Вот новый закон о контроле за операциями наличных. Если допустим кто-нибудь из родственников переводит деньги или делает подарок, или занимает крупную сумму. Должен ли получатель отчитываться о полученных средствах? Или этот закон касается только юридических лиц и ип.

На сумму свыше 600 тыс.

Новый закон о контроле за операциями наличных - кто должен отчитываться о полученных средствах?

Как защитить себя от мошенничества при передаче подарков через посредника?

Если передавали подарок через кого-то и этот кто-то не поставил в известность человека который передавал, что потребует с получателя деньги за передачу или вовсе не собирается отдавать подарок. Человек который взял подарок и должен был передать сначала требовал крупную сумму за передачу, но записей к сожалению об этом нет, а сейчас утверждает, что этого подарка и вовсе нет. Что можно сделать в данном случае?

Читать ответы (1)

В России ужесточили контроль за оборотом наличных свыше 600 тысяч рублей

В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей. Я так понимаю это касается тех кто снимает разом с карты своей, а если допустим у меня несколько карт то в этом случае все по закону, не кто не кого не отслеживает?

Читать ответы (2)

Ответственность за перевод денег на счет - должнику или судебным приставам? Что делать, если должник не работает?

Кто должен переводить деньги на указанный мной счет - должник или судебные приставы? Должник переводит деньги куда, если не работает?

Читать ответы (1)

Как оплатить налог с выигрыша в онлайн казино - до или после перевода денег?

Выиграла в онлайн казино крупную сумму, не переводят деньги ссылаясь на то что я должна оплатить 13% с общей суммы выигрыша а это не малая сумма… можно ли оплатить в момент зачисления денег или я должна сначала оплатить 13% только потом переведут деньги?

Читать ответы (12)

Считаю, что в этом случае не должен применяться Закон

Я задавал вопрос 11.09. 03. г. , не получил ответа, извините, может быть кто-нибудь все-таки поможет: я - предприниматель, являюсь заказачиком по строительству жилого многоэтажного дома. Для строительства я получаю наличные денежные средств от населения-инвесторов, заключая с ними договоры об инвестиционной деятельности. Вопрос: каким образом я должен отражать приход наличных денежных средств-чек ККМ, бланк строгой отчетности или приходный кассовый ордер или иным образом? Могу я давать физическим лицам расписки в получении денег? Считаю, что в этом случае не должен применяться Закон "О применении ККТ", в ст. 2 отражена обязанность предпринимателей и организаций примянять ККМ в случае продажи товаров, оказании услуг, работ за наличный расчет... В данном случае этого не происходит, т.к. поступающие средства являются целевым финансированием строительс тва... прав я? И еще: полученные мной деньги не являются авансом? Я же не должен платить с этих сумм НДС?

Читать ответы (1)

Вопросы, связанные с ГОСТ Р 51511-2001 - нужны ли новые печати всем юридическим лицам и указание ОГРН на них

Помогите разобраться! Обязывает ли новый ГОСТ Р 51511-2001 изготавливать новые печати всем юридическим лицам или это касается только организаций, имеющих гербовую печать? Должен ли быть указан на печати Основной государственный регистрационный номер? Очень жду ответа.

Читать ответы (1)

На какие операции распространяется ФЗ О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма при снятии

Если с карты Сбербанка наличными снимается сумма, более 600 000 руб., то это также попадает под закон ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требует обязательного контроля, если операция с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600000 рублей? И также будет проверяться? Либо снятие наличных со своей карты (более 600 000 руб. за раз) не относится к вышеуказанному закону?

Читать ответы (1)

Налоговые особенности дарения недвижимости супругу - обязательность уплаты подоходного налога

Если один человек делает дарственную на другого, то надо получателю дарения заплатить налог подоходный. А если супруг дарит жене недвижимость, которая в его собственности и была приобретена вне брака, то супруга не должна платит этот подоходный налог на полученный подарок?

Читать ответы (3)

Разъяснение понятия Контроль за излучениями радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (радиоконтроль)

Прошу дать разъяснение как трактовать введённое в статьи 25 Федерального закона «О связи» от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ понятие «Контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств (радиоконтроль)», а именно: 1.Этот контроль есть Государственный контроль за излучениями РЭС и ВЧУ в смысле Ф е д е р а л ь н ого з а к о на «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля №294-ФЗ от 26.12.2008, или этот «Контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств (радиоконтроль)» не относится к Государственному контролю? Мой адрес E-mail: igor.kharchenko@bk.ru Заранее благодарю Игорь Павлович Харченко.

Читать ответы (1)

Как разобраться, почему деньги не поступили на расчетный счет банка-получателя?

Банк-отправитель переводил денежные средства на расчетный счет банка-получателя и вроде бы указал реквизиты правильно, о чем свидетельствует копия платежного поручения, но деньги в банк-получатель не пришли. Как выяснить, где повисли деньги?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59