек ст 196 ГК РФ,то вам конечно следует подавать заявление в полицию о мошенничестве ст 159 УК РФ В заявлении вам нужно обосновать, что на ваш взгляд, судя по поведению этого должника у него изначально созрел умысел на невозврат вам денег.
СпроситьДобрый день.
1.Если исполнительное производство было судебными приставами прекращено на том основании, что невозможно исполнить, это не лишает Вас обратиться вновь к судебным приставам для возобновления производства когда будут такие основания.
Либо можете рассмотреть вопрос о подаче заявления на банкротство организации-должника, потом подать заявление на включение в реестр требований кредиторов. Также можно обратиться с требованием о привлечении учредителей к субсидиарной ответственности
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2020)Статья 61.11. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов
2.Какой срок исковой давности прошел? Если прошел срок исковой давности 3 года, ст.196,200 ГК РФ, то можете попытаться подать заявление о мошенничестве в полицию, ст.159 УК РФ. Но будьте готовы и к тому, что в возбуждении уголовного дела Вам откажут по мотив наличия гражданско-правовых отношений. Если обратитесь в суд, то надо понимать, что исковая давность действует только по заявлению ответчика. Если сосед заявит об этом и исковая давность действительно истекла, то Вам суд вынужден будет отказать. Но чтобы сделать правильный вывод - истек ли срок или нет - надо смотреть документы. Обратитесь к юристу, можете здесь в личку к кому-нибудь.
СпроситьПо первому вопросу:
Это несомненно гражданский (хозяйственный) спор. При описанных обстоятельствах нет оснований для возбуждения уголовного дела.
Но у Вас есть на руках исполнительный лист, он возвращен в связи с невозможностью исполнения, но это не препятствует вновь отдать через 6 мес. приставам. При этом срок предъявления на сиполнение приставам начинает течь заново (3 года). Если снова вернуть, снова направьте приставам ч/з 6 мес.
По второму вопросу:
Срок исковой давности прошел срок давности привлечения к уголовной ответственности тоже (ст.159, 14, 78 УК РФ).
При проверке по данному факту, следователю надо будет отобрать у "подозреваемого" (заемщика) объяснение, где возможно он признает долг и объяснит причины.
Следователь откажет за отсутствием состава преступления или за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности (ст.78 УК РФ), но это призанание долга можно использовать в суде, оно прерывает срок исковой давности и можно взыскать через суд в гражданском порядке.
СпроситьДобрый день. По расписке-вы можете обратиться в районный суд по месту жительства ответчика за взысканием денежных средств. В порядке ст. 131-132 ГПК РФ. Зайти по ст. 159 УК РФ-неплохая идея, так как полиция установит многие важные факты для гражданского судопроизводства, что сократит срок рассмотрения гражданского дела. Отличный вариант-подавать одновременно заявление в полицию и в суд.
По строительной организации-ознакомьтесь с исполнительным производством и попробуйте направить исполнительный лист напрямую в банк, в котором открыт расчетный счет строительной компании. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об исполнительном производстве"
Статья 70. Обращение взыскания на денежные средства.
СпроситьЗдравствуйте Виктория!
1. Можно по истечении 6 месяцев подать приставам исполнительный лист вновь п.4 части 1 статьи 46 Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ (последняя редакция)
2. Вы вправе подать заявление о мошенничестве ст. 159 УК РФ.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.
См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" - руководство как зацепиться.
Всего доброго вам решить ваш вопрос!
СпроситьМежду мной и организаций А был заключен договор субподряда, где я был в качестве субподрядчика. После чего, как я понял что работы по договору выполнить в срок не могу, я заключил договор субподряда с организацией Б, где я был в качестве подрядчика. Однако организация Б работы не выполнила, денежные средства по договору субподряда мною им перечислены были. Так, работы по договору субподряда перед организацией А мною не выполнены. Могу ли я переуступить свое право требования возмещения убытков и денежных средств с организации Б на организацию А, так как организация А, не против, и ей без разницы кто будет возмещать понесенные убытки за ненадлежащее исполнение договора субподряда.
Между мной и организацией был заключен договор, мною были оплачены услуги данной организации. Возбуждено уголовное дело на эту организацию. Как мне теперь забрать свои деньги. В рамках уголовного дела подать гражданский иск не возможно. Что мне делать? Как мне расторгнуть данный договор? Куда мне обратиться, с какими требованиями, чтобы вернуть свои деньги?
Организация вела переписку электронными средствами связи с агентом, для поиска и привлечения клиентов и субподрядчиков однако в последний момент должно было прийти письмо от агента, с реквизитами фирмы куда необходимо было перечислить денежную сумму. Письмо пришло с указанием реквизитов фирмы на которые были зачислены средства. Позднее выяснялось, что почтовый адрес агента, был взломан недоброжелателями, и перечисленные денежные средства были получены сторонней фирмой не имеющей отношения к видам деятельности организации. По данном случаю были приняты следующие меры: заявление в полицию, об совершенном мошенничестве, так же было направлено письмо в банк чьими услугами пользуется организация, с просьбой вернуть ошибочно перечисленные денежные средства, соответственно банк отправитель денежных средств сделал запрос в банк получателя денежных средств, на что получил отказ в возврате по причине несогласия получателя возвращать данные средства. Вопрос, какие варианты можно предпринять дабы не усугубить ситуацию с возвратом, дожидаться возбуждения уголовного дела и принятия решения по данному делу, в случае если дело будет возбуждено, или же есть иные возможные варианты решения ситуации?
На основании расписки были переданы денежные средства. В расписке не было срока возврата и обязательства о возврате средств. Требование о возврате денег было отправлено отдельным письмом.
Суды отказали во взыскании денежных средств по расписке, так как в расписке отсутствует обязательство ответчика по возврату денежных средств, в связи с чем, материалами дела не подтверждено, что между сторонами заключён договор займа. Решение вступило в законную силу.
Можно ли в этой ситуации взыскать денежные средства новым иском? Если да, то какой иск нужно заявлять?
Согласно п. 2 статьи 266 Налогового кодекса безнадежными долгами признаются долги, по которым истек установленный срок исковой давности.
В случае списания долга организацией (кредитором) в бухгалтерском учете, по которому истек срок исковой давности (3 года), нужно ли в данном случае обращение организации (кредитора) в суд, чтобы последний вынес решение, согласно которого организация утрачивает возможность взыскания задолженности? Или не нужно обращение в суд и достаточно истечение срока исковой давности по сроку. Изначально ни в суд, ни в службу судебных приставов по данному делу организация (кредитор) не обращалась для принудительного взыскания.
У нас сложилась следующая ситуация: Был оформлен договор залога на недвижимое имущество в обеспечение договора займа. Договор залога не был зарегистрирован в связи с тем, что сам залогодатель по договору залога должен был передать правоустанавливающие документы залогодержателю, чего в свою очередь не выполнил и по сей день не хочет отдавать документы. На данный момент срок исполнения обязательства истек. Что можно сделать в данной ситуации? Заранее огромное спасибо!
Между мной и строительной организацией, был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры. На основании указанного договора, организация взяла с меня денежные средства за объект недвижимости в размере 100%.
Не согласившись с тем, что по предварительному договору с меня взяли денежные средства, я обратился в суд с иском о признании сделки недействительной, ссылаясь на то, что по предварительному договору денежные средства не уплачиваются, тем более что, на момент заключения названного договора, объект недвижимости в собственности строительной организации не находился. Строительная организация в свою очереь говорит о том, что денежные средства были взяты с меня в качестве задатка, что не запрещено законом. Но насколько я знаю, задаток может быть предусмотрен лишь по денежным обязательствам, а предварительный договор денежных обязательств не пораждает.
В конченом счете суд отказал мне в иске, скажите пожалуйства, кто прав в данной ситуации?
За ранее благодарю.
Мною был заключён договор с организацией о постройке бани под ключ организация свои обязательства не выполнила денежные средства возвращать отказывается. Я написал заявление в полицию пришел отказ в возбуждении уголовного дела усмотрели в действиях организации гражданско правовые отношения. Случайно узнал что есть ещё потерпевшие от действий данной организации скажите пожалуйста возможно ли нам написать как то коллективное заявление и все таки привлечь к уголовной ответственности директора компании?
Хотели бы узнать следующую информацию. У меня были списаны денежные средства по решению суда незаконно. После моего заявления данное решение было отменено судом. Чтобы вернуть деньги я написала заявление о возврате средств судебным приставам. Но теперь мы не можем добиться кто и когда должен вернуть денежные средства. Подскажите куда обратиться и что делать в данном случае. Заранее благодарю.
Отучился по ученическому договору полный срок (три года), как полагается, поступил на работу и отработал в организации, с которой был заключен договор три года (те свои договорные обязательства выполнил) Организация свои обязательства не выполнила – сумму за обучение внесла не полностью. Платил я сам. Письменного решения о расторжении УД с моим уведомлением организацией внесено не было.
Вопрос:
1)Могу ли я подать на свою организацию в суд и не истекли ли сроки подачи
искового заявления.
2) На какие статьи ГК и ТК ссылаться?