Михаил
12.12.2020, 17:50
Организованная схема мошенничества - лица А, Б и Г пытаются обмануть бюджетное предприятие
Лицо А является диктором предприятия и сотрудник Б, котрый работал у него на предприятии, оформляет на себя ИП куда перебрасывается часть бизнеса лица А (для налоговых оптимизаций) чисто формально, лицо Б имеет фиктивную роль. В это время к лицу А обращается лицо Г, который работает директором бюджетного предприятия, предлагая оформить фиктивную сделку на сумму 50.000 рублей в бюджетном предприятии, проведя её через лицо Б как настоящую, оформив фиктивные документы, а сумму поделив между собой. Сделка была совершена. Лицо Б узнав о фиктивности сделки решает закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А.
Имеет ли здесь место совершенное преступления группой лиц по предварительному сговору или же организованной преступной группой?
Читать ответы (2)
