Преступная сделка на 50 тысяч рублей

Организованная схема мошенничества - лица А, Б и Г пытаются обмануть бюджетное предприятие

Лицо А является диктором предприятия и сотрудник Б, котрый работал у него на предприятии, оформляет на себя ИП куда перебрасывается часть бизнеса лица А (для налоговых оптимизаций) чисто формально, лицо Б имеет фиктивную роль. В это время к лицу А обращается лицо Г, который работает директором бюджетного предприятия, предлагая оформить фиктивную сделку на сумму 50.000 рублей в бюджетном предприятии, проведя её через лицо Б как настоящую, оформив фиктивные документы, а сумму поделив между собой. Сделка была совершена. Лицо Б узнав о фиктивности сделки решает закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А. Имеет ли здесь место совершенное преступления группой лиц по предварительному сговору или же организованной преступной группой?

Читать ответы (2)

Преступление совершено группой лиц, действующих по предварительному сговору

Лицо А является диктором предприятия и сотрудник Б, котрый работал у него на предприятии, оформляет на себя ИП куда перебрасывается часть бизнеса лица А (для налоговых оптимизаций) чисто формально, лицо Б имеет фиктивную роль. В это время к лицу А обращается лицо Г, который работает директором бюджетного предприятия, предлагая оформить фиктивную сделку на сумму 50.000 рублей в бюджетном предприятии, проведя её через лицо Б как настоящую, оформив фиктивные документы, а сумму поделив между собой. Сделка была совершена. Лицо Б узнав о фиктивности сделки решает закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А. Какой группой лиц совершено преступление по предварительному сговору или же организованной преступной группой?

Читать ответы (3)

Квалификация деяний лиц А, Б и Г и придельный срок давности для их привлечения.

Лицо А является диктором предприятия и сотрудник Б, котрый работал у него на предприятии, оформляет на себя ИП куда перебрасывается часть бизнеса лица А (для налоговых оптимизаций) чисто формально, лицо Б имеет фиктивную роль. В это время к лицу А обращается лицо Г, который работает директором бюджетного предприятия, предлагая оформить фиктивную сделку на сумму 50.000 рублей в бюджетном предприятии, проведя её через лицо Б как настоящую, оформив фиктивные документы, а сумму поделив между собой. Лицо Б узнав о фиктивности сделки решает закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А. По каким статьям УК можно квалифицировать действия лиц А, Б и Г? Когда истекает придельный срок давности для привлечения лиц А, Б, Г?

Читать ответы (3)

Вопросы об уголовной ответственности и действиях представителя физического лица при совершении сделки

Мой вопрос заключается в следующем: 1 В каких случаях представитель физ. лица может нести уголовную ответственность? 2 Может ли юрист оформлять сделку купли-продажи между юр. лицом и физ. лицом, будучи представителем физ лица в данной сделке? 3 Несёт ли представитель физ лица уголовную ответственность за заключение данной сделки, если на момент ее заключения физ лицо было умершим более месяца, а сама сделка была совершена в сговоре с третьим лицом с целью получения в дальнейшем выгоды для третьего лица.

Читать ответы (1)

Какая судьба ждет сделку между физическими лицами в случае банкротства одного из участников?

Вопрос в связи с вступлением закона о банкротстве физ лиц. Согласно ФЗ При признании физ лица банкротом признаются не действительными сделки купли-продажи имущества совершенные в определенный момент времени. В связи с этим вопрос: физ лицо№1 продал квартиру физ лицу №2. Через 3 месяца физ лицо №1 признано банкротом. При этом физ лицо №2 продало приобретенную квартиру физ лицу №3 в течении 3 месяцев. В данном случае признается недействительной сделка между физ лицами №1 и №2. Вопрос: может ли быть признана недействительной сделка между физ лицами № 2 и №3?

Читать ответы (2)

И какие нормы права (статьи) она нарушает (если она совершена неуполномоченным на заключение сделки лицом (физ.

В случае, если доверенность на совершение сделки признана ничтожной, будет ли совершенная на ее основании сделка также являться ничтожной по ст.168 ГК РФ? и какие нормы права (статьи) она нарушает (если она совершена неуполномоченным на заключение сделки лицом (физ. лицо является представителем физ. лица)?

Читать ответы (1)

А что само юр лицо заключающее сделку и потом подающее иск не знало что ли что оно выходит за рамки своих полномочий?

Статья 173. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности. Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности. - А что само юр лицо заключающее сделку и потом подающее иск не знало что ли что оно выходит за рамки своих полномочий? И несет ли это юр лицо ответственность? Ил как это сначало заключило договор а потом иск подает? Заранее большое спасибо.

Читать ответы (1)

Вопрос удостоверения сделки купли-продажи квартиры - права должностного лица администрации

К должностному лицу администрации поселения обратились лица по вопросу удостоверения сделки договора купли продажи квартиры. Вправе ли указанное должностное лицо удостоверить указанную сделку?

Читать ответы (2)

Преступная сделка на 50 тысяч рублей - люди и схемы

Москва - онлайн услуги юристов

Организованная схема мошенничества - лица А, Б и Г пытаются обмануть бюджетное предприятие

Преступление совершено группой лиц, действующих по предварительному сговору

Квалификация деяний лиц А, Б и Г и придельный срок давности для их привлечения.

Вопросы об уголовной ответственности и действиях представителя физического лица при совершении сделки

Какая судьба ждет сделку между физическими лицами в случае банкротства одного из участников?

И какие нормы права (статьи) она нарушает (если она совершена неуполномоченным на заключение сделки лицом (физ.

А что само юр лицо заключающее сделку и потом подающее иск не знало что ли что оно выходит за рамки своих полномочий?

Вопрос удостоверения сделки купли-продажи квартиры - права должностного лица администрации

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59