Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Развод на деньги - Agricultural-invest требует оплаты за идентификацию и переводы?

27.09.2020, 11:12
• г. Уфа

Agricultural-invest открыл там счет отправили мне деньги, но просят постоянно деньги, за идентификацию за перевод! Это "липовый" банк?

Читать ответы (3)
Просто деньги Открыть счет Просят денег
Ответы на вопрос (3):

Добрый день!

Если честно, то я в первый раз слышу о таком банке!

Скорее всего, это мошенники!

Не стоит им направлять за идентификацию денежные средства.

Спросить

Такого банка нет, это безусловно мошенники.

- см. ст. 159 УК РФ.

Спросить

Да лохотрон это не банк а сайт мошеников забудьте о них и все.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Анастасия
09.06.2020, 19:31

Опасность мошенничества - Рассказ девушки о принудительной онлайн идентификации при открытии счета в Lloyds Invest Group

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он переведёт туда. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета сейчас читаю. И понимаю что это машенничесво... он может подать в суд?
Читать ответы (1)
Анастасия
09.06.2020, 22:57

Опасности сотрудничества с частными инвесторами - как я почти стала жертвой мошенничества через банк Lloyds Invest Group

Помогите пожалуйста. Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он перевел туда сумму 3 000 000. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета сейчас читаю. И понимаю что это мошенничество... он может подать в суд? я деньги еще никакие не переводила... но ему отправляла расписку.
Читать ответы (2)
Елена
21.04.2020, 07:17

Частный инвестор перевел деньги на счет в Lloyds Invest Group

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он переведёт туда. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета в их банке с моей карты Сбербанка в сумме 5250 руб. что после этого я смогу вывести деньги с их счет на любую карту. И мои 5250 я тоже смогу снять сказали.
Читать ответы (4)
Сергей
10.05.2019, 00:19

Мошенничество через виртуальную карту - банк требует идентификацию по закону 161-ФЗ

Допустим виртуальную карту оформленную на меня в якобы иностранном банке, поступил платёж, но для вывода средств банк просит пройти идентификацию согласно закону 161-ФЗ. Идентификация заключается в переводе средств с моего личного счёта, на счёт виртуальной карты. Полагаю что сайт банка и эта схема имеет признаки мошеннических действий. А вы как думаете?
Читать ответы (1)
Алёна
16.03.2022, 17:12

Мошеннический займ - как обезопасить себя от нечестных инвесторов и банков

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он переведёт туда. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета в их банке с моей карты Сбербанка в сумме 5250 руб. что после этого я смогу вывести деньги с их счет на любую карту. И мои 5250 я тоже смогу снять сказали. И ещё угрожают что эта сумму я буду должна хоть и не получила деньги как быть?
Читать ответы (1)
Мария
14.07.2020, 20:16

Частный инвестор направил на открытие счета в Lloyds Invest Group и требует онлайн идентификацию через пополнение счета в банке

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он переведёт туда. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета в их банке с моей карты Сбербанка в сумме 5250 руб. что после этого я смогу вывести деньги с их счет на любую карту. И мои 5250 я тоже смогу снять. Вопрос в том, чем грозит не оплата данного обязательства? Или никаких санкций не будет?
Читать ответы (6)
Анастасия
10.02.2016, 08:55

Ответы банков на заявки на открытие счета для ООО - ВТБ открывает и перезванивает

Я подала заявки на открытие счета для ооо в 2 банка сразу, втб открыл и перезвонил мне, я пошла иформилась там, а открытие банк не перезвонил мне что счет открыт, я им сама перезвонила и сказала что я уже зарегистрировалась, так они просят 2000 за закрытия счета.
Читать ответы (1)
Наталья
31.03.2020, 17:17

История оформления займа у частного лица и оплаты идентификации в Pay-easy.info банке - обман или правда?

Меня зовут Наталья. Я оформила займ у частного лица, совершила действия для открытия счета в pay-easy. info банке, сейчас надо пройти идентификацию, мне на счёт поступили деньги в этом банке (это я вижу только по компьютеру) и сообщили, что надо для полной индентификации перевести определённую сумму, я так понимаю, что б знать в какой банк России переводится сумма. Хочу уточнить, это не обман, пока не перевела деньги?
Читать ответы (1)
Андрей
10.08.2020, 10:38

Проблема с выводом денег из европейского банка IP 4y - как разрешить идентификацию и разблокировать свой счет?

Написал расписку отправил кредитору по электронной почте. Он деньги перевел в какой то европейский банк. Я не могу их от туда вывести. Для идентификации требуют пополнить свой счет. Банк называется IP 4y.И там говорят если я сегодня не пройду идентификацию то счет будет заблокирован. Кредитор на связь не выходит. Как можно разрешить данную проблему?
Читать ответы (3)