Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк убеждал вкладчиков перевести деньги в ООО с высокими процентами перед отзывом лицензии - возможно ли вернуть деньги?

14.11.2020, 12:01
• г. Уфа

Перед отзывом лицензии у банка, сотрудники банка уговаривали вкладчиков банка перевести путем договора свои деньги в Оошки под повышенные %. В итоге банк схлопнулся, и по истечению сроков договора с ООО, вкладчики своих денег не могут дождаться уже почти 2 года. Ваше мнение, уголовное дело может вернуть деньги кредиторам или нет?

Читать ответы (3)
Истечение срока договора Отзыв лицензии у банка По истечении срока Истечение договора Лицензия у банка
Ответы на вопрос (3):

Дело ничего вернуть не может.

А если речь о мерах обеспечения исковых требований в рамках уголовного судопроизводства, то это зависит от наличия/отсутствия имущества у лиц, которых предполагается привлечь к уголовной ответственности.

Спросить

Оно может помочь в обращении взыскания на имущество Директора (если он не номинал), как обвиняемого. Можно банкротство инициировать, что бы привлечь к субсидиарной ответственности иных лич (учредителей, бухгалтера, супругов учредителей), оспаривать сделки по выводу денег и имущества (правда это дорого).

Спросить

Не факт. Вернуть деньги может помочь срочное обращение в суд, причем необходимо просить об обечпечении иска.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Лилия
05.12.2019, 08:55

Сотрудники банка агитировали вкладчиков инвестировать в ООО Золотой Запас, оказавшееся мошеннической схемой

Сотрудники банка агитировали вкладчиков вложить свои деньги в более выгодные продукты под повышенные %, в ООО Золотой Запас, который оказался посредником между вкладчиками и пустыми оошками. Как вернуть свои вложенные деньги в ООО по договору займа путем заведения уголовного дела если руководители оошек подставные лица? Допустим найдут организатора мошенничества, а как заведение уголовного дела может вернуть деньги вкладчикам? Наш юрист который торопится открыть процесс банкротства говорит что заведение уголовного дела не гарантирует возврат денег., а гарантирует возврат денег только банкротство, но известно что активов прямых у оошек нет, а есть только право требования.
Читать ответы (2)
Лилия
01.08.2021, 17:14

Кредиторы обанкротившейся организации могут вернуть свои вложения при возбуждении уголовного дела и признании их потерпевшими

Могут ли кредиторам обанкротившейся оошки вернуть вложенные деньги, если завести уголовное дело и признать кредиторов потерпевшими?
Читать ответы (2)
Николай
23.09.2013, 16:40

Кредитный кооператив - вкладчики одновременно конкурсные кредиторы и потерпевшие. Влияние решения АС на суд по УД

В кредитном кооперативе заканчивается конкурсное производство. Его руководитель под следствием и скоро будет суд по его УД. Следователь всех кредиторов (вкладчиков) признал потерпевшими. Могут ли вкладчики одновременно быть конкурсными кредиторами (АС их признал таковыми по каждому вкладчику) и потерпевшими? И может ли решение АС о признании каждого вкладчика конкурсным кредитором быть для суда по УД преюдикцией? Спасибо.
Читать ответы (1)
Сергей
19.04.2020, 10:30

Возможность компенсации долга перед вкладчиком при покупке имущества на аукционе банка-банкрота

На аукционе по банкротству банка, имуществостоит 1 млн. руб. Долг банка, лишевшегося лицензии, перед вкладчиком составляет 200 тыс. руб. если вкладчик купит имущество на аукционе, ему могут вычесть сумму долга перед вкладчиком (т.е. вместо 1 млн. руб. отдать 800 тыс. руб.) и таким образом компенсируют полную выплату вкладчику-кредитору?
Читать ответы (1)
Лилия
30.03.2019, 17:37

Ущерб после отзыва лицензии Роскомснаббанка - Как восстановить остатки денег после действий УК Финансист?

У меня был вклад в Роскомснаббанке до отзыва лицензии. Перед самым отзывом, сотрудники банка введя в заблуждение вкладчиков заставляли заключать договора с доверительным управлением и перечислить деньги в эту организацию, говорили, что все под контролем, нечего бояться. Когда схлопнули банк мы остались один на один с УК Финансист-так называется доверительное управление. Я как и все вкладчики подала заявление на расторжение договора и вывода денежных средств. Они выплатили только часть денег, а остальные остались в Роскомснаббанке-так нам ответили в доверит. Управлении., тк. счета заморожены. ЦБ подал иск о признании Роскомснаббанка банкротом. Вернут ли остатки денег и что нужно для этого сделать?
Читать ответы (1)
Ирина Николаевна
09.02.2016, 17:51

Порядок действий после отзыва лицензии у банка - возврат вкладов, сроки получения денег и форма их выдачи

Интересует, каков порядок моих действий в связи сотзывом лицензии у банка. 1 Оформлены 2 вклада в апреле 2015 г. в рублях и евро сроком на 1 год. 2 когда я должна обратиться в банк с требованием о возврате вкладов? 3 В какие сроки я могу рассчитывать на получение своих денег? 4 Деньги выдают наличными или перечисляют на счёт, открытый в другом банке?
Читать ответы (1)
Наталья
18.02.2021, 02:18

Должен ли банк вернуть деньги вкладчику при потере логина и пароля к Личному кабинету?

Здрасвтуйте! Обязан ли банк вернуть деньги вкладчику, (если вкладчик потерял логин и пароль от Личного кабинета) без ведома и согласия вкладчика, когда вкладчик в течение суток принимает все меры-согласно незаконному списанию денег без ведома и согласия вкладчика? Заранее благодарна за ответ.
Читать ответы (1)
Даниил Игоревич
16.11.2014, 23:16

Попадает ли деятельность в род финансовых пирамид, если вкладчики уведомлены о необходимости привлечения новых участников

Охота узнать ваше профессиональное мнение! Подскажите пожалуйста, попадает ли род деятельности под понятие финансовая пирамида, если вкладчики заранее уведомлены, что они не получат своих денег если не привлекут новых вкладчиков? Очень интересно, заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Елена
22.11.2016, 19:23

Работник банка подделал подпись клиента и вернул деньги на его счет - что следует ожидать?

Работник банка снял деньги со счета клиента подделав подпись вкладчика. Затем вернул назад на счет вкладчика все украденные денежные средства. Сотрудник материально-ответственное лицо (заключен договор с банком) в должности менеджер по обслуживанию. В банк вкладчик подал заявление о том, что деньги списались и вернулись обратно. Ведется служебное расследование. Деньги были возвращены сотрудником не через его рабочее место, а безналично с неименной карты. По видео невозможно точно увидеть что подписывает сотрудник и номер счета с которого списаны деньги, но можно определить что вкладчика как такового не было в этот день в банке. Также у банка отсутствует кассовый ордер на операцию по снятию денег со счета. Что грозит работнику банка, подаст ли банк заявление в полицию или вкладчик, сможет ли банк что-то доказать?
Читать ответы (1)
Владимир
25.04.2017, 08:08

ООО предоставляет займ сотруднику, выступающему в качестве поручителя

ООО выдало займ сотруднику по договору по которому сотрудник выступает в качестве поручителя своих обязательств перед ООО. В свою очередь ООО имеет обязательства перед кредиторами. Для кредиторов ООО наличие договора поручительства положительный фактор и на сколько?
Читать ответы (3)