Незарегистрированная группа Дорога домой - возможное мошенничество в сборе средств на личную карту СБ для бездомных животных

Женщиной создана группа "Дорога домой" в ОК и ВК для помощи бездомным животным. Эта группа никак в налоговых органах не зарегистрирована. На её сайте выставлена личная карта СБ для пожертвований на её имя. Денег собрано более 300 тыс. Многие отписываются в комментариях о пожертвованиях, но из практики я знаю, что не все. То есть люди перечисляют пожертвования на ее личную карточку. Сколько поступает - мы не знаем. Она выставляет чеки по тратам на лечение. Мы видим сколько ушло на лечение животных, но никто не знает: сколько в реальности поступило пожертвований на ее личную карточку. Предполагаю, что не все деньги расходуются по назначению. Я написала заяву в полицию об этом, но предварительно при приеме заявы мне следователь сказала, что это её личная карточка и никакого мошенничества здесь нет. И наказания тоже. ВОПРОСЫ: 1. Возможно ли доказать факт мошенничества, проверив приход-расход с ее личной карты СБ? (На карте сотни перечислений по 100-200-300 р. и более от разных людей) 2. Могу ли я в заяве требовать, чтобы эту группу в соц. сетях закрыли, т.к. сбор средств идет на личную карточку? 3. Какую меру наказания или какие проверок я могу просить в заяве? 4. Можно ли написать заяву в налогой орган и какое наказание можно ожидать? 'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

Женщиной создана группа "Дорога домой" в ОК и ВК для помощи бездомным животным. Эта группа никак в налоговых органах не зарегистрирована. На её сайте выставлена личная карта СБ для пожертвований на её имя. Денег собрано более 300 тыс. Многие отписываются в комментариях о пожертвованиях, но из практики я знаю, что не все. То есть люди перечисляют пожертвования на ее личную карточку. Сколько поступает - мы не знаем. Она выставляет чеки по тратам на лечение. Мы видим сколько ушло на лечение животных, но никто не знает: сколько в реальности поступило пожертвований на ее личную карточку. Предполагаю, что не все деньги расходуются по назначению. Я написала заяву в полицию об этом, но предварительно при приеме заявы мне следователь сказала, что это её личная карточка и никакого мошенничества здесь нет. И наказания тоже. ВОПРОСЫ: 1. Возможно ли доказать факт мошенничества, проверив приход-расход с ее личной карты СБ? (На карте сотни перечислений по 100-200-300 р. и более от разных людей) 2. Могу ли я в заяве требовать, чтобы эту группу в соц. сетях закрыли, т.к. сбор средств идет на личную карточку? 3. Какую меру наказания или какие проверки я могу просить в заяве? 'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

Женщиной создана группа "Дорога домой" в ОК и ВК для помощи бездомным животным. Эта группа никак в налоговых органах не зарегистрирована. На её сайте выставлена личная карта СБ для пожертвований на её имя. Денег собрано более 300 тыс. Многие отписываются в комментариях о пожертвованиях, но из практики я знаю, что не все. То есть люди перечисляют пожертвования на ее личную карточку. Сколько поступает - мы не знаем. Она выставляет чеки по тратам на лечение. Мы видим сколько ушло на лечение животных, но никто не знает: сколько в реальности поступило пожертвований на ее личную карточку. Предполагаю, что не все деньги расходуются по назначению. Я написала заяву в полицию об этом, но предварительно при приеме заявы мне следователь сказала, что это её личная карточка и никакого мошенничества здесь нет. И наказания тоже. ВОПРОСЫ: 1. Возможно ли доказать факт мошенничества, проверив приход-расход с ее личной карты СБ? (На карте сотни перечислений по 100-200-300 р. и более от разных людей) 2. Могу ли я в заяве требовать, чтобы эту группу в соц. сетях закрыли, т.к. сбор средств идет на личную карточку? 3. Какую меру наказания или какие проверок я могу просить в заяве? 4. Можно ли написать заяву в налогой орган, если она никак офиц. Не зарегистрирована, и какое наказание можно ожидать? 'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

Женщиной создана группа "Дорога домой" в ОК и ВК для помощи бездомным животным. Эта группа никак в налоговых органах не зарегистрирована. На её сайте выставлена личная карта СБ для пожертвований на её имя. Денег собрано более 500 тыс. Многие отписываются в комментариях о пожертвованиях, но из практики я знаю, что не все. То есть люди перечисляют пожертвования на ее личную карточку. Сколько поступает - мы не знаем. Она выставляет чеки по тратам на лечение. Мы видим сколько ушло на лечение животных, но никто не знает: сколько в реальности поступило пожертвований на ее личную карточку. Предполагаю, что не все деньги расходуются по назначению. Я выставила пост в ОК с просьбой не переводить деньги на личную карту этой незарегистрированной группы. Организатор группы сильно возмущалась и сейчас создает Петицию против меня за ложь. Тем самым желая защитить свой бизнес. Высказывает несуществующие факты против меня. Петиция будет абсолютно лживой. У нее из существующих доводов только пост, в котором я прошу не переводить пожертвования на личные карточки незарегистрированной группы, указал эту группу, счет, ФИО и больше ни слова. ВОПРОС: 1. Могу ли я пожаловаться и куда, кому, отменить петицию против меня, ведь по факту есть только мой пост. А остальное будет сочинено (какая я ужасная) 2. И может ли Налоговая привлечь ее к ответственности по моему заявлению, если идет уже 2.5 г. деятельность по сбору средств в соц. сетях. Есть название группы, сайт, но в налоговой и нигде она не зарегистрирована? 3. Какие мои аргументы для налоговой будут иметь значение для привлечения к ответственности и какая может быть ответственность?

Женщиной создана группа по помощи бездомным животным. Открыта карта СБ для пожертвований на её имя. Денег собрано более 300 тыс. Но предполагаю, что не все деньги расходуются по назначению. ВОПРОСЫ: 1. Могу ли я написать заяву в полицию с прошением проверить расход средств по карте, не представив точно доказательств? 2. Какая эта статья (мошенничество)? 3. И если карта открыта весной 18 г., а срок иск. давности вроде 2 г., то проверят карту только с октября 18 г. или за весь период (с весны 18 г. до сего дня)?

Одна моя знакомая женщина ведет сборы на офиц. Карту, привязанную на её имя через Сбер банк, через сайт в интернете, в свою группу Общество помощи бездомным животным "Дорога домой" Люди перечисляют пожертвования на счет этой карты. Для лечения, на кор животным. С большой долей вероятности не все деньги уходят по назначению, на бездомных. Эти деньги с карты снимать нельзя, только перечислять. Предполагаю, что не все деньги уходят по назначению. ВОПРОСЫ: 1. В каком случае можно подать на неё в полицию для проверки использования перечисленных средство? 2. Могу ли это сделать я, просто подозревая мошенничество? 3. Кто может написать на неё заявление для проверки? Каждый ли, кто предполагает мошенничество? Или только кто жертвовал? И нужно ли подтверждение чеками (можно же не сохранить) 4. Куда подавать заявление: в полицию по своему месту прописки или по ее?

Мы - общественная организация волонтеров в помощь бездомным животным действующая на основании устава, но без регистрации в соответствующих органах. Заключили с магазином договор об установке ящика-накопителя для сбора пожертвований. Все пожертвования тратим на помощь бездомным животным. Финансовый отчет ведем в группе в соц. сетях. Могут ли привлечь за неуплату налогов с этих сумм.

Летом в 18 г. зоозащитница открыла свою благотворительную группу для помощи животным с карточкой от СБ для перечисления пожертвований. Поводом послужила кошка с 4 я отмороженными лапками. Попросила меня репостить тему на сборы. Деньги собираются на кошку до сих пор. Я помогала репостами со сборами осенью 18 г и в мае 19 г. Кошку оперировали летом 19 г. Я по своим репостам собрала около 200 тыс. + она собирала в своей группе. По моим подсчетам и предположениям и, узнав о репутации держателя карты, что она ранее в др. городской группе прославилась, как мошенница, в сборе денег, я бы хотела написать заяву в полицию для проверки использования пожертвований по назначению. ВОПРОС: Как мне мотивировать в заявлении в полицию проверку карты, чтобы в полиции мне не отказали от проверки? (Ведь точного расчета я не могу представить, просто знаю наверняка, что не все пожертвования на карте тратятся по назначению.)

Летом в 18 г. зоозащитница открыла свою благотворительную группу для помощи животным с карточкой от СБ для перечисления пожертвований. Поводом послужила кошка с 4 я отмороженными лапками. Попросила меня репостить тему на сборы. Деньги собираются на кошку до сих пор. Я помогала репостами со сборами осенью 18 г и в мае 19 г. Кошку оперировали летом 19 г. Я по своим репостам собрала около 200 тыс. + она собирала в своей группе. По моим подсчетам и предположениям и, узнав о репутации держателя карты, что она ранее в др. городской группе прославилась, как мошенница, в сборе денег, я бы хотела написать заяву в полицию для проверки использования пожертвований по назначению. Как мне мотивировать в заявлении в полицию проверку карты, чтобы в полиции мне не отказали от проверки? (Ведь точного расчета я не могу представить, просто знаю наверняка, что не все пожертвования на карте тратятся по назначению.)