«Судебный процесс по истребованию невыплаченной суммы - почему судья запрашивает информацию о финансовых операциях и копию трудовой?»
597₽ VIP

• г. Владивосток

Я, как физическое лицо по договору займа в 2016 году заняла 7 350 000 рублей тоже физическому лицу. Так же есть расписка на эту сумму. Получилось так, что сейчас пришлось обратиться с иском в суд об истребовании с должника невыплаченной мне суммы. Почему судья в судебном заседании удовлетворяет ходатайство ответчика о принятии мер противодействия незаконным финансовым операциям и потребовал копию моей трудовой. Также направил запросы в налоговую и Росфинмониторинг. Насколько это правомерно? Хотя-бы подскажите пожалуйста, как на это реагировать? Значит, когда ответчик занимал такую сумму, ему не интересно было откуда деньги, а как пришло время расплаты, так все решили залезть в мой карман. Спасибо!

Ответы на вопрос (9):

Действия стороны правомерны с позиции действующего ГПК.

С человеческой точки зрения, к сожалению оказанная услуга ничего не стоит.

Вам необходимо готовить позицию по доказыванию, Вы истец.

По моему опыту доказать возможность нахождение у Вас такой суммы вообще не составит труда.

А у должника есть имущество, Вы ходатайствовали об обеспечительной мере в виде запрета на регистрационные действия?

ГПК РФ Статья 140. Меры по обеспечению иска.

Спросить
Пожаловаться

Здравствуйте Светлана Георгиевна

Согласно обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом ВС РФ 8 июля 2020 года)), ВС РФ отметил, что в судебной практике нередко выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства, в том числе:

обращение в суд при действительном отсутствии спора для получения исполнительных документов и вывода денежных средств за рубеж без соблюдения ограничений и правил, установленных "антиотмывочным" Законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", валютным, налоговым и таможенным законодательством;

предъявление в органы принудительного исполнения и кредитные организации поддельных исполнительных документов судов;

выраженное в иных формах намерение использовать механизм принудительного исполнения судебных актов для придания правомерного вида доходам, полученным незаконным путем.

Выявление подобных фактов, напомнил Верховный Суд РФ, требует реагирования со стороны судов.

В связи с этим при рассмотрении экономических споров арбитражные суды, а также суды общей юрисдикции при рассмотрении дел в порядке гражданского и административного судопроизводства вправе по своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся возможного обращения участников оборота к судебному порядку разрешения споров в целях легализации доходов, полученных с нарушением законодательства, и учитывать данные обстоятельства при разрешении отдельных процессуальных вопросов (процессуальное правопреемство, изменение порядка и способа исполнения судебного акта и т.п.), при рассмотрении дел по существу

Подробнее ➤

На основании изложенного поясню:

Судья обязана отреагировать на ходатайство ответчика в процессуальном смысле по ГПК (ст.35) и по смыслу разъяснения Президиума ВС РФ от 8 июля 2020 года, ничего страшного

В ваших действиях нет недобросовестности и отсутствует состав нарушения, который подтверждается распиской в получение от Вас денег ответчиком

Плюс к этому данные обязательства ответчиком по основанию расписки - действительный спор - а не легализация денег

В суде вы свою позицию подкрепляете этой распиской, волеизъявлением в получении от вас денег ответчиком, отсутствие оспаривания получения денег и нарушение обязательств по возврату денег со стороны ответчика, что привело вас в суд.

Спросить
Пожаловаться
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте, Уважаемая Светлана Георгиевна!

Вы должны понимать, что сумма в 7 млн., это не 7 000 р., именно поэтому судья принял ходатайство ответчика о принятии мер противодействия незаконным финансовым операциям.

Суды общей юрисдикции при рассмотрении дел в порядке гражданского и административного судопроизводства вправе по своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся возможного обращения участников оборота к судебному порядку разрешения споров в целях легализации доходов, полученных с нарушением законодательства.

Судья не имел права не принять данное ходатайство, иначе ответчик в последующем мог бы добиться того, что судье приостановили бы все полномочия.

Однако, данное ходатайство ни в коем случае не может служить основанием для отказа в удовлетворении ваших требований.

У вас в суде гражданский спор, имеются документы, подтверждающие долг заемщика и иск однозначно будет рассмотрен в вашу пользу, даже если подтвердится, что данные денежные средства получены вами безосновательно.

Поэтому, вы в свою очередь запаситесь документами, откуда вы взяли данные денежные средства, чтобы исключить риск привлечения вас к ответственности по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция).

Может быть вы продали свою недвижимость, возможно вам эти денежные средства подарили и т.д.

Данные документы вам потребуются не в ходе этого судебного разбирательства, а в случае проверки вас Росфинмониторингом и налоговой инспекцией.

Что касается вашего судебного заседания по взысканию долга, оно будет рассмотрено именно в рамках долговых обязательств и будет учитываться именно договор займа и расписка.

Всех благ Вам!

Спросить
Пожаловаться
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте, уважаемая Светлана Георгиевна!

Возражать на указанное ходатайство, тем более оно удовлетворено, смысла нет.

Оно продиктовано требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" . И действия судьи тоже.

Предоставьте в материалы дела копию трудовой книжки.

Суд проверит. Если не было факта легализации суд вынесете решение по содержанию Ваших исковых требований. Ничего страшного.

обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом ВС РФ 8 июля 2020 года)

Спросить
Пожаловаться

Здравствуйте, Светлана Георгиевна! Потому что такие решения судов являются одним из способов списания средств в обход блокировок по ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поэтому и делаются эти запросы. Якобы кредитор получает исполнительный лист, списывает средства со счета должника, а при этом нарушается 115-ФЗ. И если дали в долг такую сумму, то должно быть подтверждение происхождения этих средств по 115-ФЗ. А суд может усмотреть в этом злоупотребление правом: согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ:

Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Спросить
Пожаловаться
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Светлана Георгиевна, здравствуйте!

Оно было удовлетворено, поскольку существуют требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и судья обязана отреагировать на данное ходатайство. У ответчика имеется такое право, согласно ст.35 ГПК РФ.

Реагируйте это как на соблюдение процессуального порядке в судебном заседании. Суд проверит данные обстоятельства исходя из предоставленных сведений и если будет подтверждение отсутствия факта легализации, дело будет рассмотрено по существу Ваших исковых требований.

Спросить
Пожаловаться

Хорошо, правомерно! Основание? Статьи ГПК подскажите пожалуйста.

Спросить
Пожаловаться

В судебной практике выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства, в том числе обращение в суд при действительном отсутствии спора для получения исполнительных документов и вывода денежных средств за рубеж без соблюдения ограничений и правил, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ), валютным, налоговым и таможенным законодательством; предъявление в органы принудительного исполнения и кредитные организации поддельных исполнительных документов судов; выраженное в иных формах намерение использовать механизм принудительного исполнения судебных актов для придания правомерного вида доходам, полученным незаконным путем.

Ответчик просто воспользовался ситуацией.

Спросить
Пожаловаться

Ничего страшного. Вы настаивайте на своей позиции

Судья обязана отреагировать на ходатайство ответчика в процессуальном смысле по ГПК (ст.35) и по смыслу разъяснения Президиума ВС РФ от 8 июля 2020 года

В ваших действиях нет недобросовестности и отсутствует состав нарушения, который подтверждается распиской в получение от Вас денег ответчиком

Плюс к этому данные обязательства ответчиком по основанию расписки - действительный спор - а не легализация денег

В суде вы свою позицию подкрепляете этой распиской, волеизъявлением в получении от вас денег ответчиком, отсутствие оспаривания получения денег и нарушение обязательств по возврату денег со стороны ответчика, что привело вас в суд.

Спросить
Пожаловаться

Если судья выносит решение основываясь на показаниях ответчика полностью необоснованных, бездоказательных и, тем более, ответчик доказывает, что я выплатила ей,ответчику 3 ляма, хотя на самом деле по решению предыдущего суда, которое ответчик попросила отменить, ответчик мне должна была 630 000 р. которые я и заплатила этому ответчику как проценты по договору займа. Больше никаких денежных сумм я не возвращала по договору займа. Это необоснованное решение поддержал аппеляционный суд. Отказали в приеме кассации. Сроки прошли и что мне остаётся сейчас делать? - судья сразу уволилась, ответчик на том свете, но она, ответчик, подтвердила, что я ей отдала указанную сумму. А раз так, то она должна вернуть мне мою квартиру, которая была у ответчика в залоге. Как решить этот вопрос: мне поддержать решение суда и согласиться с показанием ответчика, что я отдала ответчику 3 000 000 р. и тогда я должна требовать возврат этой моей квартиры у нынешнего владельца (которому ответчик продала не выполнив условия договора займа)-ведь суд вынес решение на основании показания ответчика. Ответчика нет в живых, но остались наследники. Спасибо! С уважением.

Есть определение судьи (о принятии заявления и подготовке к дела к судебному заседанию), там судья от ответчика потребовал предоставить мне и суду ряд вещей (документы проще говоря).

Ответчик в лице филиала отказывается устно выдавать мне, хотя часть документов требуют пару дней на запросы внутри самой компании. При этом еще ответчик отдыхает щас до 7 числа. А мне эти документы нужны для подготовки к заседанию 13 мая.

Из слов ответчика филиала, типа они получили копию определения (хотя копию отправили на юр. адрес, но копия не пришла еще), но мою копию не хотят принимать для выдачи.

Что вообще делать? Каким образом с ответчика получить их хотя б 7-8 мая. Куда обращаться и тп?

Физическое лицо по расписке дало в займы 2 000 000 рублей другому физическому лицу, но возврата нет и срок возврат уже прошел. Если мировой суд признает взыскать через приставов сумму займа, в каких объемах пойдет взыскание, т.е. 25% от заработной платы или же арест на всю сумму на все счета и имущество? Интересна сама процедура взыскания с должника. Спасибо.

Одолжил человеку деньги под расписку. Прошло время, обстоятельства сложились так, что он пообещал выплатить всю сумму, если я займу ему еще немного (выглядело все правдоподобно и я занял). Расписку переписали новой датой, учтя в ней старую сумму и те деньги, которые я довнес (в расписке это приписанно одной суммой), т.е. в расписке сказано, что человек у меня взял 20 января 1000000 рублей, а по факту я ему дал в этот день только 200 000, а 800 000 были учтены из старой расписки (оригинал он сжег, но копии могли остаться). Собрался в суд, хочу говорить правду, как все было, но опасаюсь, что возникнут проблемы с признанием расписки или суммы в расписке действительными.

При передаче денег свидетелей не было, но есть люди, которые могут подтвердить, что деньги я отдавал в 2 этапа (со стороны должника) + есть договор займа к расписке, в которой тоже просто написано, что вся сумма занята в один день - 20 января.

Заранее благодарю.

Добрый день! Подскажите пожалуйста какие доводы приводить. Под расписку, в 2016 году, дала денежные средства в размере 2 300 000 руб., договор займа не заключался. Расписка содержит основные условия договора. Так как должник близкий человек, то изначально денежные средства, по сто тысяч, передавались на протяжении 2014, 2015 года без всяких расписок. В 2016 году была отдана сумма в размере 1 700 000 и должником написана расписка на сумму 2 300 000 руб. с учётом ранее полученных сумм. Сейчас должник оспаривает расписку соглашаясь, что деньги в долг брал, но утверждая, что она безденежная, так как в 2016 году деньги в той сумме которая указана в расписке (2 300 000 руб.) не передавались. В своих доводах должник ссылается на ст. 807 ГК РФ, что договор займа считается заключённым в момент передачи денег, а если деньги в момент написания расписки не были переданы, то значит и договор в виде расписки не заключен в силу его безденежности.

Физ лицом была написана расписка для бухгалтера юр. лица о получении крупной суммы денег 5 600 000 рублей. (Получил от бухг. Такой то, такую то сумму и всё) В Гражданском суде выносится решение о Незаконном обогащении этого физ лица. Хотя никаких расходников выписано компанией не было. Так как на самом деле деньги не выдавались, а ту сумму присвоил директор этого юр. лица. Физ лицо было введено в заблуждение, а теперь на основании этой расписки с него требуют эту сумму. Является ли правомерным такое решение судьи, может ли физ лицо вообще выступать надлежащим ответчиком, ведь никаких договоров и иных документов между этим физ лицом и юр лицом не существует, кроме самой расписки?

Подал гражданский иск о компании марального вреда. Копию иска направил ответчику. Назначили дату на подготовку к судебному заседанию. В этот день хочу заявить ходатайство о приобщении документов к материалам дела (диск с видео и уведомление о вручении письма с иском ответчику). На 90% уверен, что ответчик не будет ходить на заседания вообще. Нужно ли мне при подаче ходатайства также иметь все копии (диск и уведомление) для ответчика если он явиться? И если он не придет, то мне нужно всё в одном экземпляре только для суда или как?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Такая ситуация у меня: человек подал исковое заявление о возмещении денежных средств по договору. Ответчик на суде заявлял различные хадотайства на предоставление доказательств в суд, в том числе и проведении экспертизы подписи ответчика. Несмотря на это и очевидные обстоятельства того что предоставленного договора истцом вообще не существовало и подпись ответчику не принадлежит, суд не одного хадотайства ответчика не удовлетворил, тоесть по сути лишил всех прав предоставить суду доказательства, кроме этого судья зрительно определил что подпись в договоре принадлежит ответчику. Это как называется? Судья имеет право быть экспертом? В результате суд присудил ответчику выплатить 750000 рублей. После такого решения, ответчик был вынужден обратиться за помощью в больницу с осложнениями на сердце в силу своего преклонного возраста. После апелляционная инстанция изучив все предоставленные доказательства ответчика, которые суд первой инстанции даже не рассматривал, пришел к единодушному мнению, что договор не заключался вовсе. Решение первой инстанции было отменено, в исковых требованиях было отказано истцу полностью. Теперь вопрос: можно как то привлечь судью за такое решение, ведь это не сто рублей? Человек попал в больницу из за того что присудили ему такую большую сумму не за что. Квалификационная коллегия судей пишет что всё нормально, ну как обычно, судья несет ответственность только если будет признанное незаконный приговор и так далее. Это что получается судьи могут на право на лево присуждать такие огромные суммы денег и им ничего за это не будет? Уважаемые юристы объясните пожалуйста куда обратиться и как? Имеем мы право подать иск на судью и как это будет выглядеть? Как наказать судью? Спасибо.

Скажите пожалуйста! Мой адвокат был без меня на судебном заседании и после, я в в протоколе судебного заседания прочитала следующее: Представитель истца по первому иску, ответчика по встречному фамилия - фамилия-прошу суд принять письменное ходатайство об уточнения исковых требований. Значит ли это, что мой адвокат изменил моё исковое требование в моём иске? Ну например у меня там была просьба. Чтобы ответчик перенёс стену. А теперь я могу обнаружить, что этой просьбы в моём иске к ответчику нет? Или это были уточнения какого-то другого документа? Адвокат откручивается, а проверит это сейчас не могу, подскажите пожалуйста!

По судебному решению я должен физическому лицу по договору займа n-сумму денег. К судебным приставам решение суда еще не пришло, т.к. я подавал несколько апелляций. Сегодня пришла повестка в суд. Физическое лицо, которому я должен, заключил с 3-м физ. лицом договор переуступки прав и требует от суда, чтоб мой долг перешел 3-ему физ. лицу, ссылаясь на ст.44 ГПК РФ. Законно ли вообще такое, передавать долги между физ. лицами?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение