Как защитить себя от мошенничества при неисполнении обязательств строительной организацией и невозврате долга по расписке?
597₽ VIP

• г. Москва

Прошу помощи в направлении дела в нужное русло. Есть две ситуации. 1 - был заключен договор со строительной организацией, организация свои обязательства не выполнила. Был суд согласно которому данную организацию обязали вернуть денежные средства. Но денежные средства возвращены не были и дело было закрыто судебными приставами в связи с невозможностью исполнения. Вторая ситуация - одолжили соседу несколько миллионов по расписке. Срок исковой давности когда сосед должен был вернуть деньги и не вернул истек. Хочу попробовать зайти через мошенничество. Подскажите возможно ли это и за что можно зацепиться в данном случае, дабы привязать эти ситуации к данной статье. Заранее спасибо!

Ответы на вопрос (9):

Здравствуйте, Виктория! Формально Вы можете подать заявление в полицию о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Однако полиция скорее всего не усмотрит состава преступления и даст понять, что это гражданско-правовой спор, который подлежит рассмотрению в суде. Так что подать заявление можете, но результата от этого не будет. Такие дела рассматриваются в порядке искового производства (ст.131-132 ГПК РФ). Однако ответчик согласно ст.199 ГК РФ может заявить о применении исковой давности, если 3 года с момента, когда он должен был исполнить обязательство, но не исполнил его, прошли. Однако вполне возможно, что согласно ст.203 ГК РФ должник совершил действия по признанию долга. И если подать заявление в полицию или иным образом спровоцировать его это сделать, то срок исковой давности восстановите, а через суд сможете взыскать долг.

Спросить
Пожаловаться

1.Подать на банкротство, а после уже к учредителям иск и к директору.

Основание: абзац 18 подпункта "б" пункта 1 статьи 3 Закона N 488-ФЗ, предусматривающий возможность обратиться с исковым заявлением о взыскании в свою пользу с лиц, указанных в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, после возврата арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (пункт 5.8 статьи 10 Закона о банкротстве.

2.Подача заявления в полицию по ст.159 ГК РФ с обоснованием, что до передачи денег заёмщик и не собирался возвращать их займодавцу.

Спросить
Пожаловаться

Здравствуйте, уважаемая Виктория!

Во-первых, если судебный пристав-исполнитель вынес Постановление об окончании исполнительного производства на основании статьи 47 Федерального закона № 229-ФЗ с учетом положения п.4 части 1 статьи 46 этого Закона, то взыскатель вправе:

1) Обжаловать это Постановление в сроки, указанные в статье 122 Федерального закона № 229-ФЗ.

2) Через 6 месяцев снова предъявить в ФССП исполнительный документ для исполнения.

Статья 46. Возвращение исполнительного документа взыскателю после возбуждения исполнительного производства

1. Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено частично, возвращается взыскателю:

1) по заявлению взыскателя;

2) если невозможно исполнить обязывающий должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий) исполнительный документ, возможность исполнения которого не утрачена;

3) если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества;

4) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными;

Во-вторых, взыскатель, у которого есть расписка от заемщика о займе денег, вправе хоть через 10 лет после срока возврата займа заемщиком предъявить иск в суд о взыскании долга по расписке с %.

Судья обязан принять такой иск и рассмотреть его по правилам ГПК РФ.

Судья обязан отказать в иске в этом случае истцу, если должник в возражениях на иск с ссылкой на статьи 196, 199, 200 ГК РФ заявит о пропуске истцом срока исковой давности при предъявлении иска в суд.

В-третьих, по этой расписке взыскатель вправе обратиться на основании статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О полиции" с заявлением. В ответ он получит разъяснение о его праве в судебном порядке на основании статьи 131 ГПК РФ обратиться с исковым заявлением в суд.

Скорее всего второй вопрос чисто теоретический, так как вряд ли нормальный займодавец, который одолжит по расписке соседу несколько миллионов рублей, "забудет" о сроке исковой давности для предъявления иска в суд.

Удачи Вам.

Спросить
Пожаловаться

По первой ситуации. Прекращение исполнительного производства по п. 3 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об исполнительном производстве" не препятствует Вам через 6 мес. подать вновь исполнительный лист для возобновления исполнительного производства.

По второй ситуации. Срок исковой давности тосно истек? Может быть Вы ошибаетесь?

Спросить
Пожаловаться

1. Подавайте заявление в арбитражный суд на банкротство этой организации

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2020)

Статья 61.11. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов

На основании статьи 61.11 этого закона можно привлечь учредителей этой фирмы к субсидиарной ответственности.

2 Если срок исковой давности истек ст 196 ГК РФ,то вам конечно следует подавать заявление в полицию о мошенничестве ст 159 УК РФ В заявлении вам нужно обосновать, что на ваш взгляд, судя по поведению этого должника у него изначально созрел умысел на невозврат вам денег.

Спросить
Пожаловаться
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Добрый день.

1.Если исполнительное производство было судебными приставами прекращено на том основании, что невозможно исполнить, это не лишает Вас обратиться вновь к судебным приставам для возобновления производства когда будут такие основания.

Либо можете рассмотреть вопрос о подаче заявления на банкротство организации-должника, потом подать заявление на включение в реестр требований кредиторов. Также можно обратиться с требованием о привлечении учредителей к субсидиарной ответственности

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2020)

Статья 61.11. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов

2.Какой срок исковой давности прошел? Если прошел срок исковой давности 3 года, ст.196,200 ГК РФ, то можете попытаться подать заявление о мошенничестве в полицию, ст.159 УК РФ. Но будьте готовы и к тому, что в возбуждении уголовного дела Вам откажут по мотив наличия гражданско-правовых отношений. Если обратитесь в суд, то надо понимать, что исковая давность действует только по заявлению ответчика. Если сосед заявит об этом и исковая давность действительно истекла, то Вам суд вынужден будет отказать. Но чтобы сделать правильный вывод - истек ли срок или нет - надо смотреть документы. Обратитесь к юристу, можете здесь в личку к кому-нибудь.

Спросить
Пожаловаться
Это лучший ответ (выбран автоматически)

По первому вопросу:

Это несомненно гражданский (хозяйственный) спор. При описанных обстоятельствах нет оснований для возбуждения уголовного дела.

Но у Вас есть на руках исполнительный лист, он возвращен в связи с невозможностью исполнения, но это не препятствует вновь отдать через 6 мес. приставам. При этом срок предъявления на сиполнение приставам начинает течь заново (3 года). Если снова вернуть, снова направьте приставам ч/з 6 мес.

По второму вопросу:

Срок исковой давности прошел срок давности привлечения к уголовной ответственности тоже (ст.159, 14, 78 УК РФ).

При проверке по данному факту, следователю надо будет отобрать у "подозреваемого" (заемщика) объяснение, где возможно он признает долг и объяснит причины.

Следователь откажет за отсутствием состава преступления или за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности (ст.78 УК РФ), но это призанание долга можно использовать в суде, оно прерывает срок исковой давности и можно взыскать через суд в гражданском порядке.

Спросить
Пожаловаться

Добрый день. По расписке-вы можете обратиться в районный суд по месту жительства ответчика за взысканием денежных средств. В порядке ст. 131-132 ГПК РФ. Зайти по ст. 159 УК РФ-неплохая идея, так как полиция установит многие важные факты для гражданского судопроизводства, что сократит срок рассмотрения гражданского дела. Отличный вариант-подавать одновременно заявление в полицию и в суд.

По строительной организации-ознакомьтесь с исполнительным производством и попробуйте направить исполнительный лист напрямую в банк, в котором открыт расчетный счет строительной компании. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об исполнительном производстве"

Статья 70. Обращение взыскания на денежные средства.

Спросить
Пожаловаться
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте Виктория!

1. Можно по истечении 6 месяцев подать приставам исполнительный лист вновь п.4 части 1 статьи 46 Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ (последняя редакция)

2. Вы вправе подать заявление о мошенничестве ст. 159 УК РФ.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" - руководство как зацепиться.

Всего доброго вам решить ваш вопрос!

Спросить
Пожаловаться

Между мной и организаций А был заключен договор субподряда, где я был в качестве субподрядчика. После чего, как я понял что работы по договору выполнить в срок не могу, я заключил договор субподряда с организацией Б, где я был в качестве подрядчика. Однако организация Б работы не выполнила, денежные средства по договору субподряда мною им перечислены были. Так, работы по договору субподряда перед организацией А мною не выполнены. Могу ли я переуступить свое право требования возмещения убытков и денежных средств с организации Б на организацию А, так как организация А, не против, и ей без разницы кто будет возмещать понесенные убытки за ненадлежащее исполнение договора субподряда.

Между мной и организацией был заключен договор, мною были оплачены услуги данной организации. Возбуждено уголовное дело на эту организацию. Как мне теперь забрать свои деньги. В рамках уголовного дела подать гражданский иск не возможно. Что мне делать? Как мне расторгнуть данный договор? Куда мне обратиться, с какими требованиями, чтобы вернуть свои деньги?

Организация вела переписку электронными средствами связи с агентом, для поиска и привлечения клиентов и субподрядчиков однако в последний момент должно было прийти письмо от агента, с реквизитами фирмы куда необходимо было перечислить денежную сумму. Письмо пришло с указанием реквизитов фирмы на которые были зачислены средства. Позднее выяснялось, что почтовый адрес агента, был взломан недоброжелателями, и перечисленные денежные средства были получены сторонней фирмой не имеющей отношения к видам деятельности организации. По данном случаю были приняты следующие меры: заявление в полицию, об совершенном мошенничестве, так же было направлено письмо в банк чьими услугами пользуется организация, с просьбой вернуть ошибочно перечисленные денежные средства, соответственно банк отправитель денежных средств сделал запрос в банк получателя денежных средств, на что получил отказ в возврате по причине несогласия получателя возвращать данные средства. Вопрос, какие варианты можно предпринять дабы не усугубить ситуацию с возвратом, дожидаться возбуждения уголовного дела и принятия решения по данному делу, в случае если дело будет возбуждено, или же есть иные возможные варианты решения ситуации?

На основании расписки были переданы денежные средства. В расписке не было срока возврата и обязательства о возврате средств. Требование о возврате денег было отправлено отдельным письмом.

Суды отказали во взыскании денежных средств по расписке, так как в расписке отсутствует обязательство ответчика по возврату денежных средств, в связи с чем, материалами дела не подтверждено, что между сторонами заключён договор займа. Решение вступило в законную силу.

Можно ли в этой ситуации взыскать денежные средства новым иском? Если да, то какой иск нужно заявлять?

Согласно п. 2 статьи 266 Налогового кодекса безнадежными долгами признаются долги, по которым истек установленный срок исковой давности.

В случае списания долга организацией (кредитором) в бухгалтерском учете, по которому истек срок исковой давности (3 года), нужно ли в данном случае обращение организации (кредитора) в суд, чтобы последний вынес решение, согласно которого организация утрачивает возможность взыскания задолженности? Или не нужно обращение в суд и достаточно истечение срока исковой давности по сроку. Изначально ни в суд, ни в службу судебных приставов по данному делу организация (кредитор) не обращалась для принудительного взыскания.

У нас сложилась следующая ситуация: Был оформлен договор залога на недвижимое имущество в обеспечение договора займа. Договор залога не был зарегистрирован в связи с тем, что сам залогодатель по договору залога должен был передать правоустанавливающие документы залогодержателю, чего в свою очередь не выполнил и по сей день не хочет отдавать документы. На данный момент срок исполнения обязательства истек. Что можно сделать в данной ситуации? Заранее огромное спасибо!

Между мной и строительной организацией, был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры. На основании указанного договора, организация взяла с меня денежные средства за объект недвижимости в размере 100%.

Не согласившись с тем, что по предварительному договору с меня взяли денежные средства, я обратился в суд с иском о признании сделки недействительной, ссылаясь на то, что по предварительному договору денежные средства не уплачиваются, тем более что, на момент заключения названного договора, объект недвижимости в собственности строительной организации не находился. Строительная организация в свою очереь говорит о том, что денежные средства были взяты с меня в качестве задатка, что не запрещено законом. Но насколько я знаю, задаток может быть предусмотрен лишь по денежным обязательствам, а предварительный договор денежных обязательств не пораждает.

В конченом счете суд отказал мне в иске, скажите пожалуйства, кто прав в данной ситуации?

За ранее благодарю.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Мною был заключён договор с организацией о постройке бани под ключ организация свои обязательства не выполнила денежные средства возвращать отказывается. Я написал заявление в полицию пришел отказ в возбуждении уголовного дела усмотрели в действиях организации гражданско правовые отношения. Случайно узнал что есть ещё потерпевшие от действий данной организации скажите пожалуйста возможно ли нам написать как то коллективное заявление и все таки привлечь к уголовной ответственности директора компании?

Хотели бы узнать следующую информацию. У меня были списаны денежные средства по решению суда незаконно. После моего заявления данное решение было отменено судом. Чтобы вернуть деньги я написала заявление о возврате средств судебным приставам. Но теперь мы не можем добиться кто и когда должен вернуть денежные средства. Подскажите куда обратиться и что делать в данном случае. Заранее благодарю.

Отучился по ученическому договору полный срок (три года), как полагается, поступил на работу и отработал в организации, с которой был заключен договор три года (те свои договорные обязательства выполнил) Организация свои обязательства не выполнила – сумму за обучение внесла не полностью. Платил я сам. Письменного решения о расторжении УД с моим уведомлением организацией внесено не было.

Вопрос:

1)Могу ли я подать на свою организацию в суд и не истекли ли сроки подачи

искового заявления.

2) На какие статьи ГК и ТК ссылаться?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение